تاریخچه بازبینی شد: وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات مربوط به جرایم سایبری کوه Gox را افشا کرد

تاریخچه بازبینی شد: وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات مربوط به جرایم سایبری کوه Gox را افشا کرد

تمبر زمان: 12 ژوئن 2023، 12:58 بعد از ظهر
تاریخچه مورد بازبینی قرار گرفت: وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات مربوط به جرایم سایبری Mt. Gox را بر روی اطلاعات پلتوبلاکچین داده است. جستجوی عمودی Ai.
by نویسنده امنیت برهنه

کوه گوکس را به خاطر دارید؟

در اصل یک سایت تجارت کارتی به نام بود MTGOX، کوتاه برای Magic The Gathering Exchange Online (اصلاً معنای "کوه" در نام وجود نداشت)، اما دامنه در روزهای اولیه ارزهای دیجیتال تغییر کرد.

کوه Gox که توسط مارک کارپلس یک تبعه فرانسوی در خارج از ژاپن اداره می شد، به سرعت به بزرگترین صرافی آنلاین بیت کوین تبدیل شد، اما در سال 2014 زمانی که شرکت شروع به کار کرد، منفجر شد. مجبور به اعتراف که در آن زمان بیت کوین هایی به ارزش بیش از 0.5 میلیارد دلار را از دست داده بود (امروز ارزش آنها بیش از 25 برابر بود).

همانطور که ما پاسخ دادیم سپس:

در سال 2014، Big Daddy صرافی‌های بیت‌کوین، مستقر در ژاپن، Mt. Gox، اعلامیه‌ای با عنوان «ببخشید، به نظر می‌رسد ناپدید شده‌اند» درباره 650,000 بیت‌کوین، که هر کدام در آن زمان تقریباً 800 دلار ارزش داشتند، اعلام کرد.

معمای بیت کوین های گمشده در ابتدا به دلیل نقص رمزنگاری در پروتکل بیت کوین بود که رمزگذاران Mt. Gox به درستی از آن دفاع نکرده بودند - کاری که آنها واقعاً باید انجام می دادند، با توجه به اینکه روی نیم میلیارد دلار نشسته بودند. ارزش دارایی های دیگران

اما این داستان مورد توجه همه قرار نگرفت، به ویژه کسانی که فکر می‌کردند هرگونه سوء استفاده از نقص مربوطه (اگر بخواهید آن را بررسی کنید، به طور مستمع به عنوان چکش‌خواری تراکنش شناخته می‌شود) باید، هرچند خیلی دیر، در سابقه معامله

برخی از افراد به خودی‌های Mt. Gox مشکوک بودند که بیت‌کوین‌های گمشده (یا برخی از آنها، به هر حال) را برای خود می‌گیرند.

از قضا، نوع نگرش بی احتیاطی به کدنویسی که سوء استفاده از چکش‌خواری تراکنش را ممکن می‌سازد، احتمالاً این امکان را برای خودی‌های سرکش نیز فراهم می‌کند تا با سرقت بیت‌کوین در مقیاس بزرگ، بدون توجه به آن فرار کنند.

این جایی است که داستان در نیمه دوم سال 2014 ادامه داشت: اتفاق بدی رخ داد، اما هیچ‌کس نمی‌دانست چه کسی را مقصر بداند.

اما همانطور که در سال نوی 2015 اشاره کردیم آن گزارشروزنامه ژاپنی Yomiuri Shimbun مقاله‌ای دراماتیک منتشر کرد که در آن آشکارا اعلام کرد که «ظن قوی» وجود دارد که بیشتر بیت‌کوین‌های گمشده از داخل پاره شده‌اند.

این مقاله پیشنهاد می‌کند که اگرچه از دست دادن BTC 7000 می‌تواند با حمله سایبری توضیح داده شود (به عبارت دیگر، کلاهبرداران خارج از شبکه شرکت عاملان این حمله بودند)، هیچ مدرکی دال بر حمله سایبری به‌عنوان 643,000 BTC باقی‌مانده وجود نداشت.

به طور خلاصه، خبرنگاران در Yomiuri Shimbun به خوبی می گویند، 99٪ از جنایت یک شغل داخلی بوده است.

کارپلس، به نوبه خود، در نهایت در ژاپن محکوم به حبس تعلیقی شد، اما این به این دلیل بود که او در این زمینه مجرم شناخته شد. ارائه نادرست وضعیت مالی خود به سرمایه گذاران بالقوه، نه به خاطر بیت کوین های از دست رفته.

