صرافی FTX با بدهی 8.7 میلیارد دلاری به مشتریان در بحبوحه ورشکستگی: سوء استفاده از وجوه فاش شد

در یک افشاگری شگفت‌انگیز، تیم ورشکستگی که به جزئیات مالی صرافی منحل‌شده FTX می‌پردازد، بدهی کلان ۸.۷ میلیارد دلاری به مشتریان را کشف کرده است. این صرافی که زمانی به عنوان یک بازیگر مهم در بازار ارزهای دیجیتال مورد ستایش قرار می گرفت، به دنبال یک سری اقدامات مالی مشکوک که مشتریان را در کمین گذاشته بود، در ورطه بدهی فرو رفته است.

۷ میلیارد دلار دارایی های نقدی بازیابی شده است

با توجه به گزارش دقیق امروز منتشر شد، بخش قابل توجهی از پول بدهی به مشتریان - تقریباً 6.4 میلیارد دلار - به شکل ارزهای فیات و استیبل کوین‌هایی بود که مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند. 

سوء استفاده از وجوه موجی از شوک را در جامعه مالی ایجاد کرده است و سؤالات مرتبطی را در مورد اعمال نظارت و مدیریت در بورس FTX که اکنون ورشکسته شده است، ایجاد کرده است.

گزارش شده است که صرافی سپرده‌های مشتریان را در هم می‌آمیزد، نقض اعتمادی که نه تنها به سقوط آن کمک کرده، بلکه بار مالی قابل‌توجهی را بر مشتریانش وارد کرده است. این گزارش مشکلات وخیمی را که صرافی در آن قرار دارد، با بدهی های بیش از دارایی ها و روند بهبودی که به طور بالقوه می تواند سال ها طول بکشد، روشن می کند.

با این حال، بارقه‌ای از امید برای مشتریان محصور وجود دارد. بازرسانی که دارایی های شرکت را بررسی می کنند تا کنون موفق به بازیابی حدود 7 میلیارد دلار از دارایی های نقد شده و پیش بینی بازیابی های اضافی در زمان مناسب شده اند. انتظار می رود وجوه بازیافتی بین مشتریان توزیع شود تا به کاهش خساراتی که متحمل شده اند کمک کند.

جان جی ری سوم، مدیر عاملی که مجدانه برای بازیابی وجوه برای طرف های بدهکار تلاش می کند، گفت:

تصویری که گروه FTX به‌عنوان رهبر مشتری مدار عصر دیجیتال به تصویر می‌کشد، یک سراب بود. از آغاز صرافی FTX.com، گروه FTX سپرده‌های مشتریان و وجوه شرکت‌ها را با هم ترکیب می‌کرد و با رها کردن آنها به دستور و طراحی مدیران ارشد قبلی، از آنها سوء استفاده کرد.

گروه FTX به بانک دروغ گفت

پس از ماه‌ها بررسی دقیق و حسابداری قانونی، گزارش اخیر به وضوح داستانی از فریبکاری سطح بالا در شرکت را به تصویر می‌کشد. این روایت نشان می دهد که رهبری شرکت و حداقل یک وکیل ارشد عمداً دارایی های مشتری را سوء مدیریت کرده است. 

آنها متهم به بسیاری از تاکتیک های پنهانی، از جمله جعل اسناد، فریب بانک ها و حسابرسان، و جابجایی استراتژیک گروه FTX در چندین حوزه قضایی، از ایالات متحده به هنگ کنگ و سپس باهاما هستند. ظاهراً این مانور دائمی جغرافیایی یک حرکت حساب شده برای فرار از تشخیص رفتار نادرست آنها بود.

این تجزیه و تحلیل جامع 33 صفحه ای که توسط مدیر عامل جان جی. ری III رهبری می شود، دومین گزارش از این نوع را نشان می دهد. تحقیقات اولیه ای که در ماه آوریل انجام شد، مجموعه ای از اقدامات مشکوک را آشکار کرد، که اولین نور را در مورد تخلفاتی که تحت هدایت موسس و مدیر عامل سابق، سام بنکمن-فرید رخ داده بود، نشان داد. 

اکنون، بانکمن-فرید خود را برای یک سری اتهامات جنایی آماده می کند که قرار است در اکتبر آینده در دادگاه نیویورک رسیدگی شود.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://coinpedia.org/news/ftx-exchange-in-8-7b-debt-to-clients-amid-bankruptcy-misappropriation-of-funds-revealed/