ناامیدی برای طلبکاری که فروپاشی سه تیر را پیش‌بینی کرده بود به خشم تبدیل شد

در 14 ژوئن، نگرانی مدیران شرکت ارز دیجیتال Deribit به ناامیدی تبدیل شد.

لووک استریجرز، مدیر ارشد بازرگانی Deribit، در یک چت گروهی تلگرام گفت: «همانطور که قبلاً درخواست شده بود، «هر نشانه ای از زندگی قابل قدردانی است.»

هدف خشم استریجرز، کایل دیویس، یکی از بنیانگذاران Three Arrows Capital، صندوق سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری رمزارز بود که در آن زمان مارپیچ مرگ خود را آغاز می کرد.

ناامیدی و عصبانیت

روز قبل، دیویس درخواست‌های Strijers و دیگر مدیران Deribit را برای ارائه به‌روزرسانی وضعیت وام چند میلیون دلاری که به او داده بودند، نادیده گرفته بود.

سه ساعت بعد، ناامیدی به خشم تبدیل شد.

یکی دیگر از مدیران به دیویس گفت: "شما واقعا باید ارتباط را شروع کنید." تیم حقوقی Deribit در حال حاضر برای بدترین شرایط، از جمله [یک] طرح توقیف دارایی ها و سهام شما آماده می شود. … کار احمقانه انجام نده و لطفاً ارتباط برقرار کن.»

حالا آنها باید در صف قرار بگیرند.

[محتوای جاسازی شده]

Deribit، یک صرافی مشتقات رمزنگاری مستقر در هلند، یکی از 32 طلبکار است که در یک سند 1,157 صفحه ای به عنوان بخشی از انحلال Three Arrows در دادگاه سنگاپور ثبت شده است. بایگانی که در وب سایتی که توسط انحلال دهندگان Three Arrows نگهداری می شود به اشتراک گذاشته شده است، جامع ترین تصویر تا به امروز از فروپاشی Three Arrows را ارائه می دهد.

طبق اسناد، Three Arrows به 32 طلبکار حداقل 3.9 میلیارد دلار بدهکار است. بزرگترین طلبکار جنسیس، یک شرکت تجاری و وام دهنده رمزنگاری است که 2.36 میلیارد دلار ارزش دارد. این پول را به دلار آمریکا به صندوق تامینی قرض داد که توسط سهام Grayscale Bitcoin Trust، Grayscale Ethereum Trust و توکن‌هایی برای بلاک چین Near و Avalanche تضمین شده بود.

اما اسناد بیش از اعداد ارائه می دهند. آنها همچنین ناامیدی و وحشت را در میان مشتریانی که به دیویس و بنیانگذار سه پیکانش، سو ژو، در مورد دارایی های شرکت خود اعتماد داشتند، توضیح می دهند.

علاوه بر این، طلبکاران Three Arrows شک دارند که بنیانگذاران با حسن نیت عمل کرده باشند. در درخواست انحلال Three Arrows، Deribit اشاره کرد که تراکنش های بلاک چین صندوق تامینی را ردیابی کرده است.

موانع بازیابی

در اواسط ژوئن، زمانی که دیویس و ژو تماس‌ها و پیام‌های طلبکاران را نادیده می‌گرفتند، Three Arrows ارز دیجیتالی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را به آدرس‌های ناشناس یا شرکت‌های وابسته به هم بنیان‌گذاران ارسال کرد.

راسل کرانپلر، مدیر تصفیه Teneo، شرکت مستقر در نیویورک که به Three Arrows منصوب شده است، در اسناد دادگاه گفت: «معلوم نبود که این وجوه متعاقباً کجا رفتند. «رفتار شرکت به‌ویژه نگران‌کننده بود با توجه به اینکه امنیت ارزهای دیجیتال، به‌خاطر ماهیت‌اش، دشوار است و اگر از بین رفته باشد، بازیابی آن دشوار است… در حالی که انتقال وجوه را می‌توان بر روی بلاک چین ردیابی کرد، به راحتی می‌توان آن را انتقال داد. و ناشناس بودن آدرس کیف پول موانع جدی برای بازیابی ایجاد می کند.

شاید بدتر از همه، این زوج ظاهراً یک قایق تفریحی 50 میلیون دلاری را که قرار بود تابستان امسال در ایتالیا ببرند، پیش پرداخت کردند. 

شاید بدتر از همه، این زوج ظاهراً یک قایق تفریحی 50 میلیون دلاری را که قرار بود تابستان امسال در ایتالیا ببرند، پیش پرداخت کردند. 

