هند بیت کوین را در بایننس در بحبوحه تحقیقات مربوط به Crypto Exchange Wazirx مسدود کرد

اداره اجرای هند (ED) می گوید که بیش از 77.6 بیت کوین را که از صرافی هندی Wazirx به Binance منتقل شده بود، مسدود کرده است. این توقیف بخشی از تحقیقات پولشویی در یک برنامه بازی موبایلی است.

مقامات هندی بیت کوین موجود در Crypto Exchange Binance را مسدود کردند

اداره اجرای هند (ED) اعلام کرد چهارشنبه که 77.62710139 بیت کوین را تحت قانون جلوگیری از پولشویی این کشور (PMLA) مسدود کرده است. ED سازمان مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند است.

این فریز بخشی از تحقیقات ED در مورد یک برنامه بازی موبایلی به نام E-nuggets است. بر اساس این اعلامیه، ارز دیجیتال از Wazirx، یک صرافی محبوب هند، به Binance منتقل شد. ED همچنین خلاصه ای از اقدامات خود را در توییتر منتشر کرد.

آژانس مجری قانون توضیح داد که "امیر خان، س/و نثار احمد خان یک برنامه بازی موبایلی به نام E-Nuggets را راه اندازی کرد که با هدف کلاهبرداری از مردم طراحی شده بود."

پس از جمع آوری پول قابل ضبط از مردم، برداشت ناگهانی از برنامه مذکور به بهانه ای متوقف شد. پس از آن، تمام داده ها از جمله اطلاعات نمایه از سرورهای برنامه مذکور پاک شدند.

ED توضیح داد که تحقیقاتش نشان داده است که متهم بخشی از وجوه غیرقانونی به دست آمده را از طریق صرافی هندی Wazirx به خارج از کشور منتقل کرده است.

ED در ادامه توضیح داد که متهم ظاهراً یک حساب ساختگی به نام «سیما نسکار (مالک M/s Pixal Design)» با وزیرکس باز کرده و از آن برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده کرده است:

پس از آن، ارزهای رمزنگاری شده مذکور بیشتر به حساب دیگری در صرافی رمزارز دیگری به نام Binance منتقل شدند.

ED نوشت: «موجودی ارزهای رمزنگاری شده منتقل شده، یعنی 77.62710139 بیت کوین [معادل 1,573,466،12.83،XNUMX دلار آمریکا (تقریباً XNUMX کرور)] در صرافی رمزنگاری Binance مسدود شده است.

اعتقاد بر این بود که بایننس Wazirx را در سال 2019 خریداری کرده است. با این حال، مدیر عامل Binance Changpeng Zhao (CZ) اخیرا گفت: با تاکید بر اینکه بایننس هرگز - در هیچ نقطه‌ای - مالک هیچ سهامی از Zanmai Labs، نهادی که Wazirx را اداره می‌کند، خرید هرگز تکمیل نشد.

ED دارایی های بانک را مسدود کرد Wazirx به ارزش بیش از 8 میلیون دلار در ماه اوت. با این حال، اوایل این ماه، وزیرکس گفت که حساب های بانکی آن بوده است منجمد نشده. به دنبال وزیرکس، ED مسدود شده دارایی‌های کریپتو و بانک به ارزش ۴۶ میلیون دلار Vauld، یک پلتفرم رمزنگاری با پشتیبانی پیتر تیل. در ماه اوت، آژانس جستجو کرد صرافی رمزارز Coinswitch Kuber. این در حالی است که مدیرعامل صرافی گفت که این موضوع به تحقیقات پولشویی مربوط نمی شود.

نظر شما در مورد بیت کوین انجماد ED که در صرافی ارز دیجیتال Binance برگزار می شود چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام