چگونه دولت ایالات متحده 119 هزار بیت کوین را تصرف کرد که ردیابی آن آسان تر است؟

در هر گزارش from the United States Department of Justice, authorities stopped two individuals that allegedly conspired to launder 119,754 Bitcoin (BTC). The funds have been traced back to the 2016 hack on crypto exchange platform Bitfinex.

خواندن مرتبط | چرا Wells Fargo فکر می کند بیت کوین زود است، اما نه "خیلی زود"؟

تا زمان انتشار، مقامات گزارش دادند که توانستند حدود 3.6 میلیارد دلار از وجوه سرقت شده را ضبط کنند. مظنونان در منهتن نیویورک دستگیر شدند. لیزا موناکو، معاون دادستان کل، این بازداشت را یکی از بزرگترین بازداشت‌ها از نظر توقیف مالی در تاریخ خواند.

از این نظر، این مقام دولتی اظهار داشت که بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال «پناهگاه امنی» برای مجرمان نیستند. این بیانیه با سایر اظهارات مقامات دولتی، مانند سناتور الیزابت وارن، که بر استفاده ادعایی از رمزارز در فعالیت های مجرمانه تاکید کرده اند، در تضاد است. موناکو افزود:

در تلاشی بیهوده برای حفظ ناشناس بودن دیجیتال، متهمان از طریق هزارتویی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال وجوه دزدیده شده را می‌شویید. به لطف کار دقیق مجری قانون، این وزارت یک بار دیگر نشان داد که چگونه می تواند و بدون توجه به شکلی که داشته باشد، پول را دنبال خواهد کرد.

دستیار دادستان کل کنت پولیت جونیور ادعا کرد که مقامات ایالات متحده توانایی های قوی برای ردیابی پول در بالای شبکه بیت کوین دارند. از این نظر، همانطور که موناکو ادعا کرد، به نظر می‌رسد مقامات مصمم هستند که «کریپتو را به پناهگاهی امن برای پولشویی تبدیل نکنند» و از سیستم مالی خود محافظت کنند. مودب گفت:

دستگیری‌های امروز نشان می‌دهد که ما موضع قاطعانه‌ای علیه کسانی خواهیم داشت که ادعا می‌شود سعی می‌کنند از ارزهای مجازی برای مقاصد مجرمانه استفاده کنند.

مظنونان توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به نام های ایلیا لیختنشتاین (34) و همسرش هدر مورگان (31) شناسایی شدند. هر دو در نیویورک زندگی می کردند. مظنون ظاهراً بیت کوین سرقت شده را از پلتفرم صرافی گرفته و با 2,000 تراکنش غیرمجاز انتقال داده است.

ذهن های استاد جنایی؟ چگونه 100 هزار بیت کوین را سرقت نکنیم؟

پس از اینکه مظنونان وجوه بیت کوین دزدیده شده را در اختیار داشتند، آنها را به کیف پول رمزنگاری مرتبط با لیختن اشتاین می فرستند. در 5 سال بعد، مظنون از یک فرآیند "پیچیده"، به گفته وزارت دادگستری، برای جابجایی و شستن وجوه استفاده کرد.

حدود 25,000 بیت کوین از کیف پول رمزنگاری که توسط یکی از مظنونان کنترل می شد به "حساب های مالی" مرتبط با مورگان و همسرش منتقل شد. 94,000 بیت کوین باقی مانده توسط مقامات فدرال پس از دسترسی به "حساب های آنلاین" یا یک سرویس ابری که کلیدهای خصوصی وجوه دزدیده شده را در اختیار دارد، ضبط کردند. متیو گریوز، دادستان ایالات متحده گفت:

ارزهای دیجیتال و صرافی‌های ارز مجازی که در آن تجارت می‌کنند، بخش رو به گسترشی از سیستم مالی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، اما سرقت ارزهای دیجیتالی که از طریق طرح‌های پیچیده پول‌شویی انجام می‌شود، می‌تواند اعتماد به ارزهای دیجیتال را تضعیف کند. وزارت دادگستری و دفتر ما آماده مقابله با این تهدیدات با استفاده از تکنیک های تحقیقاتی قرن بیست و یکم برای بازیابی وجوه دزدیده شده و پاسخگویی عاملان آن هستند.

در جامعه کریپتو، برخی از اعضا تاکید کرده‌اند که ردیابی وجوه انتقال‌یافته از طریق برخی بلاک چین‌ها چقدر «آسان» است. بنابراین، نامیدن دارایی های دیجیتالی جایگزین ایمن تر برای پول نقد با مکانیزم ذاتی انتقال وجه، مجرمان را از فعالیت در زنجیره منصرف می کند.

مقامات فدرال اذعان کردند که مظنونان ظاهراً می‌توانستند جریان تراکنش‌های BTC را بشکنند، اما همچنان می‌توانستند وجوه را ردیابی کنند زیرا این افراد در ایالات متحده بودند و از چندین پلتفرم KYC با IPهای قابل ردیابی استفاده می‌کردند.

خواندن مرتبط | داده ها نشان می دهد که هک Bitfinex بزرگترین عرضه بیت کوین را در 5 سال گذشته از خواب بیدار کرد

تا زمان انتشار، قیمت بیت کوین با 43,307 درصد کاهش در 1.87 ساعت گذشته با 24 دلار معامله می شود.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/