کلاهبرداری FTX: بزرگترین قربانیان Sam Bankman-Fried چه کسانی هستند؟

گیرنده های کلیدی

• فروپاشی FTX در حال حاضر به عنوان یکی از شدیدترین کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری در تاریخ ثبت شده است.
• در طول یک هفته، امپراتوری سام بنکمن-فرید که به دقت سرپرستی شده بود همراه با شهرت او از بین رفت.
• در حالی که معلوم نیست چند نفر از این کلاهبرداری آسیب دیده اند، اما می دانیم که برخی از بزرگترین قربانیان تاکنون چه کسانی بوده اند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

URL کپی شد

FTX و شرکت تجاری وابسته به آن Alameda Research افشا شده اند. یک 2 نوامبر CoinDesk مقاله افشای مشکلات مالی آلامدا مجموعه ای از رویدادها را به راه انداخت که در نهایت FTX را ورشکسته نشان داد.

سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، مخفیانه از سرمایه مشتری برای نجات شرکت خواهر FTX Alameda Research استفاده کرد، که منجر به حفره تخمینی 10 میلیارد دلاری در دفاتر صرافی شد. بدتر از همه، Bankman-Fried فعالیت های کلاهبرداری خود را برای ماه ها پنهان کرد و سرمایه گذاران، مشتریان و حتی کارمندان خود را در تاریکی قرار داد تا اینکه FTX در 10 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد. 

در عواقب مسلماً بزرگ‌ترین فریب در تاریخ کریپتو، توجیهی رمزنگاری نگاهی می‌اندازد به این که چه کسی بیشترین از دست دادن را از زحمات عظیم سام بنکمن-فرید کرده است. 

سرمایه

در طول آن در روزهای اوج، FTX سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را از برخی از برجسته‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان جذب کرد. 

در ژوئیه 2021، صرافی مطرح شده 900 میلیون دلار با ارزش 18 میلیارد دلار از بیش از 60 سرمایه گذار، از جمله ارزهای سنگین ارزهای دیجیتال مانند Coinbase Ventures، Sequoia Capital، Paradigm و دیگران. بسیاری از این سرمایه گذاران نیز در طول آن FTX را دو برابر کردند آخرین دور تامین مالی در ژانویه 2022، که ارزش این شرکت را 32 میلیارد دلار برآورد کرد. 

افزایش‌های FTX از طریق مشارکت شرکت‌های بلندپایه غیر مخاطره‌آمیز ارز دیجیتال از سایر شرکت‌های ارز دیجیتال متمایز بود. Softbank، VanEck و Temasek همگی سهام FTX را در یکی از دورهای مالی متعدد شرکت خریداری کردند. به گزارش Crunchbase داده ها، FTX در طول سه سال فعالیت خود تقریباً 1.8 میلیارد دلار سهام فروخت. اکنون که شرکت ورشکسته شده است، سهام FTX تقریباً بی ارزش است. 

در زمان سقوط، سه سهامدار بزرگ FTX سکویا کپیتال با 1.1 درصد و تمسک و پارادایم هر کدام با 1 درصد بودند. در مجموع، این سه شرکت سرمایه گذاری مجموعاً 620 میلیون دلار در FTX سرمایه گذاری کردند. 

علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در FTX سرمایه‌گذاری کردند نیز از خدمات آن برای نگهداری پول نقد و دارایی‌های رمزنگاری استفاده کردند. با این حال، تنها تعداد انگشت شماری از این شرکت ها به طور عمومی قرار گرفتن در معرض FTX اضافی خود را افشا کرده اند. در 9 نوامبر، مایک نووگراتز، مدیر عامل Galaxy Digital گفته شده CNBC شرکت او در زمان فروپاشی 76.8 میلیون دلار دارایی نقدی و دیجیتالی در FTX سپرده شده بود، اگرچه او اظهار داشت که شرکتش در حال برداشت 47.5 میلیون دلار از این مبلغ است. با این حال، با توجه به فساد افشا شده در روزهای پایانی صرافی، بعید به نظر می رسد که FTX به این خروج احترام بگذارد. 

Multicoin Capital، یکی دیگر از سرمایه گذاران برجسته FTX، گزارش پیش از اعلام ورشکستگی صرافی، 10 درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت خود در FTX به دام افتاده بود. داده‌های Crunchbase نشان می‌دهد که Multicoin 605 میلیون دلار از طریق سه صندوق جداگانه جمع‌آوری کرده است که به این معنی است که حداقل 60 میلیون دلار از طریق قرار گرفتن در معرض FTX از دست داده است. 

