یک مقام وزارت خزانه داری می گوید که دولت برای سرکوب کریپتو به "ابزارها و منابع اضافی" نیاز دارد - The Daily Hodl

یک مقام وزارت خزانه داری می گوید: دولت برای سرکوب کریپتو به "ابزارها و منابع اضافی" نیاز دارد - The Daily Hodl

تمبر زمان: 15 فوریه 2024، ساعت 4:00 بعد از ظهر

یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید که ریشه‌کن کردن منابع مالی غیرقانونی توسط بازیگران صنعت کریپتو نیازمند ابزارها و منابع اضافی است.

در نوشته او شهادت برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی (TFI) برایان نلسون در جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان می گوید که ارزیابی های ریسک منتشر شده از دارایی های مجازی نشان می دهد که عوامل تهدید، از جمله مجرمان سایبری باج افزار، بازیگران سایبری کره شمالی، کلاهبرداران و گروه های تروریستی از رمزنگاری سوء استفاده می کنند.

او می‌گوید بازیگران بد از دارایی‌های کریپتو برای سود بردن از فعالیت‌های غیرقانونی با بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌هایی مانند آربیتراژ قضایی و شکست مؤسسات مالی در پیروی از تعهدات خود در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استفاده می‌کنند.

نلسون توضیح می دهد که چگونه TFI به این چالش ها رسیدگی می کند.

ما ابزارهایی برای رسیدگی به برخی از این آسیب‌پذیری‌ها داریم، مانند استفاده از مقامات ما برای پاسخگویی به شرکت‌هایی که از اجرای قانون رازداری بانکی و تعهدات تحریمی خود کوتاهی می‌کنند.

ما همچنین از ابزارهای خود، گاهی اوقات به روش‌های بدیع، برای مختل کردن توانایی بازیگران غیرقانونی برای استفاده از دارایی‌های مجازی استفاده می‌کنیم.»

با این حال، نلسون می‌گوید که تهدیدات در حال تحول اکنون به ابزارها و منابع بهتری نیاز دارند تا به طور مؤثر تراکنش‌های غیرقانونی در فضای کریپتو را بررسی کنند.

«[برای ریشه‌کن کردن منابع مالی غیرقانونی توسط بازیگران در بازارها و انجمن‌های دارایی مجازی، به ابزارها و منابع بیشتری نیاز داریم. به همین دلیل است که ما مشتاق همکاری با کنگره برای اتخاذ اصلاحات عقل سلیم هستیم که ابزارها و اختیارات ما را برای مطابقت با چالش‌های در حال تحولی که امروز با آن مواجهیم به روز می‌کند.»

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما

بررسی اقدام هزینه

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
  Government Needs ‘Additional Tools and Resources’ To Crack Down on Crypto, Says Treasury Official - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر ویژه: Shutterstock/Voger Design/Andy Chipus

تمبر زمان:

بیشتر از روزانه هودل