- دولت هند، از طریق واحد اطلاعات مالی خود (FIU)، اخطارهای دلیل نمایشی برای رعایت 9 صرافی ارزهای دیجیتال فراساحلی تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) صادر کرد.
- در ماه مارس، هند رویههای KYC و ثبت نام در FIU را برای شرکتهای رمزنگاری اجباری کرد و از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) چه داخلی و چه در خارج از کشور، ملزم به ثبت نام به عنوان نهادهای گزارشدهنده و پیروی از PMLA شد.
- در حالی که 31 نهاد در FIU ثبت نام کرده اند، برخی از نهادهای خارج از کشور که به کاربران هندی خدمات ارائه می دهند موفق به ثبت نام نشدند، که منجر به صدور اخطارهای علت نمایشی شد که شامل مسدود کردن URL برای عدم انطباق می شود.
روز پنجشنبه، دولت هند از طریق واحد اطلاعات مالی خود (FIU) زیر نظر وزارت دارایی، صدور اخطاریههای دلیل نمایشی را برای انطباق با نه صرافی ارزهای دیجیتال فراساحلی تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) فاش کرد.
هند مبادلات فراساحلی را ممنوع می کند
در ماه مارس، هند موظف شد که شرکتهای رمزارز باید رویههای مشتری خود را بشناسند (KYC) و در واحد اطلاعات مالی (FIU) به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای ادغام رمزنگاری در بخش مالی سنتی ثبت نام کنند.
طبق دستور، هر ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) که در هند فعالیت میکند، اعم از داخلی یا فراساحلی، باید بهعنوان یک نهاد گزارشدهنده ثبتنام کرده و با قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) مطابقت داشته باشد.
(بیشتر بخوانید: موجودیت های اخیر ثبت شده در VASP را بررسی کنید اینجا کلیک نمایید در فیلیپین.)
با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی، 31 نهاد قبلاً در FIU ثبت نام کرده اند، با این حال، برخی از نهادهای خارج از کشور که به بخش قابل توجهی از کاربران هندی خدمات ارائه می دهند موفق به ثبت نام و پیروی از چارچوب مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نشده اند.
به دنبال آن، صدور اخیر اعلامیههای علت نمایش شامل مسدود کردن URL برای عدم انطباق است.
از سوی دیگر، در سال 2022، بخش فینتک بانک مرکزی هند پرده برداری کرد یک یادداشت مفهومی در مورد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، که از آغاز آزمایشی محدود برای روپیه دیجیتال (e₹) در موارد استفاده خاص خبر می دهد. روپیه دیجیتال به گونه ای طراحی شده است که جایگزینی راحت تر، سریع تر و مقرون به صرفه تر برای اشکال موجود پول ارائه دهد.
از 9 مبادله، سه مورد در میان بود محبوبترین سکوها در فیلیپین
نه صرافی
Binance
بایننس، یکی از بزرگترین و محبوبترین صرافیهای ارزهای دیجیتال در جهان، در سال ۲۰۱۷ توسط چانگپنگ ژائو تأسیس شد. صرافی اخیرا گزارش که امسال به 170 میلیون کاربر رسیده است و 40 میلیون کاربر جدید جذب کرده است که رشدی نزدیک به 30 درصد را نشان می دهد.
اخیراً، در پاسخ به یک پرونده پولشویی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) مطرح شده است، یک دادگاه ایالات متحده تایید کرد جریمه های قابل توجهی علیه Binance و مدیر عامل سابق آن Changpeng Zhao. دادگاه 150 میلیون دلار جریمه پولی مدنی را برای ژائو تعیین کرد و بایننس موظف است 1.35 میلیارد دلار از هزینه های تراکنش غیرقانونی را به همراه یک جریمه 1.35 میلیارد دلاری برای CFTC به عنوان بخشی از تسویه حساب بپردازد.
در فیلیپین، این شرکت با چالش های نظارتی نیز مواجه است. پس از این، کلوین لی، کمیسر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC). روشن ممنوعیت قریب الوقوع Binance و سایر صرافی های غیرقانونی.
KuCoin
KuCoin که در سال 2017 تأسیس شد، یک صرافی ارز دیجیتال جهانی است که گزینههای معاملاتی مختلفی را به کاربران خود ارائه میکند، از جمله معاملات نقطهای، مارجین، معاملات آتی و P2P، همراه با وام و سهام. در گزارش سه ماهه دوم 2، صرافی بیش از 2021 میلیون حساب ثبت شده دارد.
