هند دارایی های رمزنگاری و بانکی Vauld با پشتوانه پیتر تیل را به ارزش 46 میلیون دلار مسدود کرد.

اداره اجرای هند (ED) دارایی‌های ارز دیجیتال و بانکی Vauld را به ارزش 370 کرور INR (46,439,181 دلار) مسدود کرده است. Vauld در ماه گذشته سپرده گذاری و برداشت را متوقف کرد. طبق گزارش ها، آژانس مجری قانون هند در حال بررسی بیش از 10 صرافی ارزهای دیجیتال است.

مقامات هندی دارایی های یکی دیگر از صرافی های ارز دیجیتال را مسدود کردند

اداره اجرای قانون (ED)، یک آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند، دارایی‌های یک صرافی دیگر ارزهای دیجیتال را مسدود کرده است.

این سازمان اعلام کرد روز جمعه که در محل‌های مختلف Yellow Tune Technologies در بنگلور جستجو کرده است و دستور مسدود کردن موجودی‌های بانکی، موجودی درگاه پرداخت و موجودی ارزهای دیجیتال صرافی Flipvolt Technologies به ارزش 370 کرور روپیه (46,439,181 دلار) دارایی را صادر کرده است. Flipvolt Technologies یک نهاد ثبت شده در هند از Vauld است که مقر آن در سنگاپور است، یک پلتفرم تجارت، استقراض و وام رمزنگاری.

ED توضیح داد که تقریباً 370 کرور روپیه توسط 23 نهاد به کیف پول INR شرکت Yellow Tune Technologies که در صرافی ارز دیجیتال Flipvolt Technologies نگهداری می شود، واریز شد. این مقام گفت: این مبالغ "درآمد حاصل از جرم ناشی از شیوه های وام دهی غارتگرانه" بود و توضیح داد:

Yellow Tune با استفاده از کمک صرافی کریپتو فلیپ ولت… به شرکت‌های فین‌تک متهم در اجتناب از کانال‌های بانکی معمولی کمک کرد و توانست به راحتی تمام پول کلاهبرداری را در قالب دارایی‌های رمزنگاری خارج کند.

این آژانس ادعا کرد که Flipvolt «هنجارهای KYC [مشتری خود را بشناسید] بسیار سست، بدون مکانیسم EDD [بررسی دقیق]، بدون بررسی منبع وجوه سپرده گذار، هیچ مکانیسمی برای افزایش STR [گزارش های تراکنش مشکوک] ندارد. ”

ED خاطرنشان کرد، علاوه بر این، Flipvolt نتوانست دنباله کامل تراکنش‌های رمزنگاری انجام شده توسط Yellow Tune Technologies را ارائه دهد و نمی‌توانست هیچ نوع KYC کیف پول‌های طرف مقابل را ارائه کند.

این مرجع به این نتیجه رسید که «با تشویق به ابهام و داشتن هنجارهای ضعیف AML [ضد پولشویی]»، صرافی ارز دیجیتال «به طور فعال به Yellow Tune در پولشویی درآمدهای حاصل از جرم به ارزش 370 کرور روپیه با استفاده از ارز دیجیتال کمک کرده است.»

بنابراین، دارایی‌های منقول معادل 367.67 کرور روپیه با صرافی Flipvolt به شکل موجودی بانکی و درگاه پرداخت به ارزش 164.4 کرور روپیه و دارایی‌های رمزنگاری موجود در حساب‌های استخر آنها به ارزش 203.26 کرور روپیه به ارزش 2002 کرور PMXNUMX، زیر tiXNUMX PM مسدود می‌شوند. دنباله کامل سرمایه توسط صرافی ارز دیجیتال ارائه می شود.

وب سایت Vauld توضیح می دهد که "به محض اینکه یک کاربر وجوه را به کیف پول Vauld خود واریز می کند، به یک استخر متمرکز می رود." از این استخر، وجوه به وام و تجارت اختصاص می یابد. PMLA، 2002، قانون پیشگیری از پولشویی هند است.

صرافی کریپتو به Businesstoday گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم، لطفاً از شما شکیبایی و حمایت می‌خواهیم، ​​به محض اینکه اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشیم، شما را در جریان قرار خواهیم داد.»

پس از توقف سپرده ها و برداشت ها در ماه گذشته، Vauld اعلام کرد یک طرح تجدید ساختار در 4 جولای به دلیل "چالش های مالی" که در ماه های اخیر با آن روبرو بود. Defi Payments Pte Ltd.، نهادی که Vauld را در سنگاپور اداره می کند، نیز اعمال می شود برای محافظت دادگاه در برابر اقدامات قانونی که علیه آن شروع شده است. صرافی در حال حاضر در سنگاپور مجوز ندارد.

در جولای سال گذشته، Vauld مطرح شده 25 میلیون دلار در دور سرمایه گذاری سری A برای پلت فرم استقراض و وام مستقر در هند. این دور توسط Valar Ventures، یک صندوق سرمایه گذاری مخاطره آمیز مستقر در ایالات متحده که توسط میلیاردر پیتر تیل تأسیس شد، رهبری شد. Pantera Capital، Coinbase Ventures، CMT Digital، Gumi Cryptos، Robert Leshner، Cadenza Capital و دیگران نیز در این دور شرکت کردند.

هفته گذشته، ED اعلام کرد که دارایی های بانک Wazirx، یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در هند را مسدود کرده است. این مقام توضیح داد که جست‌وجوهایی را بر روی یکی از مدیران Zanmai Labs، که مالک وزیرکس است، انجام داده و دستور مسدود کردن موجودی‌های بانکی صرافی را به مبلغ 64.67 کرور INR صادر کرده است.

ED به طور مشابه توضیح داد که اقدام علیه وزیرکس بخشی از تحقیقات پولشویی است که شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) و شرکای فین‌تک آنها را به دلیل «روش‌های وام‌دهی غارتگرانه در نقض دستورالعمل‌های RBI [بانک رزرو هند] درگیر می‌کند».

علاوه بر این، اکونومیک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که ED است کاوش حداقل 10 صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام شستشوی بیش از 1,000 کرور INR. ظاهراً پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو بررسی‌های لازم را انجام نداده و گزارش‌های تراکنش مشکوک را ارسال نکرده‌اند.

نظر شما در مورد مسدود کردن حساب های بانکی صرافی های ارزهای دیجیتال توسط هند چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.