FTX US تحت نظارت هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس قرار گرفت

ایالت تگزاس در حال بررسی اتهامات مربوط به ارائه اوراق بهادار ثبت نشده است FTX ایالات متحده و بنیانگذار میلیاردر آن.

هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس (SBB) و وزارت بانکداری تگزاس تحقیق را آغاز کرد به FTX US و افراد درگیر، از جمله مدیر عامل آن سام بانکمن-فرید.

طبق اعلامیه تکمیلی ایالت، آخرین مورد Voyager Digital تردیدهایی را در مورد ارائه اوراق بهادار ثبت نشده به شهروندان آمریکایی ایجاد کرده است.

FTX US به منطقه خاکستری سقوط می کند

با پیوستن به SBB، دفتر دادستان کل تگزاس در همان روز اعتراضی به حراج Voyager Digital ارائه کرد.

گزارش تحقیقی اشاره می کند که Voyager Digital و FTX قوانین اوراق بهادار تگزاس را نقض می کنند و «فروش پیشنهادی، یا دستور تأیید فروش، تلاش می‌کند تا مسئولیت بدهکاران را در قبال رفتار غیرقانونی که ممکن است جریمه‌ها و مجازات‌های نظارتی دولتی اعمال شود، محدود کند.»

به عبارت دیگر، انتقال پول وویجر از رفتار غیرقانونی ناشی می شود زیرا ایالت آگاه است که در ظرفیت ارائه اوراق بهادار در تگزاس ثبت نشده است.

مسیر روشنی وجود ندارد

جوزف روتوندا، هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس، در پرونده اظهار داشت که توانسته آن را دانلود کند تجارت FTX با استفاده از آدرس خود در تگزاس و اطلاعات شخصی خود توانست بازدهی را در برنامه ایجاد کند. تجارت FTX برخلاف برنامه FTX US یک تجارت ثبت شده در ایالات متحده نیست.

روتوندا اظهار داشت که صرافی کریپتو به سرمایه‌گذاران پیشنهاد بازگشت سرمایه‌گذاری‌هایشان را در ازای سرمایه‌گذاری‌های کریپتو در شرکت داده است.

در واقع، تعدادی از ایالت های دیگر، به غیر از تگزاس، در حال تحقیق در مورد Voyager و ارائه دهندگان خدمات مشابه هستند. مقامات، از جمله مقامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادعا می کنند که فروش اوراق بهادار ثبت نشده یک رفتار غیرقانونی است که شفافیت ندارد و همچنین خطرات بالقوه ای برای سرمایه گذاران دارد.

اکنون سؤال این است که آیا FTX قوانین قابل اجرا را نقض کرده است یا خیر.

در زمان نگارش این مطلب، FTX هیچ نظر یا واکنشی در رابطه با این حادثه منتشر نکرده است. وویجر یکی از شرکت‌هایی است که متعهد شده است در ازای ارز دیجیتالی که سرمایه‌گذاران به این پلتفرم سپرده‌اند، پاداش دهد.

علاوه بر نام مستعار وویجر، شرکت دیگری به نام سلسیوس نیز در تحقیقات مرتبط با بازاریابی سهام ثبت نشده برای مشتریان شرکت دارد.

بازار خشن

وویجر دیجیتال یکی از پلتفرم های مشکل دار وام دهی است که تحت تاثیر شدید رکود بازار و بحران مالی قرار دارد. در ماه ژوئیه، کارگزار درخواست حمایت از ورشکستگی داد.

در این زمان، دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک در حال بررسی دادخواست ورشکستگی شرکت است.

گری وانگ، که همچنین یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد فناوری FTX است، و نیشاد سینگ، که مدیر مهندسی FTX است، هر دو در این بیانیه ذکر شده اند. به نظر می رسد تحقیقات تنظیم کننده اوراق بهادار تگزاس تأثیری بر رشد شرکت نداشته باشد.

Bankman-Fried در 17 اکتبر اعلام کرد که این شرکت مجوز فعالیت در دبی را دریافت کرده است. این رویداد پس از ثبت موفقیت آمیز در سازمان تنظیم مقررات دارایی مجازی دبی نقطه عطفی بود.

پذیرش جدید حضور شرکت را گسترش خواهد داد. مدیرعامل گفت که FTX هیجان زده است، با رگولاتورهایی کار کنید که در ایجاد یک چارچوب نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال، محافظت از مشتریان و اجازه دادن به نوآوری پیشقدم شده‌اند.»

چارچوب نظارتی برای اوراق بهادار دارایی دیجیتال

Coinbaseشرکت دیگری که قبلاً توسط SEC به اتهام تجارت اوراق بهادار ثبت نشده مورد بررسی قرار گرفته بود، از فقدان چارچوب قانونی برای اوراق بهادار دارایی دیجیتال ابراز ناامیدی کرده است.

Coinbase پل گروال، افسر ارشد حقوقی، خواستار یک چارچوب نظارتی فراگیر و شفاف در دادخواستی علیه این اتهام شد.

بحث در مورد مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان داغ شده است و ایالات متحده و اتحادیه اروپا به سرعت در حال حرکت برای تنظیم این بخش هستند. با این حال، ایجاد چارچوبی که همه از آن سود ببرند، کار سختی برای قانونگذاران است.

از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌کنندگان در صنعت احساس می‌کنند که رویکرد نظارتی رشد ارزهای دیجیتال را خفه می‌کند.