داده های جدید شرکت اطلاعات بازار Chainalysis نشان می دهد که چگونه اکثر نهنگ های کریپتو جنایتکار ثروت غیرقانونی خود را جمع آوری کرده اند.
در یک جدید گزارششرکت تجزیه و تحلیل بازار خاطرنشان می کند که نهنگ های کریپتو جنایتکار ترازنامه خود را با سرقت وجوه و همچنین از تراکنش های تاریک نت، کلاهبرداری ها، فروشگاه های کلاهبردار و باج افزارها به میزان قابل توجهی افزایش می دهند.
دو چیز بسیار برجسته است: اولی افزایش عظیم تراز جنایی در سال 2021 - در پایان سال، مجرمان 11 میلیارد دلار وجوه با منابع غیرقانونی شناخته شده در اختیار داشتند، در حالی که در پایان سال 3 فقط 2020 میلیارد دلار بود. بسیاری از وجوه دزدیده شده غالب است.
تا پایان سال 2021، وجوه دزدیده شده 93 درصد از کل موجودی های مجرمانه را با 9.8 میلیارد دلار تشکیل می دهد. سرمایه های بازار دارک نت با 448 میلیون دلار، پس از آن کلاهبرداری با 192 میلیون دلار، فروشگاه های کلاهبرداری با 66 میلیون دلار و باج افزار با 30 میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
Chainalysis نشان میدهد که مجموع داراییهای رمزنگاری شده توسط نهنگهای جنایتکار به ارزش داراییهای دیجیتال به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است، به این معنی که نهنگهای جنایتکار ۳.۷ درصد از سرمایهگذاران با جیب عمیق را تشکیل میدهند.
به طور کلی، Chainalysis 4,068 نهنگ جنایتکار را شناسایی کرده است که بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال دارند. نهنگ های جنایتکار 3.7 درصد از کل نهنگ های رمزنگاری را تشکیل می دهند - یعنی کیف پول های خصوصی با ارزش بیش از 1 میلیون دلار ارز دیجیتال.
این شرکت تحقیقاتی کریپتو همچنین بر سرعت فزاینده ای که نهنگ های جنایتکار در حال نقد کردن دارایی های خود هستند، به ویژه آنهایی که از باج افزار استفاده می کنند، تأکید می کند.
«آنچه واقعاً برجسته است این است که زمان برگزاری در سراسر جهان چقدر کاهش یافته است، زیرا میانگین زمان برگزاری در سال 2021 حداقل 75٪ کمتر از ارقام تمام وقت در همه دسته ها است.
اپراتورهای باجافزار، بهویژه، نمونهای از این روند هستند، زیرا آنها در حال حاضر به طور متوسط تنها ۶۵ روز قبل از انحلال وجوه در اختیار دارند. این ممکن است پاسخی به فشار فزاینده مجری قانون برای مهاجمان باجافزار باشد.»
بررسی اقدام هزینه
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Prodigital Art/Natalia Siiatovskaia
پست طبق گزارش Chainalysis، در اینجا آمده است که چگونه اکثر نهنگ های کریپتو جنایتکار ثروت خود را به دست می آورند. به نظر می رسد برای اولین بار در روزانه هودل.
- "
- 2020
- 2021
- مطابق
- حساب
- در میان
- نصیحت
- مشاور
- وابسته
- بازاریابی وابسته
- معرفی
- مقدار
- علم تجزیه و تحلیل
- دارایی
- میانگین
- بیلیون
- بیت کوین
- تخته
- خریداری کردن
- تحلیل زنجیره ای
- شرکت
- مقایسه
- کیفری
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- نهنگ های رمزنگاری شده
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- Darknet
- داده ها
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- نمایش دادن
- پست الکترونیک
- چهره
- فیس بوک
- ویژه
- پیدا می کند
- شرکت
- نام خانوادگی
- تقلب
- بودجه
- در حال رشد
- ریسک بالا
- HODL
- نگه داشتن
- چگونه
- HTTPS
- بزرگ
- تصویر
- افزایش
- اطلاعات
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- شناخته شده
- آخرین
- آخرین اخبار
- قانون
- اجرای قانون
- ساخت
- بازار
- بازار یابی (Marketing)
- معنی
- میلیون
- اکثر
- اخبار
- یادداشت
- دیدگاه ها
- فشار
- خصوصی
- باجافزار
- توصیه
- تحقیق
- پاسخ
- خطر
- کلاهبرداری
- مغازه ها
- سرعت
- می ایستد
- به سرقت رفته
- معاملات
- معاملات
- us
- کیف پول
- نهنگ ها
- چی
- WHO
- با ارزش