چارلز مک‌گارو، افسر ارشد استراتژی در Blockchain.com، در قولنامه‌ای گفت: «همچنین درک من این است که آقای دیویس قصد دارد این قایق از هر قایق تفریحی حتی متعلق به ثروتمندترین میلیاردرهای سنگاپور باشد.»

همانطور که اتفاق می افتد، یک توییت سه ساله از زو در توییتر منتشر شد که در آن او درباره همه چیزهایی که اتفاق افتاده شوخی می کند - ورشکستگی، ارواح، انحلال ها، درام. 

ژو گفت: «گفت و گو درباره تغییرات آب و هوا ارزان است توییت در فوریه 2019، "اما قایقرانی در هفت دریا با قایق بادبانی خود به عنوان یک فراری بین المللی گران است." 

Three Arrows فوراً به درخواست اظهار نظر در چهارشنبه پاسخ نداد. 

شرط: بیانیه بنیانگذار DeFiance «بدون دید» روی سه پیکان

Jos van Grinsven، رئیس انطباق این شرکت، در سوگندنامه‌ای به تاریخ 24 ژوئن به دادگاه عالی جزایر ویرجین بریتانیا گفت که Three Arrows یک مشتری، وام‌گیرنده و سهامدار Deribit است. Deribit بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر در چهارشنبه پاسخ نداد. 

در 11 ژوئن، Three Arrows مارجین مورد نیاز خود را در یک حساب تجاری در Deribit نقض کرد و وام شرکت را به مبلغ 1,300 بیت کوین و 15,000 اتر نپذیرفت. ون گرینزون گفت که ارزش این دو حساب تا 20 ژوئن مجموعاً 79 میلیون دلار بوده است.

به آرامی در حال انحلال

طبق اسکرین شات های چت گروهی تلگرام بین آنها، دو روز بعد، طبق توافق با Three Arrows، Deribit با کسب مجوز از Davies و Zhu، به آرامی حساب معاملاتی صندوق تامینی را نقد کرد. اسکرین شات ها از جمله صدها صفحه مدرکی بودند که در اسناد دادگاه منتشر شد.

"آیا من حدود 100btc و 1000eth را هر ساعت چند بار برای شما بفروشم؟" شخصی که به سمت دستگیره "شان دریبیت" می رفت از یکی از کارکنان سه پیکان پرسید. «آیا می‌توانید از [دیویس] یا [ژو] نیز برای تأیید این رویکرد استفاده کنید؟»

دیویس پاسخ داد: «تأیید شد. سپس، سکوت رادیویی.

بر اساس اسناد دادگاه، چندین روز می گذشت تا بنیانگذاران Three Arrows تماس ها یا پیام های متنی مدیران Deribit را تایید کنند. ژو برای اضافه کردن توهین به مصدومیت، در 14 ژوئن در توییتر نوشت تا شایعاتی را که او و دیویس AWOL رفته بودند را سرکوب کند.

وی در توییتی نوشت: «ما در حال برقراری ارتباط با طرف‌های مربوطه هستیم و کاملاً متعهد به انجام این کار هستیم.

این با استریجرز خوب پیش نرفت.

او به دیویس پیام داد: «از اینکه در این فرآیند ارتباطی شرکت کنیم، متشکریم.

اما مدیران Deribit تنها کسانی نبودند که از توییت ژو عصبانی شدند. چارلز مک گارو، افسر ارشد استراتژی در Blockchain.com، در سوگندنامه ای که در 27 ژوئن در دادگاه عالی جزایر ویرجین بریتانیا ارسال شد، به این توییت اشاره کرد. Blockchain.com بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در چهارشنبه پاسخ نداد. 

مک گارو در دادگاه گفت: «هیچ یک از نمایندگان 3AC تلاش نکرده است با حسن نیت با Blockchain.com در مورد این مسائل تعامل داشته باشد.

این دو شرکت یک رابطه دیرینه داشتند - حداقل با استانداردهای دنیای پرشتاب ارزهای دیجیتال.

ترا تکان خورده

مک گارو گفت: «در سال 2019 (و پس از آن)، 3AC خود را به عنوان یک صندوق معاملاتی اختصاصی پیشرو با سوگیری جهت‌گیری محدود و ترازنامه قوی در صنعت کریپتو حفظ کرد و به خوبی شناخته شد. "من هیچ دلیلی برای انکار این موضوع نداشتم."

طی چهار سال آینده، Three Arrows بیش از 2 میلیارد دلار به صورت ارز دیجیتال و ارز دیجیتال قرض می‌گیرد - و بازپرداخت می‌کند.

