رگولاتورهای فدرال، نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX را به کلاهبرداری متهم کرده اند.
در مجموعه ای از شکایات ارائه شده در روز سه شنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ادعا کردند که سینگ برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران و کاربران FTX توطئه کرده است.
CFTC ادعا شده است که سینگ ویژگیهایی را در کد صرافی ایجاد کرده است که به Alameda Research مزیتهای غیرمنصفانه را در FTX میدهد، از جمله خط اعتباری نامحدود و معافیت از عملکرد انحلال خودکار صرافی.
سینگ همچنین ۸ میلیارد دلار بدهی آلامدا را به حساب مشتری در سیستم های FTX که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX بود، تخصیص داد. اشاره به عنوان "اکانت عجیب کره ای". این باعث شد که تراز منفی Alameda در FTX غیرقابل تشخیص باشد، اگرچه در دید آشکار پنهان شده بود.
SEC شکایت به این اتهامات اضافه می کند و دریافت که سینگ 50 میلیون دلار را که از یک نهاد دیگر به عنوان درآمد منتقل شده است، به دستور بانکمن-فرید، به دروغ توصیف کرده است تا به نظر برسد که FTX به هدف خود یعنی یک میلیارد دلار درآمد سالانه در سال 2021 رسیده است. سینگ سپس نقل و انتقالات متقلبانه و اسناد جعلی برای حمایت از این دروغها ظاهراً عقب افتاده است.
SEC گفت، علیرغم آگاهی از ترکیب وجوه بین Alameda و FTX، و "وضعیت مالی وخیم" این دو نهاد، سینگ میلیون ها دلار را برای استفاده شخصی در تابستان 2022 از FTX برداشت کرد.
اتهامات این دو تنظیم کننده به دنبال آن است که سینگ روز سه شنبه در دادگاه فدرال اعتراف کرد. رویترز گزارش. او به یک فقره کلاهبرداری با سیم، سه فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، یک فقره پولشویی و یک فقره توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده از طریق نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی اعتراف کرد.
سینگ گفت که "به طرز باورنکردنی" برای نقش خود متاسف است و تمام درآمد حاصل از این طرح را از دست خواهد داد. او با پیوستن به مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون، و یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، موافقت کرده است که با دادستان ها در تحقیقاتشان در مورد بانکمن-فرید همکاری کند.
بانکمن-فرید نسبت به دوازده اتهامی که به آنها متهم شده بی گناه است و قرار است در ماه اکتبر محاکمه شود.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- حساب
- می افزاید:
- مزایای
- پس از
- گردشگاه عمومی
- مدیر عامل آلامدا
- تحقیق ALAMEDA
- معرفی
- ادعا شده است
- ادعا شده
- هر چند
- و
- سالیانه
- درآمد سالانه
- دیگر
- ظاهر شدن
- خودکار
- برج میزان
- بانکدار-فرید
- بودن
- میان
- بیلیون
- کمپین بین المللی حقوق بشر
- کارولین الیسون
- مدیر عامل شرکت
- CFTC
- مشخص شده است
- متهم
- بار
- بنیانگذاران
- رمز
- کمیسیون
- مرتکب شدن
- کالا
- شکایت
- توطئه
- دادگاه
- ایجاد شده
- اعتبار
- مشتری
- مدیر
- اسناد و مدارک
- دلار
- به طور موثر
- الیسون
- مهندسی
- اشخاص
- موجودیت
- تبادل
- چهره
- امکانات
- فدرال
- دادگاه فدرال
- سرمایه گذاری
- مالی
- پیدا کردن
- به دنبال
- سابق
- مدیر عامل سابق FTX
- تقلب
- جعلی
- از جانب
- FTX
- مدیر عامل FTX
- یکی از بنیانگذاران FTX
- تابع
- بودجه
- آینده
- معاملات آتی
- گری
- گری وانگ
- هدف
- گناهکار
- اعتراف به جرم
- اصابت
- HTTPS
- in
- از جمله
- دستورالعمل
- تحقیق
- سرمایه گذاران
- IT
- پیوستن
- کره ای
- لباسشویی
- قوانین
- بدهی ها
- نهفته است
- لاین
- تسویه
- ساخته
- ساخت
- میلیون
- میلیون ها نفر
- پول
- پول شویی
- منفی
- نیشاد سینگ
- اکتبر
- ONE
- شخصی
- ساده
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- دادخواست
- درآمد حاصل
- دادستان ها
- رگولاتور
- تحقیق
- رویترز
- درامد
- نقش
- سعید
- سام
- سام بانكمن-فرید
- طرح
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- تنظیم
- منظره
- تابستان
- پشتیبانی
- سیستم های
- La
- شان
- سه
- به
- تجارت
- منتقل
- نقل و انتقالات
- محاکمه
- سه شنبه
- ما
- اوراق بهادار ایالات متحده
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار
- نا محدود
- استفاده کنید
- کاربران
- نقض کردن
- سیم
- تقلب سیم
- خواهد بود
- زفیرنت