Huobi
Huobi یک صرافی ارز دیجیتال است که در سال 2013 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در سیشل قرار دارد. این پلتفرم نزدیک به 400 جفت تجارت ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد و به بیش از 130 کشور گسترش یافته است. Huobi همچنین دارای توکن خاص خود به نام Huobi Token (HT) است که می تواند برای تجارت برای سایر ارزهای دیجیتال در این پلتفرم استفاده شود. بر اساس بررسی توسط شکست کریپتو، Huobi بیش از 20 میلیون کاربر دارد.
در اوایل سال جاری، این مبادله به موضوعی مرتبط بود لیست های غیرمجاز $Pi در مبادلات مختلف
Kraken
Kraken که در سال 2011 تأسیس شد، سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان است که یک حجم معاملات روزانه 333 میلیون دلار بیش از 200 ارز دیجیتال و 600 جفت را پشتیبانی می کند و خدماتی مانند تجارت خارج از بورس و مدیریت حساب شخصی را برای موسسات ارائه می دهد. کاربران در بیش از 190 کشور می توانند به Kraken از جمله فیلیپین دسترسی داشته باشند.
در فوریه، مبادله 30 میلیون دلار تسویه پرداخت کرد به SEC ایالات متحده برای تسویه اتهامات مربوط به ارائه فروش ثبت نشده اوراق بهادار از طریق برنامه staking-as-a-service خود.
Gate.io
Gate.io یک صرافی ارز دیجیتال است که تجارت بیش از 1,700 ارز دیجیتال را تسهیل می کند. این یکی از اولین صرافی های جهان است که 100٪ اثبات ذخایر را تضمین می کند، که به کاربران امکان می دهد مستقل دارایی های سپرده شده خود را تأیید کنند.
مطابق با CoinMarketCap، Gate.io دارای حجم معاملات 1,394,738,370.21 دلاری در 24 ساعت گذشته و بیش از 12 میلیون کاربر عمدتاً در اروپا و آسیا است. کاربران فیلیپینی می توانند از زمان نوشتن به این تبادل دسترسی داشته باشند.
Bittrex
Bittrex یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده است که در سال 2014 تأسیس شد و به دلیل اجرای سریع تجارت، کیف پول دیجیتال قابل اعتماد و اقدامات امنیتی قوی شناخته شده است. این پلتفرم از بیش از 250 ارز دیجیتال و استیبل کوین برای خرید، فروش و تجارت پشتیبانی می کند.
قابل ذکر است، از 30 آوریل 2023، تمام عملیات Bittrex در ایالات متحده متوقف شده است. علاوه بر این، این پلتفرم در تاریخ 4 دسامبر معاملات خود را متوقف کرد و به مشتریان توصیه میشود که تمام تراکنشها را نهایی کنند زیرا تنها برداشتها پس از آن تاریخ در دسترس خواهند بود.
Bitstamp
Bitstamp که در سال 2011 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در اروپا قرار دارد، طولانی ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است. Bitstamp با بیش از 4 میلیون مشتری در 100 کشور، تجارت بین ارزهای فیات، بیت کوین و ارزهای دیجیتال مختلف از جمله USD، EUR، GBP، Ethereum، Litecoin، Ripple، Bitcoin Cash، Algorand، Stellar و USD Coin را تسهیل می کند.
در ماه مارس، Bitstamp اعلام کرد راه اندازی سرویس برچسب سفید خود، "Bitstamp به عنوان یک سرویس"، برای موسسات منتخب در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC)، از جمله فیلیپین. این ابتکار با هدف کمک به نهادهای مختلف مانند صرافیهای رمزنگاری، شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و پردازشگرهای پرداخت در منطقه از طریق سادهسازی و سادهسازی خدمات داراییهای دیجیتالی آنها انجام میشود.
MEXC جهانی
MEXC که در سال 2018 تأسیس شد، یک صرافی ارزهای دیجیتال با بیش از 10 میلیون کاربر در 170 کشور جهان است، MEXC طیف متنوعی از گزینههای معاملاتی را ارائه میکند که از بیش از 1,000 ارز دیجیتال و بیش از 400 جفت معاملاتی پشتیبانی میکند. این صرافی معاملات نقطه ای، مارجین و آتی را با اهرم تا 100 برابر ارائه می دهد.
