هند 64.67 کرور (8.1 میلیون دلار) از وجوه وزیر ایکس را برای تحقیقات پولشویی مسدود کرد.

اداره اجرای هند (ED) دارای IndiaToday دستور مسدود کردن یک حساب بانکی WazirX را به ارزش 64.67 روپیه (تقریبا 8.1 میلیون دلار) در رابطه با تحقیقات پولشویی صادر کرد. 5 آگوست گزارش شد.

هند در حال تحقیق درباره پولشویی است

این گزارش نشان داد که چندین صرافی رمزارز و سایر مؤسسات مالی خصوصی در هند به دلیل اقدامات پولشویی تحت بررسی قرار دارند.

تحقیقات اولیه در مورد شرکت‌های مالی غیربانکی (NBCF) در مورد شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه که دستورالعمل‌های بانک مرکزی هند را نقض می‌کرد، بود.

با این حال، آژانس به زودی متوجه شد که چندین شرکت فین تک در کشور که قادر به دریافت مجوز نبودند، از مجوزهای NBCF های منحل شده برای فعالیت استفاده کردند.

این تحقیقات باعث شد که بیشتر این شرکت های فین تک فعالیت خود را تعطیل کنند و سود خود را صرف خرید دارایی های رمزنگاری کنند.

اتصال WazirX

به گفته رگولاتور، وزیر ایکس بیشتر این وجوه را دریافت کرده است که اکنون به کیف پول های خارجی منتقل شده است.

تنظیم کننده مالی ادعا کرد که WazirX اطلاعات متناقض و مبهم در طول تحقیقات ارائه کرده است.

Zanmai Labs Pvt Ltd - شرکت مالک WazirX Crypto Exchange - شبکه ای از قراردادها را با - Crowdfire Inc. USA، Binance (جزایر کیمن)، Zettai Pte Ltd سنگاپور - ایجاد کرده است تا مالکیت صرافی رمزنگاری را پنهان کند.

در ابتدا، وزیر ایکس گفت که تمام روپیه های هند برای تراکنش های رمزنگاری و تراکنش های کریپتو به کریپتو در صرافی را کنترل می کند. اما این شرکت بعداً آهنگ خود را تغییر داد و گفت که فقط مسئول روپیه هند برای تراکنش‌های رمزنگاری شده است، در حالی که بایننس در تلاش برای فرار از نظارت نظارتی همه چیز را کنترل می‌کرد.

ED ادامه داد که مدیران WazirX پس از چندین پیشنهاد توسط آژانس نتوانستند در طول تحقیقات همکاری کنند.

این سازمان ادعا کرد که این عدم همکاری منجر به جستجو و کشف این موضوع شده است که صرافی دارای «هنجارهای KYC ضعیف، کنترل نظارتی ضعیف تراکنش‌ها بین وزیر ایکس و بایننس، عدم ثبت تراکنش‌ها در بلاک چین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم ثبت معاملات است. KYC کیف پول های مخالف.»

رگولاتور اضافه کرد که صرافی هیچ تلاشی برای بازیابی دارایی های رمزنگاری شده درگیر در تحقیقات انجام نداده است. به دلیل این دلایل، "قابل حمل به میزان 64.67 کرور" مسدود شد.

با تشویق مبهم بودن و داشتن هنجارهای ضعیف AML، به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک متهم در شویی درآمدهای حاصل از جرم و جنایت با استفاده از مسیر رمزنگاری کمک کرده است.

تا زمان انتشار، WazirX هنوز به درخواست‌های CryptoSlate برای اظهار نظر در مورد این موضوع پاسخ نداده است.