نه کارپلس

از قضا، شاید کارپلس اکنون در مورد بسیاری از بیت کوین های گمشده تبرئه نسبی دارد، زیرا وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات مربوط به کوه Gox را علیه دو فرد نامبرده افشا کرده است:

الکسی بیلیوچنکو، 43 ساله، و الکساندر ورنر، 29 ساله، هر دو تبعه روسیه، متهم به توطئه برای شستن حدود 647,000 بیت کوین از هک کوه Gox هستند.

[...]

بیلیوچنکو، ورنر و همدستان‌های آن‌ها ظاهراً از دسترسی غیرمجاز خود به سرور Mt. Gox استفاده کرده‌اند تا به طور متقلبانه باعث انتقال بیت‌کوین از کیف پول Mt. Gox به آدرس‌های بیت‌کوین تحت کنترل Bilyuchenko، Verner و همکارانشان شوند.

از سپتامبر 2011 تا حداقل می 2014، بیلیوچنکو، ورنر و توطئه‌گران آن‌ها ظاهراً باعث سرقت حداقل حدود 647,000 بیت کوین از کوه Gox شدند که نماینده اکثریت قریب به اتفاق بیت‌کوین‌های متعلق به مشتریان Mt. Gox است.

بیلیوچنکو، ورنر و همدستانشان ظاهراً بخش عمده ای از بیت کوین های دزدیده شده از طریق کوه Gox را عمدتاً از طریق آدرس های بیت کوین مرتبط با حساب های Bilyuchenko، Verner و همکارانشان که در دو صرافی آنلاین دیگر بیت کوین کنترل می کردند، شستشو دادند.

در یک چرخش جالب، بیلیوچنکو همچنین متهم به اداره یکی از آن «دو صرافی آنلاین دیگر بیت کوین»، صرافی بدنام معروف به BTC-e، به همراه فرد سومی به نام الکساندر وینیک است.

BTC-e از سال 2011 تا ژوئیه 2017 اجرا می شد، زمانی که توسط مجریان قانون ایالات متحده شکسته شد و تعطیل شد.

وینیک بود متهم در آن زمان توسط یک دادگاه آمریکایی به اتهام پولشویی، پس از دستگیری در یونان.

(از آن زمان، وینیک به طور مختلف در یونان در بازداشت به سر می برد؛ به فرانسه تحویل داده شد، جایی که به دلیل پولشویی به زندان فرستاده شد؛ پس از آزادی به یونان بازگشت؛ و سپس برای مواجهه با اتهامات در آنجا به ایالات متحده مسترد شد.)

بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری در مورد این اتهامات جدید، مربوط به هک است که اکنون به بیش از 10 سال قبل باز می گردد، به سادگی می گوید که بیلیوچنکو و ورنر "اتباع روسیه" هستند، اما نه اینکه این دو مرد در حال حاضر در کدام کشور هستند.

اما اسماعیل جی رمزی، دادستان ایالات متحده، این پرونده را ادامه داد گفتن:

بیلیوچنکو و همدستانش سالها یک صرافی ارز دیجیتال را اداره می کردند که به مجرمان در سراسر جهان - از جمله هکرهای رایانه، بازیگران باج افزار، حلقه های مواد مخدر و مقامات دولتی فاسد - امکان می داد میلیاردها دلار پولشویی کنند.

وزارت دادگستری به طور خستگی ناپذیر برای شناسایی مجرمان سایبری، صرف نظر از اینکه کجا هستند، کار خواهد کرد.

و بیلیوچنکو و توطئه‌گرانش خواهند فهمید که وزارت دادگستری برای جنایاتی که به جوامع ما آسیب می‌رساند، دست‌های بلند و حافظه طولانی‌تری دارد.

همانطور که برای کوه Gox، روند پیچ ​​و تاب آن در نهایت نزدیک شدن به پایان است، با مهلت نهایی برای بستانکاران شرکتی به رسمیت شناخته شده برای ثبت اسناد تأیید به تازگی تا 2023-06-15، فقط سه روز دیگر تمدید شده است.

گرچه آسیاب های قانون به آرامی آسیاب می شوند/اما خیلی کوچک می سایند/هرچند با صبوری در انتظار ایستاده اند/با دقت همه را آسیاب می کنند…

... یا حداقل ما می توانیم امیدوار باشیم که آنها این کار را انجام دهند و خواهند کرد.

درباره BTC-E (و نحوه دستگیری کلاهبرداران تاریک وب) بیشتر بیاموزید

ما با نویسنده مشهور امنیت سایبری صحبت می کنیم اندی گرینبرگ در مورد کتاب عالی او، Tracers in the Dark: The Global Hunt for Crime Lords of Cryptocurrency.

پخش کننده صوتی زیر نیست؟ گوش بده مستقیما در Soundcloud
خواندن را به گوش دادن ترجیح می دهید؟ پر شده رونوشت در دسترس نیست.

تمبر زمان:

بیشتر از امنیت برهنه