MEXC در سطح جهانی فعالیت می کند و مستقیماً یا از طریق شرکت های وابسته در حوزه های قضایی برجسته تنظیم می شود.
Bitfinex
Bitfinex که در سال 2012 تاسیس شده و در هنگ کنگ مستقر است، یک صرافی ارزهای دیجیتال است که انواع سکه های دیجیتالی از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و غیره را برای تجارت ارائه می دهد.
این مقاله در BitPinas منتشر شده است: هند صرافی های بایننس، کراکن و صرافی های بدون مجوز بیشتری را مسدود می کند
سلب مسئولیت:
- قبل از سرمایهگذاری در هر ارز دیجیتال، ضروری است که بررسیهای لازم را انجام دهید و قبل از تصمیمگیری مالی، در مورد موقعیت خاص خود از مشاوره حرفهای مناسب استفاده کنید.
- BitPinas محتوا را برای فقط مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. اقدامات شما صرفاً مسئولیت خود شماست. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید را ندارد و همچنین ادعای منتسب به سود شما را نخواهد داشت.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- : دارد
- :است
- :نه
- 10 میلیون دلار
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- ٪۱۰۰
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- درباره ما
- دسترسی
- مطابق
- حساب
- مدیریت حساب
- حساب ها
- در میان
- عمل
- اقدامات
- علاوه بر این
- نصیحت
- توصیه می شود
- وابستگان
- پس از
- در برابر
- اهداف
- الگوراند
- معرفی
- تمام معاملات
- اجازه می دهد تا
- در امتداد
- قبلا
- همچنین
- جایگزین
- AML
- در میان
- an
- و
- اعلام كردن
- ضد پول شویی
- هر
- APAC
- مناسب
- آوریل
- هستند
- مقاله
- AS
- آسیا
- آسیا و اقیانوسیه
- دارایی
- دارایی
- همکاری
- جذب
- در دسترس
- بان کی مون
- بانک
- بانک مرکزی هند
- بانک
- پایه
- مستقر
- BE
- بوده
- قبل از
- میان
- بیلیون
- بنیان
- بیت کوین
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- مسدود کردن
- انسداد
- آورده
- BSP
- خریداری کردن
- by
- CAN
- حمل
- مورد
- موارد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- علت
- CBDC
- مرکزی
- بانک مرکزی
- ارز دیجیتالی بانک مرکزی
- ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)
- مدیر عامل شرکت
- CFTC
- چالش ها
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- بار
- بررسی
- مدنی
- ادعا
- سکه
- سکه
- کمیسیون
- مامور عالی رتبه دولت
- کالا
- شرکت
- انطباق
- مطابق
- مفهوم
- رفتار
- را تشکیل می دهند
- محتوا
- مناسب
- مقرون به صرفه
- کشور
- دادگاه
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- شرکتهای رمزنگاری
- مبادلات رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- صرافی های Cryptocurrency
- معاملات معکوس ارز
- ارز
- واحد پول
- مشتریان
- تاریخ
- دسامبر
- تصمیم گیری
- بخش
- سپرده
- طراحی
- مختلف
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- سکه های دیجیتال
- ارز دیجیتال
- روپیه دیجیتال
- کیف پول دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیما
- مختلف
- میکند
- داخلی
- دو
- تلاش
- اشخاص
- موجودیت
- ضروری است
- تاسیس
- ethereum
- EUR
- اروپا
- تبادل
- مبادلات
- اعدام
- موجود
- منبسط
- تسهیل می کند
- نما
- ناموفق
- سریعتر
- فوریه
- هزینه
- حکم
- ارزهای فیات
- فیلیپینی
- نهایی کردن
- سرمایه گذاری
- وزارت مالیه
- مالی
- هوش مالی
- واحد اطلاعات مالی
- واحد اطلاعات مالی (FIU)
- fintech
- شرکت
- شرکت ها
- نام خانوادگی
- پیروی
- برای
- سابق
- مدیرعامل سابق
- اشکال
- تاسیس
- چارچوب
- آینده
- معاملات آتی
- عایدات
- دروازه
- gate.io
- GBP
- جهانی
- در سطح جهانی
- دولت
- رشد
- ضمانت
- بود
- دست
- اداره
- آیا
- دفتر مرکزی
- اینجا کلیک نمایید
- هنگ
- هنگ کنگ
- ساعت ها
- اما
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- تومبا Huobi
- توموگرافی Huobi (HT)
- قریب الوقوع
- تحمیل
- in
- شامل
- شامل
- از جمله
- به طور مستقل
- هندوستان
- هندی
- دولت هند
- اطلاعاتی
- شروع
- ابتکار عمل
- موسسات
- ادغام
- اطلاعات
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- شرکت های سرمایه گذاری
- صدور
- موضوع
- صادر
- IT
- ITS
- JPG
- حوزه قضایی
- کلوین
- شناخته شده
- کنگ
- Kraken
- KYC
- مراحل KYC
- بزرگترین
- نام
- راه اندازی
- لباسشویی
- برجسته
- انسوی کشتی که از باد در پناه است
- امانت دادن
- قدرت نفوذ
- محدود شده
- مرتبط
- لیست
- لیت کوین
- تلفات
- ساخت
- مدیریت
- حکم
- مارس
- حاشیه
- علامت گذاری
- ممکن است..
