FTX به دنبال دریافت 700 میلیون دلار از دوستان بانکمن فرید و صندوق های وابسته است

FTX به دنبال دریافت 700 میلیون دلار از دوستان بانکمن فرید و صندوق های وابسته است

تمبر زمان: 22 ژوئن 2023، 7:30 بعد از ظهر
FTX به دنبال دریافت 700 میلیون دلار از دوستان Bankman Fried و صندوق های وابسته به PlatoBlockchain Data Intelligence است. جستجوی عمودی Ai.

FTX شکایتی را در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور علیه برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که قبل از فروپاشی با آنها ارتباط داشت، تنظیم کرده است. شکایتی که در 22 ژوئن ثبت شد، شامل 16 فقره اتهام بود و بیش از 700 میلیون دلار از متهمان طلب می کرد.

این شکایت از K5 Global - یک شرکت انکوباتور و سرمایه گذاری، Mount Olympus Capital و SGN Albany Capital، و همچنین نهادهای وابسته و مالکان K5 Global، Michael Kives و Bryan Baum، به عنوان متهم نام برد. Kives یک است سابق نماینده آژانس استعدادیابی CAA و دستیار سابق هیلاری کلینتون. در این پرونده اشاره شده است که مدیر عامل وقت FTX Sam Bankman-Fried (SBF) در یک رویداد اجتماعی که توسط Kives در سال 2022 میزبانی شده بود شرکت کرد:

شرکت کنندگان در ضیافت شام با توجه به شهرت Kives به عنوان یک «ابر شبکه» برجسته، شامل یک نامزد سابق ریاست جمهوری، بازیگران و نوازندگان برتر، ستاره های تلویزیون واقعیت و چندین میلیاردر بودند.

متعاقباً، ادعا شد که شرکت تجارت رمزنگاری وابسته به FTX، Alameda Research، 700 میلیون دلار به Kives، Baum و K5 Global منتقل کرده است، اما آنها این معاملات را به‌عنوان شرکت‌های پوسته SGN Albany و Mount Olympus Capital انجام داده‌اند.

مرتبط: ورشکستگی FTX "بسیار گران" خواهد بود اما به یک دلیل: حسابرس

این شکایت به دنبال بازگرداندن وجوه انتقال یافته از Alameda Research است که به SGN Albany Capital ختم شده است و وجوهی که از Kives، Baum و SGN Albany Capital به Mount Olympus Capital منتقل شده است.

نقل و انتقالات به‌عنوان «بدون دریافت ارزش معادل» و مهم‌تر از همه، قابل اجتناب توصیف شد. در قانون ورشکستگی ایالات متحده، تراکنش قابل اجتناب تراکنشی است که بر اساس قانون ورشکستگی یا قوانین دیگر قابل برگشت است.

کیوز، باوم و SBF همچنین روابط شخصی نزدیکی برقرار کردند، باوم حتی اتاق خواب خود را در اقامتگاه مدیران FTX باهاما داشت. پس از فروپاشی FTX، کیوز و باوم در پشت صحنه با Bankman-Fried روی یک استراتژی کار کردند تا کسی را پیدا کنند تا گروه FTX را نجات دهد (و از غاز طلایی آنها محافظت کند).

XNUMX مورد از اتهامات مربوط به انتقال وجه بود. کیوز و بوام شخصاً به اتهام کمک به نقض وظیفه امانتداری و کمک غیر صادقانه متهم شدند و SGN Albany Capital به غنی سازی ناعادلانه متهم شد.

کوین تلگراف برای اظهار نظر با K5 Global تماس گرفت اما پاسخ فوری دریافت نکرد.

مجله: آیا می توانید پس از فروپاشی FTX به صرافی های رمزنگاری اعتماد کنید؟

تمبر زمان:

بیشتر از Cointelegraph