برادران هندی با اتهامات کلاهبرداری رمزارز در ایالات متحده روبرو می شوند

بر اساس گزارش‌ها، دو برادر هندی به نام‌های ایشان واهی و نیکیل واهی به اتهام کلاهبرداری رمزارز دستگیر شده‌اند. این گزارش ها نشان می دهد که دو خواهر و برادر به همراه همدستشان، سامیر رامانی، هندی-آمریکایی، به دلیل اتهامات وارده محاکمه خواهند شد.

همانطور که گزارش شده، ایشان وحی (32) قبل از دستگیری در کنار نیکیل واهی (26) در محل اقامتشان در سیاتل، مدیر محصول کوین بیس بود. با این حال، دادستان ها فاش کردند که رامانی از کشور گریخته و در حال حاضر در هند است. این خواهر و برادر برای محاکمه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن حاضر خواهند شد. اگر مجرم شناخته شوند، هر دو محکوم به 20 سال حبس خواهند شد. 

ظاهراً، این سه نفر برای مشارکت در سیستم معاملاتی اولیه ارزهای دیجیتال، سودهای غیرقانونی به دست آوردند. اتهامات علیه مظنونان نشان داد که آنها در تجارت غیرقانونی بیش از 25 توکن مجازی دست داشته اند. همانطور که مشخص شد، خواهران و برادران در کنار همدستان خود، حدود یک میلیون دلار از این معامله غیرقانونی به دست آوردند. رامانی و ایشان قبلا در دانشگاه تگزاس همکار بودند و رابطه نزدیکی با هم داشتند. 

مایکل دریسکول، دستیار مدیر دفتر فیلد نیویورک در FBI، اطلاعات بیشتری در مورد این اتهامات ارائه کرد. او فاش کرد که این اتهام شامل توطئه و جنایت سیمی است. علاوه بر این، دریسکول توضیح داد که چگونه مظنونان اسناد محرمانه Coinbase در مورد ارز دیجیتال را برای انجام این عمل دستکاری کردند. با این سند، آنها در مورد توکن هایی که باید در Coinbase فهرست شوند، یاد گرفتند و به آنها در انجام جنایت کمک کردند. 

همچنین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات مربوط به معاملات داخلی را علیه مظنونان تنظیم کرد. دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، در مورد این وضعیت صحبت کرد. او افشای مهر و موم کیفرخواست مربوط به خواهر و برادر و همکاران آنها را افشا کرد. 

او فاش کرد که اتهامات علیه مظنونان نشان می دهد که دولت به شدت Web3 را تنظیم می کند. ویلیامز به یاد می آورد که چگونه برای اولین بار موضوع معاملات داخلی اولیه در مورد NFT ها را اعلام کرد. او افزود که در حال تایید پرونده اولیه تجارت داخلی در مورد ارزهای دیجیتال است.

علاوه بر این، ویلیامز تأکید کرد که این پرونده، کلاهبرداران را وادار می کند که از این عمل خودداری کنند. وی تاکید کرد که تقلب یک کلاهبرداری است، مهم نیست چگونه و در کجا ظاهر شود. در نهایت، ویلیامز فاش کرد که مقامات ناحیه جنوبی نیویورک فضا را در برابر کلاهبرداران سخت تر خواهند کرد. 

مربوط

Battle Infinity – پیش فروش جدید کریپتو

رتبه ما

• پیش فروش تا اکتبر 2022 – درپوش هارد 16500 BNB
• اولین بازی متاورس ورزشی فانتزی
• بازی برای کسب درآمد - توکن IBAT
• با موتور Unreal Engine
• CoinSniper تایید شده، اثبات جامد حسابرسی شده است
• نقشه راه و وایت پیپر در battleinfinity.io