الزامات تأیید متفاوتی برای سطوح مختلف تأیید وجود دارد که در زیر توضیح داده شده است.
- شروع کننده (محدودیت پایین)
-نام و نام خانوادگی
-آدرس ایمیل
-آدرس اولیه
-شماره تلفن
- متوسط (محدودیت های بالاتر)
-اشتغال
-شناسنامه دولتی (گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت ملی)
- مدارک اقامت (صورت حساب بانکی، صورتحساب کارت اعتباری، قبض آب و برق، صورتحساب حقوق و دستمزد، صورتحساب بیمه، سند مالیاتی، گواهی اقامت)
- حرفه ای (بالاترین محدودیت ها)
- تأیید AML
-صورتهای مالی