بر اساس پرونده دادگاهی که بلومبرگ در آن شرح داده است، شرکت های FTX از طریق توافق با یک بانک شریک از تتر ایجاد کرده و از آن سود می برند. فوریه 17.
مورد نقل شده کارولین الیسونمدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ گفت:
Alameda میتواند USDT را به صورت اعتباری از طریق خط اعتباری غیررسمی Deltec ایجاد کند و قبل از اینکه مجبور شود با واریز دلار آمریکا در حساب دلتک Tether، هزینه خرید را تامین کند، آن USDT را برای سود به فروش برساند.
تحقیقات آلامدا شرکت خواهر بود FTX. ظاهراً، Alameda به منظور تأمین بودجه ایجاد میلیاردها دلار در Tether، به حساب های Deltec خود پول منتقل کرده است.USDT) در سالهای 2020 و 2021. Alameda آن توکنهای USDT را چند روز قبل از پرداخت هزینه دریافت کرد. سپس آن دارایی ها را برای سود فروخت.
بلومبرگ این ترتیب را به عنوان یک خط اعتباری کوتاه مدت و یک "مهلت سه روزه" توصیف کرد. ظاهراً دلتک این ترتیب را که مخفی نگه داشته شده بود را به سایر مشتریان ارائه نداد.
دعوای قضایی همچنین ادعا میکند که دلتک به سوءاستفاده گستردهتر از وجوه بین FTX و Alameda کمک کرده است، حتی اگر دلیل کافی برای مشکوک بودن به این انتقالها داشته باشد. ظاهراً دلتک سپرده های مشتریان FTX را دریافت کرده و آن وجوه را به Alameda منتقل کرده است. علاوه بر این، دلتک Alameda را از برخی قوانین مستثنی کرد و از برداشت Alameda در هنگام سقوط کریپتو حمایت کرد.
تحولات قبلی ارتباط بین FTX و بانک مون استون (با نام مستعار بانک ایالتی فارمینگتون)، شرکتی به ریاست ژان چالوپین، رئیس دلتک. مون استون 11.5 میلیون دلار از آلامدا و 50 میلیون دلار از یک شرکت مرتبط با همکار FTX رایان سلامه دریافت کرد. مون استون این را خاموش کرد فوریه پس از اقدامات فسخ فدرال رزرو در اوت 2023.
دلتک هرگونه تخلف را رد می کند
نمایندگان دلتک به بلومبرگ گفتند که این بانک و رئیس آن، ژان شالوپن، هیچ اطلاعی از این تخلف نداشتند. Desiree Moore، وکیل Deltec، گفت:
اتهامات جدید به شدت متکی به اظهارات غیرمستند افرادی است که میدانیم در ازای ارائه اطلاعات، دعاوی خود را با شاکیان حل و فصل میکنند.»
بلومبرگ پرونده مورد بحث را شناسایی نکرد اما گفت که این اتهامات در روز جمعه 16 فوریه در دادگاه فدرال فلوریدا ثبت شده است. کت و شلوار عمل کلاس هدف آن شرکت حقوقی مرتبط با FTX سالیوان و کرامول در آن روز در فلوریدا تشکیل شد، اما به نظر نمیرسد حاوی اتهامات مربوطه باشد.
شکایت قبلی در فلوریدا در فوریه 2023 بانک دلتک را به عنوان متهم نام برد، اما اسناد عمومی حاوی بهروزرسانیهای مربوط به آن پرونده بعد از ژوئن 2023 نیست. به این ترتیب، مشخص نیست که آیا این مورد مورد بحث است یا خیر. شکایت دیگری از سوی همین شاکی، کانر اوکیف، در ژوئیه 2023 در واشنگتن آغاز شد. بانک دلتک به طور مشابه تکذیب شد هر گونه ادعا در آن زمان
همه موارد فوق جدا از موارد FTX هستند پرونده ورشکستگی در حال انجام و پرونده جنایی که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX را محکوم کرد.
به گفته بلومبرگ، تتر در پرونده فعلی مورد شکایت قرار نگرفته است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- : دارد
- :است
- :نه
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- بالاتر
- مطابق
- حساب
- حساب ها
- عمل
- اقدامات
- هدف
- نام
- گردشگاه عمومی
- تحقیق ALAMEDA
- اتهامات
- ادعا شده
- an
- و
- دیگر
- هر
- هستند
- ترتیب
- AS
- دارایی
- وابسته
- At
- بانک
- بانکدار-فرید
- ورشکستگی
- BE
- بوده
- قبل از
- آغاز شد
- میان
- میلیاردها
- بلومبرگ
- گسترده تر
- اما
- by
- مورد
- موارد
- مدیر عامل شرکت
- رئيس
- شرکت
- اتصالات
- شامل
- میتوانست
- دادگاه
- دادگاه
- سقوط
- ایجاد
- ایجاد شده
- ایجاد
- اعتبار
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- رمزنگاری
- جاری
- مشتری
- مشتریان
- روز
- روز
- سپرده
- شرح داده شده
- تحولات
- DID
- do
- میکند
- دلار
- پایین
- در طی
- پیش از آن
- حتی
- تبادل
- معاف
- فوریه
- فدرال
- دادگاه فدرال
- فدرال رزرو
- واصل
- شرکت
- فلوریدا
- پیروی
- برای
- سابق
- مدیرعامل سابق
- مدیر عامل سابق FTX
- جمعه
- از جانب
- FTX
- مدیر عامل FTX
- صندوق
- بودجه
- بیشتر
- بعلاوه
- افزایش
- فضل
- بود
- داشتن
- به رهبری
- به شدت
- HTTP
- HTTPS
- شناسایی
- in
- افراد
- اطلاعات
- IT
- ITS
- JPG
- جولای
- ژوئن
- نگه داشته شد
- دانش
- بعد
- قانون
- شرکت حقوقی
- طرح دعوی در دادگاه
- پرونده های حقوقی
- وکیل
- لاین
- مرتبط
- میلیون
- پول
- تحت عنوان
- جدید
- نه
- of
- ارائه
- on
- سفارش
- دیگر
- پرداخت
- شریک
- دوره
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- سود
- سود کرد
- ارائه
- عمومی
- خرید
- سوال
- دلیل
- اخذ شده
- مربوط
- تکیه
- تحقیق
- ذخیره
- نشان داد
- قوانین
- رایان
- رایان سلامه
- سعید
- سوسیس نمک زده
- سام
- سام بانكمن-فرید
- همان
- راز
- به نظر می رسد
- فروش
- جداگانه
- حل و فصل
- کوتاه مدت
- بسته
- خاموش
- خواهر
- فروخته شده
- برخی از
- دولت
- اظهارات
- حاکی
- چنین
- شکایت
- کافی
- سالیوان
- مشکوک
- افسار
- نسبت به
- که
- La
- اطلاعات
- شان
- آنها
- سپس
- این
- کسانی که
- اگر چه؟
- از طریق
- زمان
- به
- نشانه
- گفته شده
- منتقل
- نقل و انتقالات
- فهمیدن
- به روز رسانی
- us
- دلار
- USDT
- استفاده
- بود
- واشنگتن
- we
- بود
- چه
- که
- WHO
- با
- برداشت
- زفیرنت