آژانس مبارزه با پولشویی هند، اداره اجرا (ED)، حمله کردند محل CoinSwitch Kuber، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال محلی، تحت تعلیق نقض قوانین فارکس.
این آژانس پنج محل مرتبط با صرافی رمزنگاری، از جمله امکانات اداری و محل سکونت مدیران و مدیرعامل را جستجو کرد. CoinSwitch با به دست آوردن سهام بیش از 20 میلیارد روپیه (250 میلیون دلار) ظاهراً قانون مدیریت ارز (FEMA) را نقض کرده است.
مطابق با بلومبرگ، مبادله مشخص شد که برخی را نقض می کند مشتری خود را بشناسید (KYC ) هنجارها
یکی از مقامات ED به این نشریه متمرکز بر رمزنگاری گفت: "ما در حال بررسی چندین تخلف احتمالی تحت FEMA و سایر نهادهای مرتبط با آن هستیم." Coindesk. از آنجایی که همکاری لازم را دریافت نکردیم، از (محل سکونت) مدیران، مدیرعامل و اماکن رسمی جست و جو کرده ایم.
یک تکشاخ کریپتو
محبوبیت CoinSwitch پس از تصمیم دادگاه عالی هند علیه ممنوعیت بانکی در پلتفرم های رمزنگاری افزایش یافت. این صرافی توسط Tiger Global، Sequoia و Coinbase Ventures پشتیبانی می شود و تبدیل به یک شد تکشاخ شروع سال گذشته پس از دور تأمین مالی به رهبری آندرسن هوروویتز.
سخنگوی CoinSwitch در بیانیه‌ای که به پلتفرم‌های رسانه‌ای ارسال شده است، گفت: «ما سؤالاتی را از سازمان‌های دولتی مختلف دریافت می‌کنیم». «رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. کریپتو یک صنعت در مراحل اولیه با پتانسیل های زیادی است و ما به طور مداوم با همه ذینفعان درگیر هستیم.
آخرین اقدام ED علیه صرافی رمزنگاری اولین اقدام در هند نیست. اوایل این ماه، آژانس مبارزه با پولشویی 8.2 میلیون دلار دارایی مرتبط با WazirX، یکی دیگر از صرافی های بزرگ کریپتو هند، به دلیل ارتباطش با برنامه های وام فوری غیرقانونی و به یکی از مدیرانش یورش برد.
علاوه بر این، وزیر ایکس پیش از این اخطاریه ای را برای نقض قوانین فارکس در رابطه با ارزهای دیجیتال به ارزش 27.9 میلیارد روپیه (382 میلیون دلار) دریافت کرد. علاوه بر این، آژانس علیه Vauld، یک وام دهنده مشکل دار رمزنگاری مستقر در سنگاپور، اقدام کرد و دارایی های نزدیک به 46 میلیون دلار را مسدود کرد.
آژانس مبارزه با پولشویی هند، اداره اجرا (ED)، حمله کردند محل CoinSwitch Kuber، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال محلی، تحت تعلیق نقض قوانین فارکس.
این آژانس پنج محل مرتبط با صرافی رمزنگاری، از جمله امکانات اداری و محل سکونت مدیران و مدیرعامل را جستجو کرد. CoinSwitch با به دست آوردن سهام بیش از 20 میلیارد روپیه (250 میلیون دلار) ظاهراً قانون مدیریت ارز (FEMA) را نقض کرده است.
مطابق با بلومبرگ، مبادله مشخص شد که برخی را نقض می کند مشتری خود را بشناسید (KYC ) هنجارها
یکی از مقامات ED به این نشریه متمرکز بر رمزنگاری گفت: "ما در حال بررسی چندین تخلف احتمالی تحت FEMA و سایر نهادهای مرتبط با آن هستیم." Coindesk. از آنجایی که همکاری لازم را دریافت نکردیم، از (محل سکونت) مدیران، مدیرعامل و اماکن رسمی جست و جو کرده ایم.
یک تکشاخ کریپتو
محبوبیت CoinSwitch پس از تصمیم دادگاه عالی هند علیه ممنوعیت بانکی در پلتفرم های رمزنگاری افزایش یافت. این صرافی توسط Tiger Global، Sequoia و Coinbase Ventures پشتیبانی می شود و تبدیل به یک شد تکشاخ شروع سال گذشته پس از دور تأمین مالی به رهبری آندرسن هوروویتز.
سخنگوی CoinSwitch در بیانیه‌ای که به پلتفرم‌های رسانه‌ای ارسال شده است، گفت: «ما سؤالاتی را از سازمان‌های دولتی مختلف دریافت می‌کنیم». «رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. کریپتو یک صنعت در مراحل اولیه با پتانسیل های زیادی است و ما به طور مداوم با همه ذینفعان درگیر هستیم.
آخرین اقدام ED علیه صرافی رمزنگاری اولین اقدام در هند نیست. اوایل این ماه، آژانس مبارزه با پولشویی 8.2 میلیون دلار دارایی مرتبط با WazirX، یکی دیگر از صرافی های بزرگ کریپتو هند، به دلیل ارتباطش با برنامه های وام فوری غیرقانونی و به یکی از مدیرانش یورش برد.
علاوه بر این، وزیر ایکس پیش از این اخطاریه ای را برای نقض قوانین فارکس در رابطه با ارزهای دیجیتال به ارزش 27.9 میلیارد روپیه (382 میلیون دلار) دریافت کرد. علاوه بر این، آژانس علیه Vauld، یک وام دهنده مشکل دار رمزنگاری مستقر در سنگاپور، اقدام کرد و دارایی های نزدیک به 46 میلیون دلار را مسدود کرد.
- بیت کوین
- بلاکچین
- انطباق با بلاک چین
- کنفرانس بلاکچین
- coinbase
- coingenius
- اجماع
- کنفرانس رمزنگاری
- معدنکاری رمز گشایی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- غیر متمرکز
- DEFI
- دارایی های دیجیتال
- ethereum
- Magnates مالی
- فراگیری ماشین
- اخبار
- رمز غیر قابل شستشو
- افلاطون
- افلاطون آی
- هوش داده افلاطون
- پلاتوبلاک چین
- PlatoData
- بازی پلاتو
- چند ضلعی
- اثبات سهام
- W3
- زفیرنت