در ماه می، زمانی که بلاک چین Terra و توکن های مرتبط با آن، Luna و UST، منفجر شدند، همه چیز تغییر کرد. Three Arrows 600 میلیون دلار در توکن‌های Terra سرمایه‌گذاری کرده بود - همانطور که دیویس در سوگندنامه خود در 27 ژوئن تأیید کرد - و در صبح روز 11 می، هنگامی که ترا تکان می‌خورد، یکی از مدیران Blockchain.com به نام اسکات اودل به ادوارد، کارمند Three Arrows پیامک ارسال کرد. ژائو تا مطمئن شود همه چیز درست است.

ژائو اصرار داشت که صندوق تامینی بدون آسیب ادغام شود. با این وجود، اودل خوش شانس نبود.

اودل در آن بعدازظهر به ژائو گفت: «ما در واقع باید در اینجا جهت را با توجه به تمام اقدامات این هفته و جریان های پایدار تغییر دهیم.» ظاهراً به استیبل کوین ها اشاره می کند. ما باید ارزش وام [تدوین شده] را پس بگیریم.»

پاسخ ژائو در دو روز پس از انتشار اسناد به یک میم تبدیل شد.

Luna و UST یک شبه 99٪ از ارزش خود را از دست می دهند.

اودل دوباره، این بار به دیویس رسید. دیویس گفت Three Arrows در Terra پول از دست داده است، اما اصرار داشت که این کار کشنده نبود. او یک بیانیه ایمیلی در تایید این موضوع ارائه کرد، بیانیه‌ای که مک‌گارو می‌گوید او «اکنون مشکوک است... درست بود».

کمی بیشتر از یک ماه بعد، در حالی که خبرگزاری ها گزارش دادند که Three Arrows تماس های حاشیه ای را از دست داده است، مک گارو سعی کرد با دیویس تماس بگیرد، اما فایده ای نداشت.

بدون شفافیت

او پس از آن به دیویس پیام داد: «اگر در مورد آنچه که در حال وقوع است شفافیت نداشته باشیم، از ما کمک می‌کنیم.»

روز بعد، او یک لینک زوم فرستاد که دیویس نیز نادیده گرفته شد.

او گفت: «کایل ما می‌خواهیم با تو کار کنیم، اما زمانی که نخواهی گرفت، خیلی سخت است.»

غرق در ادعاها

Deribit و blockchain.com ماه گذشته برای شروع روند انحلال شرکت Three Arrows در دادگاه عالی جزایر ویرجین بریتانیا به نیروهای خود ملحق شدند. Three Arrows نیز همین کار را کرد و گفت که «مملو از ادعاها و/یا سؤالات وام دهندگان و سرمایه گذاران خود شده است».

دیویس در سوگندنامه خود گفت که توالی وقایع ساده است. Three Arrows با 600 میلیون دلاری خود در لونا قربانی یک "مارپیچ رو به پایین سریع" شد که با انفجار Terra و "ناراحتی تورمی اقتصاد کلان" آغاز شد.

او ادامه داد: «در حالی که [Three Arrow] در ابتدا قادر به پاسخگویی به این مارجین فراخوان ها بود، پس از آن زمانی که وام دهندگان واکنش نشان دادند، قادر به پاسخگویی به همه مارجین فراخوان ها نبود. یکهو"

هیچ چشم‌اندازی برای تغییر ساختار TACL وجود ندارد. به طرز ناامیدکننده ای ورشکسته است.

کایل دیویس در یک سوگندنامه

هفته گذشته برای لحظه‌ای به نظر می‌رسید که بنیانگذاران مرموز ممکن است با هم همکاری کنند. نوع.

آن روز صبح، ژو برای اولین بار در یک ماه گذشته وارد توییتر شد و ایمیلی را که وکیلش برای کرامپلر ارسال کرده بود به اشتراک گذاشت.

کریستوفر آناند دانیل، وکیل مدافع Advocatus مستقر در سنگاپور، "بر اساس تمایل مشتریان ما برای کار منطقی با شما، صفحه گسترده ای با جزئیات دارایی های شرکت که مشتریان ما توانسته اند در این مدت کوتاه جمع آوری کنند، ضمیمه شده است." قانون LLP، نوشت. "به نفع زمان، مشتریان ما این موارد را به صورت متوالی ارائه می کنند و به کار بر روی بازیابی جزئیات سایر دارایی ها ادامه خواهند داد."  

اگر فقط.

به گفته یک منبع آگاه، که معتقد است ژو و دیویس کمتر از آن چیزی که دوست دارند مردم باور کنند، مفید بوده اند، صفحه گسترده فاقد جزئیات بود.

با این وجود، چیزی وجود دارد که هر دو طرف می توانند روی آن توافق کنند.

دیویس در سوگندنامه خود گفت: "هیچ چشم اندازی برای تغییر ساختار TACL وجود ندارد." "به طرز ناامیدکننده ای ورشکسته است."