مدیر صندوق سرمایه گذاری به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری به هفت سال زندان محکوم شد

یک قاضی منطقه ای ایالات متحده استفان هه کین را به دلیل مشارکت در یک عملیات کلاهبرداری رمزنگاری به بیش از هفت سال زندان محکوم کرد.

پس از اینکه در ماه فوریه از جنایات خود متقاعد شد، استفان هه کین متقاعد شد اکنون محکوم شده است توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک. به گفته دادستانی آمریکا، کوین به هفت سال و نیم حبس در ایالت همراه با مصادره بیش از 54 میلیون دلار محکوم شد. این حکم توسط قاضی ناحیه ایالات متحده والری ای. کاپرونی صادر شد. 

این شهروند 24 ساله چینی استرالیایی متهم به گزارش نادرست درآمدهای صندوق سرمایه گذاری خود برای تأمین مالی یک سبک زندگی مجلل شد. صندوق مورد بحث در مقطعی بیش از 90 میلیون دلار از وجوه سرمایه گذاران را کنترل می کرد. Qin در نهایت به اتهامات خود اعتراف کرد. 

جنایات کین

Qin در سال 2016 هنگامی که فقط 19 سال داشت، یک جفت صندوق سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، ویرجیل سیگما و VQR را تأسیس کرد. طبق اسناد دادگاه، هر دو شرکت در این کشور قرار داشتند نیویورک، نیویورک. 

به گفته دفتر دادستانی، Virgil Sigma برای "به کارگیری استراتژی برای کسب سود از فرصت های آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال" راه اندازی شد. این دفتر همچنین گزارش می دهد که از همان ابتدا، Qin درگیر طرحی برای حذف دارایی ها از صندوق و کلاهبرداری از سرمایه گذاران که به ویرجیل سیگما اعتماد کرد. کین این کار را با سرمایه‌گذاری از ویرجیل سیگما در حساب‌های شخصی انجام داد تا برای اهدافی غیر از آنچه ادعا شده استفاده شود. تجارت آربیتراژ استراتژی.» اکثر این وجوه برای هزینه های شخصی مانند غذا و یک آپارتمان پنت هاوس نیویورک استفاده شد. 

کوین همچنین از سرمایه‌گذاران صندوق VQR خود کلاهبرداری کرد، که «انواع مختلفی را به کار می‌گرفت استراتژی های معاملاتی و بر اساس نوسانات ارزش ارز دیجیتال آماده کسب یا از دست دادن پول بود و در بازار خنثی نبود. Qin تنها مالک VQR بود و نتوانست چندین درخواست بازخرید از صندوق را برآورده کند. در دسامبر 2020. ظاهراً Qin سعی کرد پول را از VQR به حساب های شخصی منتقل کند تا بتواند ابتدا درخواست های بازخرید مشابه سرمایه گذاران Virgil Sigma را بپردازد. بازخریدهایی که او قادر به انجام آن نبود زیرا وجوه قبلاً توسط خود کین به سرقت رفته بود. او این کار را برخلاف توصیه تاجران ارشد انجام داد که در نهایت کنترل صندوق را به Qin واگذار کردند. 

از آن زمان هر صندوق فعالیت خود را متوقف کرده و تصفیه و توزیع دارایی ها توسط دادگاه آغاز شده است. 

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویس و بگو!