کالین تیری
چهار مرد در استرالیا پس از تحقیقات در مورد یک باند "قصابی خوک" دستگیر و متهم شدند که بیش از 100 میلیون دلار در سرتاسر جهان از سرمایه گذاران رمزنگاری ناشناس کلاهبرداری کرد.
این چهار مرد اتباع چینی بین 19 تا 27 سال هستند و با یک سندیکای بزرگ تر جنایت سازمان یافته کار می کردند. به گفته پلیس فدرال استرالیا در آن اطلاعیه مطبوعاتی هفته گذشته، این سندیکا «ترکیبی پیچیده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، از جمله استفاده از سایت‌های دوستیابی، سایت‌های استخدام و پلت‌فرم‌های پیام‌رسان را برای جلب اعتماد قربانی قبل از ذکر فرصت‌های سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد».
این طرح نام داردقصابی خوکتوسط FBI، و مجرمان سایبری را درگیر می کند که به عنوان معامله گران ارزهای دیجیتال موفق ظاهر می شوند تا با ارائه نتایج جعلی به منظور تشویق سرمایه گذاری بیشتر، قربانیان را برای سرمایه گذاری فریب دهند.
قربانیان به سمت برنامه‌های سرمایه‌گذاری تقلبی و قانونی که با ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال سروکار دارند هدایت می‌شوند تا به پنهان کردن کلاهبرداری کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این برنامه ها با هدف نمایش بازده مثبت کاذب سرمایه گذاری دستکاری شده اند.
خبرگزاری فرانسه افزود: «این سندیکا قربانیان را برای اشتراک در یک سرویس سرمایه گذاری مالی استخدام می کند و داده های ارائه شده از طریق برنامه قانونی را برای تشویق سرمایه گذاری بیشتر دستکاری می کند، در حالی که این واقعیت را پنهان می کند که پول آنها واقعاً به سرقت رفته است».
بر اساس تجزیه و تحلیل گزارش های قربانیان توسط پلیس، بیش از 100 میلیون دلار خسارت در سراسر جهان به دلیل این سندیکای جنایی ثبت شده است. بیشتر قربانیان در ایالات متحده زندگی می کنند.
بازرسان در فرماندهی شرقی عملیات جرایم سایبری خبرگزاری فرانسه دریافتند که حلقه جرم عمدتاً از دانشجویان چینی ساکن استرالیا برای ایجاد زیرساخت های لازم برای کلاهبرداری آنها استفاده می کند.
در ماه اکتبر، بازرسان حکم بازرسی را در محل سکونت دو تبعه چینی 19 ساله اجرا کردند. پلیس بر خلاف بخش 193B(3) قانون جرایم 1900 (NSW) هر دو را به یک مورد متهم کرد که هر کدام از روی بی احتیاطی با عواید حاصل از جرم برخورد کرده اند.
دو شهروند چینی دیگر، 24 و 27 ساله، «کنترل‌کنندگان» استرالیایی سندیکا بودند که توسط خبرگزاری فرانسه در ماه نوامبر در فرودگاه‌های سیدنی و ملبورن دستگیر شدند. آنها در تلاش بودند تا با بلیط یک طرفه از مجریان قانون به هنگ کنگ فرار کنند.
این دو نفر هر دو به اتهامات مشابهی متهم شدند که حداکثر مجازات آنها 15 سال زندان است.
