- گزارش شده است که چن بولیانگ یک حساب خرده فروشی هوبی به نام پدرش راه اندازی کرده و 20 میلیون دلار اعتبار برای آن فراهم کرده است.
- یک سخنگوی به Blockworks گفت که Huobi در ماه مه 2020 به کار چن پایان داد.
یک مدیر ارشد یک بار در صرافی برجسته ارزهای دیجیتال Huobi متهم شده است که با تجارت مخفیانه با یک حساب شرکت تحت کنترل خود، 5 میلیون دلار در تتر (USDT) به دست آورده است.
چن بولیانگ، کارمند سابق، در هنگ کنگ به دلیل معاملات ادعایی انجام شده در فوریه و مارس 2020 تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. فایننشال تایمز روز چهارشنبه گزارش شد. Huobi در سال 2014 در چین تأسیس شد، اما پس از سرکوب ارزهای دیجیتال در سرزمین اصلی، در سیشل ثبت نام کرده است.
یکی از سخنگویان شرکت به Blockworks گفت: استخدام چن با Huobi Global در ماه مه 2020 خاتمه یافت. او بخشی از بخش مشتریان نهادی Huobi بود.
آنها افزودند: "ما هیچ اظهارنظر دیگری در رابطه با اتهامات علیه آقای بولیانگ چن نداریم و به اجرای عدالت توسط منطقه ویژه اداری هنگ کنگ اعتقاد داریم."
FT با استناد به سوابق دادگاه هنگ کنگ گفت: اندکی پس از پایان کار، چن به اتهام استفاده از رایانه های Huobi با نیت مجرمانه و غیرصادقانه و همچنین به کارگیری درآمدهای غیرقانونی 5 میلیون دلاری در استیبل کوین USDT دستگیر شد. او در مجموع با هفت مورد مواجه است.
طبق گزارشها، یک دادخواست مدنی که توسط صرافی کریپتو تنظیم شده است نشان میدهد که چن از نام پدرش برای ایجاد یک حساب خردهفروشی Huobi استفاده کرده و یک خط اعتباری ۲۰ میلیون دلاری را مستقیماً از شرکت به آن ارائه کرده است.
در این دعوا آمده است که کارمند سابق با یک حساب شرکتی Huobi که تحت نظارت او بود معامله کرده است، اقداماتی که به او کمک کرد 5 میلیون دلار به جیب بزند.
به گفته FT، چن قرار است هفته آینده در یک جلسه مقدماتی با یک قاضی دادگاه روبرو شود. این امر تعیین می کند که آیا پرونده دارای شواهد کافی برای محاکمه است یا خیر. این گزارش با استناد به یک برگه اتهام می گوید که او در حال حاضر با وثیقه 25,000 دلاری آزاد است.
مشخص نیست که Huobi چگونه معاملات غیرقانونی ادعایی چن را کشف کرد، اما صرافی او را در آوریل 2020 به پلیس گزارش داد. Huobi در حال حاضر چهارمین صرافی بزرگ کریپتو در جهان از نظر حجم معاملات است، پس از Coinbase، FTX و Binance که پردازش های بیشتری را انجام داده است. بر اساس این گزارش، بیش از 1.3 میلیارد دلار معاملات در روز گذشته coingecko داده است.
مقامات به شدت به بخش ارزهای دیجیتال پس از رشد چشمگیر آن در سال گذشته چشم دوخته اند. اوایل این ماه، وزارت دادگستری متهم ناتانیل چستین، رئیس سابق محصول OpenSea در مورد اتهامات کلاهبرداری و پول شویی در ارتباط با تجارت خودی NFT.
وکیل چن بلافاصله درخواست Blockworks را برای اظهار نظر پاسخ نداد.
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
پست Huobi مدیر ارشد سابق را به کسب 5 میلیون دلار از طریق تجارت غیرقانونی متهم کرد به نظر می رسد برای اولین بار در بلوک ورک.
- "
- 000
- 2020
- a
- مطابق
- حساب
- اضافه
- حکومت
- در برابر
- آوریل
- بازداشت شد
- وثیقه
- پشت سر
- بودن
- بیلیون
- بنیان
- مورد
- بار
- بار
- چین
- مشتریان
- coinbase
- coingecko
- نظرات
- شرکت
- کامپیوتر
- ارتباط
- کنترل
- شرکت
- دادگاه
- ایجاد
- اعتبار
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- رمزنگاری اخبار
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- در حال حاضر
- داده ها
- روز
- تحویل داده
- وزارت دادگستری
- مشخص کردن
- مستقیما
- کشف
- سود
- استخدام
- عصر
- تبادل
- چهره
- چهره ها
- شرکت
- نام خانوادگی
- پیروی
- تاسیس
- تقلب
- رایگان
- از جانب
- FTX
- بیشتر
- جهانی
- رشد
- داشتن
- سر
- کمک کرد
- های لایت
- دارای
- هنگ کنگ
- چگونه
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- غیر مجاز
- قاچاق
- بلافاصله
- محرم راز
- تجارت خودی
- بینش
- سازمانی
- قصد
- علاقه
- IT
- عدالت
- بزرگترین
- طرح دعوی در دادگاه
- لاین
- ساخته
- ساخت
- مدیر
- مارس
- مارس 2020
- میلیون
- پول
- پول شویی
- ماه
- بیش
- اخبار
- بعد
- NFT
- باز می شود در
- بخش
- پلیس
- درآمد حاصل
- محصول
- برجسته
- ارائه
- سوابق
- منطقه
- ثبت نام
- گزارش
- درخواست
- خرده فروشی
- برگشت
- سعید
- بخش
- تنظیم
- پس از
- ویژه
- سخنگوی
- پایدار کوکوین
- نظارت
- افسار
- تتر (USDT)
- La
- جهان
- بالا
- تجارت
- معاملات
- تجارت
- محاکمه
- زیر
- USDT
- حجم
- چهار شنبه
- هفته
- چه
- سیم
- جهان
- خواهد بود
- سال
- شما