مبارزه با جرایم مالی هند در صرافی رمزنگاری CoinSwitch جستجو می کند

اداره اجرای هند (ED) پنج محل مرتبط با شرکت ارزهای دیجیتال CoinSwitch را به اتهام پولشویی مورد بازرسی قرار داده است. بر اساس گزارش رسانه ها.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: وزیر ایکس هند می گوید که سیاست عدم تسامح در مورد فعالیت های غیرقانونی دارد

حقایق سریع

• رسانه CoinDesk به نقل از یک مقام ناشناس در سلول بنگلور ED گزارش داد که آژانس مرکزی مبارزه با جرایم مالی کشور روز پنجشنبه در محل اقامت مدیران CoinSwitch و اماکن رسمی صرافی جستجو کرد زیرا آنها همکاری لازم را از مقامات دریافت نکردند.

• این مقام به CoinDesk گفت که آنها در حال بررسی چندین تخلف احتمالی تحت قانون مدیریت ارز (FEMA) و سایر نهادهای مرتبط با آن هستند.

• هنگامی که با یک سخنگوی CoinSwitch تماس گرفته شد، جستجوها را نه تایید و نه رد کرد. ما از سازمان‌های دولتی مختلف سؤالاتی دریافت می‌کنیم. رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. کریپتو یک صنعت در مراحل اولیه با پتانسیل زیاد است و ما به طور مداوم با همه ذینفعان درگیر هستیم. چنگال در یک پیام متنی

• اداره اجرای هند در حال حاضر است تحقیق بیش از 10 صرافی ارزهای دیجیتال در کشور به اتهام شستشوی بیش از 10 میلیارد روپیه (125 میلیون دلار). 

• در اوایل این ماه، ED صادر کرده بود نشان دادن علت اخطار مبادله ارز رمزنگاری WazirX تحت مفاد FEMA به دلیل ادعای اجازه حواله خارجی دارایی های رمزنگاری به ارزش 277.57 میلیون روپیه هند (3.49 میلیون دلار آمریکا) به کیف پول های ناشناس.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید:  مقامات مالیاتی 9 میلیون دلار از بزرگترین صرافی های رمزنگاری هند بازیابی می کنند