- معیارهای
- MEXC
- میلیون
- وزارتخانه
- پولی
- پول
- پول شویی
- بیش
- اکثر
- محبوبترین
- باید
- تقریبا
- جدید
- کاربران جدید
- نه نفر
- توجه داشته باشید
- of
- ارائه
- ارائه
- پیشنهادات
- on
- ONE
- فقط
- عمل می کند
- عملیاتی
- عملیات
- گزینه
- or
- دیگر
- خارج
- روی
- خارج از بورس فروخته شده
- خود
- p2p
- ارام
- جفت
- بخش
- پرداخت
- برای
- شخصی
- فیلیپین
- خلبان
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- محبوب
- بخشی
- موقعیت
- پیشگیری
- در درجه اول
- روش
- پردازنده ها
- حرفه ای
- برنامه
- برجسته
- اثبات
- ارائه دهنده
- ارائه دهندگان
- فراهم می کند
- منتشر شده
- اهداف
- Q2
- محدوده
- سریع
- رسیده
- خواندن
- اخیر
- تازه
- با توجه
- منطقه
- ثبت نام
- ثبت نام
- ثبت
- تنظیم
- تنظیم کننده
- قابل اعتماد
- گزارش
- گزارش
- ضروری
- ذخیره
- بانک ذخیره
- بانک مرکزی هند رزرو کنید
- ذخایر
- پاسخ
- مسئوليت
- مسئوليت
- نشان داد
- این فایل نقد می نویسید:
- موج دار شدن
- تنومند
- s
- فروش
- SEC
- بخش
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- تیم امنیت لاتاری
- اقدامات امنیتی
- به دنبال
- انتخاب شد
- فروش
- سرویس
- ارائه دهنده خدمات
- ارائه دهندگان خدمات
- خدمات
- خدمت
- واریز
- توافق
- seychelles
- نشان
- قابل توجه
- ساده
- فقط
- برخی از
- خاص
- Spot
- استابل کویین
- ردی
- ایالات
- ستارگان
- ساده
- قابل توجه
- چنین
- حمایت از
- پشتیبانی از
- تروریسم
- نسبت به
- که
- La
- فیلیپین
- بانک رزرو هند
- شان
- این
- در این سال
- از طریق
- پنج شنبه
- به
- رمز
- تجارت
- تجارت
- جفت های تجاری
- حجم معاملات
- سنتی
- مالی سنتی
- معامله
- هزینه های معامله
- معاملات
- ما
- SEC آمریکا
- زیر
- واحد
- متحد
- ایالات متحده
- ثبت نشده
- URL
- دلار آمریکا
- دلار سکه
- استفاده کنید
- استفاده
- کاربر
- کاربران
- تنوع
- مختلف
- VASP
- واسپس
- بررسی
- مجازی
- دارایی مجازی
- ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی
- ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP)
- ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی
- ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)
- حجم
- کیف پول
- بود
- سایت اینترنتی
- بود
- چه
- که
- چرا
- اراده
- با
- برداشت
- جهان
- نوشته
- سال
- شما
- شما
- زفیرنت
- ژائو