از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های ریسک‌پذیر هیچ تعهدی برای افشای مبالغ دقیق سرمایه‌گذاری‌ها و زیان‌های خود به صورت عمومی ندارند، سخت است که بدانیم در مجموع چقدر از سقوط FTX ضرر کرده‌اند. با این حال، با شواهدی که در دست است، به نظر می رسد ضررهای VC در سراسر هیئت مدیره به میلیاردها برسد. 

اکوسیستم سولانا 

امپراتوری FTX سام بنکمن-فرید به شدت با اکوسیستم سولانا در هم تنیده بود و در نتیجه بلاک چین با توان عملیاتی بالا به شدت آسیب می بیند. 

هنگامی که سولانا در آگوست 1 در پشت روایت لایه 2021 جایگزین رونق گرفت، توکن SOL بومی آن به همراه بسیاری از توکن‌های اکوسیستم سولانا ارزش آن افزایش یافت. یکی از این پروژه‌ها Serum، یک مبادله کتاب سفارش محدود مرکزی مبتنی بر سولانا بود که بانکمن-فرید یکی از بنیانگذاران آن بود و Alameda Research یک سرمایه‌گذار بود. 

در حالی که ارزش سرم در ابتدا افزایش یافت، توکنومیک های غارتگر آن، که مقادیر زیادی از توکن SRM بومی خود را به سرمایه گذاران اولیه مانند آلامدا داد، باعث شد ارزش آن در طول زمان کاهش یابد. علیرغم ریختن مقادیر عظیمی از SRM در بازار در طول دوره صعودی 2021، آلامدا همچنان بیش از دو میلیارد توکن را به عنوان وثیقه در برابر وام در زمان ورشکستگی خود در اختیار داشت. علاوه بر این، Alameda و FTX هر دو موقعیت های SOL بزرگی داشتند که با انحلال نیز مواجه خواهند شد. اکنون FTX و Alameda ورشکسته شده اند، این توکن ها تقریباً به طور قطع در بازار آزاد فروخته می شوند و قیمت ها را بیشتر کاهش می دهد. 

مشارکت FTX با سولانا فراتر از ترویج بلاک چین و سرمایه گذاری در پروتکل های آن بود. برای کمک به بوت استرپ پذیرش DeFi، FTX همچنین توکن‌های بیت کوین و اتریوم پیچیده مبتنی بر Solana را ایجاد کرد که توسط ذخایر خود پشتیبانی می‌شوند. 

هر دو توکن پیچیده شده به طور گسترده در اکوسیستم Solana DeFi مورد استفاده قرار گرفتند. با این حال، از آنجایی که آشکار شد که FTX با بحران نقدینگی مواجه است، بیت‌کوین و اتریوم با پشتوانه FTX شروع به کاهش قیمت کردند. پس از اعلام ورشکستگی داوطلبانه FTX در 11 نوامبر، این توکن ها به شدت سقوط کردند زیرا واضح بود که FTX دیگر هیچ بیت کوین واقعی و اتریوم را ذخیره نمی کند. طی هفته گذشته، بیت کوین سولانا با 93 درصد کاهش به 1,363 دلار و اتریوم با 83 درصد کاهش به 257 دلار رسیده است. در حال حاضر، به نظر می رسد امید کمی وجود دارد که هر یک از دارایی ها به حالت ثابت بازگردد. 

یکی از آخرین راه‌هایی که FTX به سولانا آسیب رسانده است، سرمایه‌گذاری Alameda Research در پروژه‌های اکوسیستمی است. چندین گزارش تأییدکننده نشان می‌دهد که تحت شرایط سرمایه‌گذاری، پروتکل‌هایی برای نگهداری از خزانه‌های خود در FTX مورد نیاز یا به شدت مشوق بودند. این عمل نه تنها بسیاری از پروژه‌ها را پس از ورشکستگی FTX بالا و خشک کرد، بلکه باعث تقلب گسترده‌تر در صرافی شد. با الزام پروژه‌ها به نگه‌داشتن وجوه خود در FTX، Alameda می‌تواند تا حدی در یک پروژه سرمایه‌گذاری کند، اما مجموع درآمد آن پروژه را پس بگیرد. همانطور که در زمان ورشکستگی FTX فاش شد، این وجوه مشتری که در صرافی سپرده شده بود برای سرمایه گذاری توسط Alameda استفاده می شد. 

مشتری ها

در حالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و پروژه‌های تحت حمایت FTX از کلاهبرداری سال‌ها Sam Bankman-Fried متضرر شده‌اند، در نهایت، مشتری عادی بزرگ‌ترین بازنده در کل خرابی است. بسیاری از کاربران FTX پس انداز خود را از دست دادند، زیرا معتقد بودند که صرافی امن است. تاییدیه ها از کوسه تانک کوین اولری و جیم کرامر با مقایسه بانکمن-فرید با جی پی مورگان نیز به ایجاد اعتماد در صرافی به عنوان یک نهاد قانونی و قابل اعتماد کمک کردند. 

