به روز رسانی FTX: چند روز پس از دستگیری SBF، چه اتفاقی افتاد؟

ویرایش و گزارش اضافی توسط ناتانیل کاجودی

در 12 دسامبر، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی بین المللی ارزهای دیجیتال FTX، سم بنکمن-فرید، توسط مقامات باهامایی در رابطه با فروپاشی صرافی دستگیر شد. این بازداشت اولین اقدام تنظیم‌کننده‌ها برای پاسخگویی به انفجار چند میلیارد دلاری است. 

جدول زمانی نمایش FTX تحت پوشش BitPinas:

• مدیر عامل بایننس Changpeng Zhao (CZ) اعلام کرد که قرار است توکن‌های FTX خود (FTT) را پس از یک مقاله Coindesk فاش کند که Alameda، شرکت خواهر FTX، عمدتاً بر FTT است و نه بر روی دارایی‌های مستقل. [خواندن: فقط تمیز کردن خانه: بایننس برای انحلال توکن های FTX خود]
• CZ فاش کرد که شرکت او "نامه ای از قصد" را برای خرید FTX Exchange امضا کرده است. [خواندن: شکست: بایننس قراردادی را برای خرید صرافی FTX امضا می کند]
• FTT دچار سقوط آزاد شد و بیشتر ارزش خود (حدود 80٪) را از دست داد [بخوانید: قیمت توکن FTX به دلیل اخبار مربوط به خرید FTX Surface بایننس 80 درصد کاهش یافت]
• CZ وجود هر نوع "توطئه" علیه FTX یا اینکه او در حال "دعوا" با مدیر عامل آن سام بنکمن-فرید است را رد کرد. [خواندن: مدیر عامل بایننس توطئه FTX را رد کرد]
• بایننس از معامله خود برای خرید FTX عقب نشینی کرد زیرا "مشکلات خارج از کنترل یا توانایی ما برای کمک است." [بخوانید: بایننس دیگر FTX را خریداری نخواهد کرد]
• هفته‌ها پس از فروپاشی FTX، BlockFi برای ورشکستگی فصل 11، که قبلاً برگه‌ای را برای ارائه اعتبار به وام‌دهنده ارزهای رمزنگاری‌شده در ژوئن گذشته امضا کرده بود، پرونده می‌کند. [خواندن: چی شد؟ فایل های BlockFi برای ورشکستگی در میان سرایت کریپتو FTX]
• بانک Sentral ng Pilipinas (BSP) تأیید کرده است که از صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارای مجوز محلی درباره قرار گرفتن آنها در معرض سقوط FTX سؤال کرده است، سپس صرافی‌ها تصریح کردند که هیچ کدام تحت تأثیر سقوط قرار نگرفته‌اند. [خواندن: گزارش: BSP از VASP های محلی FTX Exposure می پرسد، مبادلات پاسخ می دهند]
• گزارش CNBC فاش کرد که SBF توسط مقامات باهامایی در رابطه با فروپاشی صرافی تاسیس شده خود دستگیر شده است. [خواندن: خبر فوری: سام بنکمن-فرید موسس FTX دستگیر شد]

چند روز پس از دستگیری SBF، خط داستانی سقوط FTX چه شد؟ 

دفتر دادستانی ایالات متحده اتهامات جنایی علیه SBF را تشکیل می دهد

پس از دستگیری توسط دولت باهاما، SBF اکنون با اتهامات کلاهبرداری، توطئه برای ارتکاب پولشویی و نقض مالی کمپین از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک مواجه است.

او همچنین با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دلیل سازماندهی یک "کلاهبرداری عظیم و چند ساله" که در آن او میلیاردها دلار از وجوه مشتریان FTX را برای آن منحرف کرد "نفع شخصی خودش."

طبق کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، مؤسس "با دیگران برای کلاهبرداری از مشتریان به توافق رسیدند FTX.com با سوء استفاده از سپرده‌های مشتریان و استفاده از این سپرده‌ها برای پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌های Alameda Research، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بانکمن-فرید، و برای سرمایه‌گذاری.»

مدیر عامل جدید FTX تردید دارد که آیا SBF مقصر باشد یا خیر

در شهادت جان ری سوم، مدیر عامل جایگزین FTX، در طول کمیته خدمات مالی مجلس ایالات متحده در مورد فروپاشی شرکت، او اعمال ناشایست در داخل صرافی را در مقایسه با جنایات بسیار سازماندهی شده ای که هنگام جدا کردن انرون در دو دهه با آن روبرو شد، "غیرپیچیده" خواند. پیش.

"این واقعاً اختلاس قدیمی است... این فقط گرفتن پول از مشتریان و استفاده از آن برای اهداف خود است - اصلاً پیچیده نیست." به سولون ها گفت.

مدیرعامل جدید حتی اختلاس را انجام شده خواند "صادقانه در مقابل چشمان آنها."

با این حال، وقتی از ری پرسیده شد که آیا SBF مرتکب جنایاتی شده است یا خیر، ری تردید داشت که بگوید شغل اصلی او یافتن پول برای کسانی است که آسیب دیده اند. ما سعی می‌کنیم قضاوت نکنیم یا به اعمال برچسب نزنیم.» 

بدیهی است که در اینجا یک شکست بزرگ وجود داشته است. در نهایت، من فکر می کنم دیگران او را با اعمالش قضاوت خواهند کرد.» او اضافه کرد.

SEC آمریکا مسئولیت SBF را تایید کرد

از سوی دیگر، شکایت مدنی ارائه شده توسط SEC ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک بیان می کند که بنیانگذار FTX بیش از 1.8 میلیارد دلار از سرمایه گذارانی که سهامی را در بورس خریداری کرده اند جمع آوری کرده است، با این امید که FTX کنترل های مناسبی داشته باشد. و اقدامات مدیریت ریسک

پر کردن برجسته است که مشتریان "دروغ هایش را باور کرد" با توجه به امن بودن پلتفرم و ارسال میلیاردها دلار به FTX.

سولون ایالات متحده دستگیری SBF را زمان بندی اشتباه می خواند

قبل از دستگیری، بنکمن-فرید ابراز کرده بود که او بوده است "میل به شهادت" پس از آن ماکسین واترز، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، شرکت بنکمن-فرید را در اولین جلسه استماع درباره این موضوع اعلام کرد، که ظاهراً قرار بود در 13 دسامبر گذشته برگزار شود.  

پس از این، واترز از زمان بندی مقامات مجری قانون ابراز نارضایتی کرد و مدعی شد که از فرصت استفاده کرده است تا از بانکمن-فرید در جلسه استماع سوال کند. 

متأسفانه، زمان دستگیری وی، مردم را از این فرصت برای دریافت پاسخ های شایسته محروم می کند. واترز گفت.

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: چند روز پس از دستگیری SBF، چه اتفاقی افتاد؟

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.

فهرست رویدادهای کریپتو، بلاک چین و وب 3 در فیلیپین

پست به روز رسانی FTX: چند روز پس از دستگیری SBF، چه اتفاقی افتاد؟ به نظر می رسد برای اولین بار در BitPinas.