طبق گزارش New Chainalysis، بیشترین کلاهبرداری های رمزنگاری در اینجا جایی است که اتفاق می افتد

گزارش جدیدی از شرکت بینش Chainalysis نشان می دهد که بیشترین کلاهبرداری های رمزنگاری در سراسر جهان در کجا اتفاق می افتد.

این گزارش بر جرایم مربوط به رمزارزها در اروپای شرقی متمرکز است، که Chainalysis می‌گوید که پس از آفریقا دومین مورد از نظر فعالیت غیرقانونی رمزارزها است.

این شرکت داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کند که نشان‌دهنده میزان قرار گرفتن آدرس‌های هر منطقه با آدرس‌های غیرقانونی است.

Chainalysis اشاره می‌کند که اروپای شرقی بیشتر از هر جای دیگری رمزارزهای غیرقانونی را به بازارهای تاریک‌نت غیرقانونی ارسال می‌کند، عمدتاً به دلیل بازار Hydra، بزرگترین بازار تاریک‌نت جهان که به روسی‌زبانان منطقه پاسخ می‌دهد.

اما به طور کلی، بیشتر تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در اروپای شرقی به جای بازارهای سیاه آنلاین، با کلاهبرداری مرتبط هستند.

همانطور که در مورد همه مناطق وجود دارد، کلاهبرداری ها بیشترین سهم از وجوه ارسال شده از اروپای شرقی به آدرس های غیرقانونی را تشکیل می دهند - می توانیم فرض کنیم که بیشتر این فعالیت ها نشان دهنده ارسال پول توسط قربانیان به کلاهبرداران است. بین ژوئن 2020 و ژوئیه 2021، آدرس‌های مستقر در اروپای شرقی، 815 میلیون دلار برای کلاهبرداری ارسال کردند که پس از اروپای غربی در رده دوم قرار داشت.

Chainalysis همچنین می گوید که اروپای شرقی بیشترین میزان ترافیک وب را به وب سایت های کلاهبرداری مرتبط با رمزارز ارسال می کند و پس از آن آسیای مرکزی و جنوبی و آمریکای لاتین قرار دارند.

این شرکت از اوکراین به‌عنوان کشوری نام می‌برد که بیشترین بازدید از وب‌سایت‌های کلاهبرداری رمزارز را دارد و علیرغم جمعیت متوسط ​​آن، یعنی حدود 44 میلیون، از ایالات متحده پیشی گرفته است.

Chainalysis می‌گوید که سهم عمده کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها را Finiko، یک شرکت روسی است که توسط بانک مرکزی روسیه یک طرح پونزی تلقی شد و بنیانگذار آن بود. بازداشت شد در ماه جولای. گفته می شود فینیکو بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین (BTC) از طریق بیش از 800,000 سپرده جداگانه دریافت کرده است.

فینیکو یکی از نزدیک به ده عاملی است که Chainalysis در فهرستی از 5 کلاهبرداری برتر رمزنگاری در هر منطقه از جهان شناسایی کرده است.

می توانید گزارش کامل Chainalysis را بخوانید اینجا کلیک نمایید.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر ویژه: شاتر استوک/بولیگولوف اندرو

منبع: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-wheres-the-crypto-scams-are-hapening-according-to-new-chainalysis-report/