گزارش می‌گوید مقامات هندی پرونده‌های پولشویی 125 میلیون دلاری مربوط به رمزارز را بررسی می‌کنند.

آژانس مبارزه با جرایم مالی هند در حال بررسی بیش از 10 صرافی ارزهای دیجیتال در این کشور به اتهام شویی بیش از 10 میلیارد روپیه (125 میلیون دلار) است. اکونومیک تایمز گزارش داد، با استناد به منابع ناشناس.

این گزارش چند روز پس از آن منتشر شد که اداره اجرا (ED) 8 میلیون دلار را مسدود کرد در دارایی‌های متعلق به صرافی ارز دیجیتال WazirX، یکی از بزرگترین صرافی‌های کشور از نظر حجم، برای «کمک به شرکت های متهم برنامه وام فوری"

اکونومیک تایمز به نقل از یک مقام رسمی اعلام کرد که معاملات مشابه در سایر صرافی ها نیز اتفاق افتاده است. وزیر ایکس به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک تحت تحقیق به اتهام پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال کمک کرده است.

تماس های متعدد با اداره از چنگال بی پاسخ مانده اند 

در پاسخ به درخواست نظر از چنگالوزیر ایکس یک بار دیگر تاکید کرد بیانیه در 9 آگوست منتشر شده بود و بیان می کرد که WazirX پلتفرمی است که توسط Zanmai Labs و Binance "همکاری می شود". 

در این بیانیه آمده است: "Zanmai Labs یک سیاست عدم تحمل نسبت به هرگونه فعالیت غیرقانونی با استفاده از WazirX دارد." «کاربران در قرارداد کاربر موافقت می کنند که از WazirX مطابق با قانون قابل اجرا استفاده کنند. کاربران تنها پس از تکمیل فرآیند KYC، از جمله ارائه مدرک آدرس و هویت، در WazirX ثبت نام می‌کنند.

KYC به دستورالعمل‌های شناخت مشتری اشاره دارد که از شرکت‌های مالی می‌خواهد هویت مشتریان خود را تأیید کنند.

به دلیل نگرانی از آینده وزیرX، برخی از کاربران آن دچار نگرانی شده اند دارایی های خود را منتقل کردند آنها به Binance گفتند تا از سرمایه گذاری های خود محافظت کنند فورکاست.

به گزارش اکونومیک تایمز، این اداره از نزدیک دعوا بین Nischal Shetty، مدیرعامل WazirX و Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance در رسانه های اجتماعی بر سر مالکیت صرافی هند را زیر نظر داشت. مبادلات عمومی بین این دو مرد پس از اعلام مسدود شدن دارایی های وزیر ایکس آغاز شد.

ژائو، در یک مجموعه ای از توییت ها، گفت که در 21 نوامبر 2019، بایننس a پست های وبلاگ گفت که WazirX را خریداری کرده است. او نوشت، اما این معامله هرگز تکمیل نشد و افزود که بایننس هرگز مالک هیچ سهامی از Zanmai Labs، نهادی که WazirX را اداره می‌کند، نبوده است.

شتی این ادعا را رد کرد، گفتن در مصاحبه او اسناد قانونی برای اثبات اینکه بایننس تمام معاملات رمزنگاری به کریپتو و همچنین سپرده‌ها و برداشت‌های ارزهای دیجیتال را در پلتفرم کنترل می‌کند، در اختیار دارد. وی افزود که WazirX، محصول و برندی متعلق به بایننس، در سال 2019 خریداری شد و دارای مجوز از Binance برای پردازش تراکنش‌های روپیه است.