مقامات هندی دستور منجمد را بر دارایی های Vauld Exchange اعمال کردند

• ED در حال بررسی بیش از ده صرافی رمزارز در هند است.
• این اقدام در مورد Vauld پس از آن صورت می گیرد که دادگاه سنگاپور یک مهلت سه ماهه را صادر کرد.

روز پنجشنبه، اداره اجرای هند (ED)، بخش جرایم اقتصادی این کشور صرافی مشکل دار ارزهای دیجیتال را مسدود کرد. والد دارایی به ارزش 46.5 میلیون دلار این اقدام اندکی پس از آن انجام شد که ED دارایی‌های 8 میلیون دلاری را در صرافی ارزهای دیجیتال WazirX به دلیل سوء ظن به پولشویی مسدود کرد. 

پلتفرم وام‌دهی ارزهای دیجیتال مستقر در سنگاپور در نتیجه برداشت‌های گسترده کاربران پس از فروپاشی Terra Luna به ارزش میلیون‌ها دلار شکست خورد. و اتهامات ED نزدیک به یک ماه پس از اینکه Vauld اعلام کرد که چنین خواهد شد، ثبت شد تعلیق کلیه فعالیت ها همانطور که مشکلات مالی را بررسی کرد. 

مشکل در اطراف Vauld Exchange 

شرکت وام دهی و بازرگانی Vauld به طلبکاران خود 402 میلیون دلار بدهکار است. در 8 ژوئیه، در بیانیه ای که به دادگاه عالی سنگاپور ارائه شد، مدیر عامل Vauld، Darshan Bathija ادعا کرد که در ایمیلی که در 18 جولای به مشتریان ارسال شد، مشتریان Vauld 363 میلیون دلار یا تقریباً 90٪ از کل را واریز کرده اند.

علاوه بر این، در اول اوت، دادگاه سنگاپور به Vauld یک مهلت سه ماهه که تا 1 نوامبر 7 ادامه خواهد داشت، اعطا کرد. قاضی همچنین به شرکت مهلتی چهار هفته‌ای داد تا در مورد جایگزین‌های انصراف طلبکارانی که پس از دریافت نامه‌های تقاضا از طرف نیازمند بودند تحقیق کند. چند طلبکار و DeFi Payments مشمول تصمیمات مربوط به انحلال شرکت نخواهد بود.

چندین شرکت ارزهای دیجیتال هندی و شرکای فین‌تک آن‌ها به دلیل مشارکت در شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه که قوانین RBI را زیر پا گذاشته و از بازاریابان تلفنی برای استخراج نرخ‌های سود گزاف برای متقاضیان وام با اطلاعات شخصی گمراه‌کننده استفاده می‌کنند، تحت بررسی ED هستند. بیش از ده ارز دیجیتال مبادلات در هند ظاهراً توسط اداره اجرای قانون به اتهام پولشویی بیش از 125 میلیون دلار تحت بازرسی قرار دارند.

توصیه شده برای شما