به سختی می توان تخمین زد که مشتریانی که دارایی های خود را در FTX از دست داده اند گزارش ها متفاوت است، اما این تعداد احتمالاً میلیاردها نفر است. تقریباً مطمئناً این رقم به دلیل توئیت‌های حذف شده بانکمن فرید در آستانه ورشکستگی FTX بدتر خواهد شد. مدیر عامل سابق FTX به کاربران اطمینان داد که دارایی های نگهداری شده در صرافی به طور کامل در 1:1 پشتیبانی می شود و کاربران را از برداشت وجه منصرف می کند. در گذشته، معلوم شد که این توییت‌ها دروغ‌های طاسی هستند. 

اما این فقط بانکمن-فرید و «حلقه درونی» او از کارمندان FTX نبودند که به مشتریان خیانت کردند، تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده که از نزدیک با صرافی همکاری کردند و نرمش را نشان دادند نیز مقصر هستند. گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، منابع سازمان خود را به دنبال پروتکل‌های DeFi جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر برای اقدامات اجرایی اختصاص داد، در حالی که بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ اخیر کریپتو درست زیر بینی او انجام شد. به احتمال زیاد، وضعیت بانکمن-فرید به عنوان یک اهداکننده بزرگ سیاسی و مشارکت فعال او در تهیه پیش نویس مقررات ارزهای دیجیتال به او کمک کرد تا چشمان SEC را به خود جلب کند. 

فقدان شفافیت نظارتی از سوی تنظیم‌کننده‌هایی مانند SEC همچنین به سوق دادن کاربران رمزارز ایالات متحده به صرافی‌های غیرقانونی خارج از کشور مانند FTX.com کمک کرد. اگر SEC در عوض با سهامداران صنعت کریپتو در ایالات متحده برای پیش‌نویسی قوانین منصفانه و جامع کار می‌کرد، می‌توانست از کل این وضعیت اجتناب شود یا حداقل از شدت آن کاسته شود. 

مانند هک Mt. Gox قبل از آن، کلاهبرداری FTX احتمالاً شهرت صنعت را نزد گروه فعلی سرمایه گذاران کریپتو کنجکاو خدشه دار خواهد کرد. بسیاری از آنها که سوخته اند برنمی گردند. اما این نیز مهم است که در زمان تاریکی به دنبال روکش نقره ای باشید. بهتر است که پوسیدگی در صنعت کریپتو در حال حاضر آشکار شود تا در آینده که بیشتر در خط است. اگرچه ممکن است در حال حاضر بد به نظر برسد، اما در دراز مدت، رمزارزها برای ریشه‌کن کردن زودهنگام کلاهبردارانی مانند Bankman-Fried قوی‌تر خواهند بود، حتی اگر هزینه آن بالا باشد.  

افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله دارای ETH، BTC، SOL و چندین دارایی رمزنگاری دیگر بود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

URL کپی شد

اطلاعات موجود یا از طریق این وب سایت از منابع مستقلی بدست می آیند که به اعتقاد ما دقیق و قابل اعتماد هستند ، اما Decentral Media، Inc. هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد به موقع بودن ، کامل بودن یا صحت هرگونه اطلاعات موجود در این وب سایت یا دسترسی به آن ارائه نمی دهد. . Decentral Media، Inc. مشاور سرمایه گذاری نیست. ما مشاوره شخصی سرمایه گذاری یا مشاوره مالی دیگری نمی دهیم. اطلاعات موجود در این وب سایت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. ممکن است برخی یا تمام اطلاعات این وب سایت منسوخ شده باشد ، یا ناقص یا نادرست باشد. ما ممکن است هرگونه اطلاعات منسوخ ، ناقص یا نادرست را به روز کنیم ، اما موظف نیستیم.

شما هرگز نباید بر اساس اطلاعات موجود در این وب سایت تصمیم به سرمایه گذاری در ICO ، IEO یا سرمایه گذاری دیگر بگیرید و هرگز نباید اطلاعات هر یک از این وب سایت ها را به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تفسیر یا به آنها اعتماد کنید. ما به شدت توصیه می کنیم اگر به دنبال مشاوره سرمایه گذاری در مورد ICO ، IEO یا سرمایه گذاری دیگر هستید ، با یک مشاور سرمایه گذاری مجاز یا سایر متخصصان مالی واجد شرایط مشورت کنید. ما برای تجزیه و تحلیل یا گزارش در مورد ICO ، IEO ، ارز رمزنگاری شده ، ارز ، فروش توکن دار ، اوراق بهادار یا کالاها به هیچ وجه جبران خسارت نمی کنیم.

دیدن شرایط و ضوابط کامل.