در تعقیب کلاهبرداران مالیاتی و جنایتکارانی که در دنیای شبه ناشناس پنهان شده اند بیت کوین و رمزارز، خدمات درآمد داخلی (IRS) به عنوان اجرای عملیات استینگ شناخته شده است.
بررسی حکم بازرسی که توسط فوربس جزئیات یکی از این عملیات این شامل IRS بود که بازی طولانی را برای جلب اعتماد یک فروشنده مواد مخدر تاریک نت با نام کاربری "Lucifallen21" انجام می داد.
پس از تقریباً یک سال فروش رمزنگاری به او برای پول نقد، آژانس مالیاتی توانست مدارک کلیدی را برای تشکیل پرونده جمعآوری کند.
بسیاری تصور می کنند مجرمان می توانند با استفاده از رمزنگاری مخفی شوند. اما همانطور که این مورد نشان می دهد، این درست نیست.
بیت کوین خود را از اینجا دریافت کنید
داستان از پلتفرم معاملات ارز دیجیتال P2P شروع می شود localcryptos.com، به عنوان یک مامور مخفی با نام کاربری “Mr. سکه ها» در کمین است.
آقای کوین قبلاً تبلیغی را در این پلتفرم ارسال کرده بود که خدمات بیت کوین و کریپتو را از طریق پست ارائه می کرد. علاوه بر این، به عنوان یک انگیزه اضافی، آقای کوین قیمتی بالاتر از نرخ بازار تعیین کرده بود.
در ژوئن سال گذشته، آقای کوین آگهی خرید بیت کوین را از طریق پست نقدی و بالاتر از قیمت های بازار ارائه کرد. تنها کاری که فروشندگان باید انجام می دادند این بود که از طریق برنامه های پیام رسان رمزگذاری شده Wickr یا WhatsApp در تماس باشند.
بلافاصله پس از آن، Lucifallen21 با او تماس گرفت، که به عنوان Chase Hite از Evansville، ایندیانا شناسایی شد. با این حال، IRS هیچ اظهار نظری در مورد چگونگی کشف این اطلاعات ارائه نکرد.
پس از مدتی رفت و برگشت در یک دوره یک ماهه، هایت با معامله ای موافقت می کند که در آن کمی بیش از پانزده هزار دلار در ازای 1.59 بیت کوین ارسال می کند.
طبق حساب دولت، تا ماه جولای، او موافقت کرده بود که از مستر کوین بخرد، 15,040 دلار پول نقد در لباس بپیچد، پول را در جعبه بگذارد و در ازای تقریباً 1.59 بیت کوین به نماینده پست کند.
معامله دیگری در ماه اوت انجام شد که منجر به 20,000 دلار برای 1.34 بیت کوین و 45.2 Monero شد. این امر ادامه یافت و در مجموع 65,000 دلار در ماههای بعدی ارسال شد.
اینجا می آید نیش
مارس 2021 می آید و زمان آن رسیده بود که IRS عملیات را به پایان برساند. ماموران IRS برای دریافت آخرین بسته نقدی او که مبلغ 28,000 دلار بود، حرکت کردند و وضعیت ردیابی آن را به گمشده در حمل و نقل به روز کردند.
آنها خطوط خدمات مشتریان اداره پست را زیر نظر گرفتند تا Hite این موضوع را از طریق تلفن پیگیری کند. وقتی او این کار را کرد، ماموران شماره تلفن را در حسابی به نام Hite دنبال کردند.
در طول فرآیند جلب اعتماد وی، پیامهای ویکر نشان داد که هایت با معاملات مواد مخدر تاریک، از جمله فروش کوکائین و ماری جوانا، ارتباط دارد.
با دریافت بسته نهایی، پزشکی قانونی از جعبه اثر انگشت برداشت و تشخیص داد که متعلق به مظنون است.
در مجموع، در طی یک دوره ده ماهه، Hite حدود 180,000 دلار پول نقد به IRS در ازای ارز دیجیتال ارسال کرده بود.
با وجود انبوهی از شواهد علیه هیت، او در ماه جولای دستگیر شد، اما هنوز درخواستی ارائه نکرده است.
- 000
- حساب
- تبلیغات
- عاملان
- معرفی
- برنامه های
- دور و بر
- بازداشت شد
- اوت
- بیت کوین
- جعبه
- ساختن
- خرید
- خرید بیتکوین
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- تعقیب
- كوكائين
- سکه
- اتصالات
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- رمزنگاری معاملات
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- خدمات مشتری
- Darknet
- مقدار
- معاملات
- DID
- کشف
- دلار
- دارو
- تبادل
- به دنبال
- فوربس
- بازی
- پنهان شدن
- چگونه
- HTTPS
- از جمله
- اطلاعات
- گرفتار
- IRS
- IT
- جولای
- کلید
- آخرین
- طولانی
- مارس
- ماری جوانا
- بازار
- پیام
- Monero
- پول
- ماه
- ارائه
- عملیات
- p2p
- سکو
- قیمت
- درامد
- این فایل نقد می نویسید:
- دویدن
- جستجو
- فروشندگان
- خدمات
- تنظیم
- وضعیت
- مالیات
- زمان
- لمس
- پیگردی
- تجارت
- عبور
- اعتماد
- صبر کنيد
- واتساپ
- WHO
- جهان
- سال