ارز رمزنگاری هند WazirX در مرکز تحقیقات ادعا شده درباره پولشویی 38 میلیون دلاری

WazirX، برترین صرافی ارزهای دیجیتال هند در حال حاضر است مرکز تحقیقات پولشویی 38 میلیون دلاری با ارتباط بایننس. اداره اجرا، یک ناظر مالی در هند امروز یک اخطار نمایشی را به صرافی کریپتو هند صادر کرده است. WazirX در رابطه با تحقیقات در حال انجام پولشویی در مورد یک برنامه شرط بندی غیرقانونی چینی.

ED در بیانیه رسمی خود ادعا کرد کاربران برنامه شرط بندی چینی بخش قابل توجهی از پول هند را به رمزنگاری پایدار Bitcoin Tether تبدیل کرده و بعداً آن را به Binance منتقل کرده اند. مبلغ کل زیر اسکنر حدود 38 میلیون دلار است. ناظر مالی ادعا کرد که آنها نمی توانند هیچ سوابقی در مورد ادعای پولشویی در WazirX پیدا کنند در حالی که آنها را به عدم اجرای دستورالعمل های AML و KYC متهم کرده است.

وزیر ایکس به ادعاها پاسخ می دهد

Nischal Shetty، مدیر عامل WazirX به گزارش های رسانه ها در مورد ادعایی پاسخ داد اطلاعیه ED، ادعا می کنند که هنوز هیچ گونه ارتباط رسمی از ناظر مالی دریافت نکرده اند. وی در ادامه افزود که WazirX با تمام قوانین قابل اجرا از جمله دستورالعمل های AML و راستی آزمایی دقیق KYC مطابقت دارد.

1/3

وزير X هنوز هيچگونه اعلاميه علت نمايش را از سوي اداره اجرا ، همانطور كه ​​در گزارش هاي امروز رسانه ها ذكر شده ، دريافت نمي كند.

تبلیغات

WazirX با تمام قوانین موجود مطابقت دارد.

- Nischal (WazirX) (NischalShetty) ژوئن 11، 2021

اخطار ناظر مالی به بورس رمزنگاری هند در زمانی مهم صورت می گیرد که دولت هند در حال برنامه ریزی برای معرفی یک لایحه ارز رمزنگاری شده در جلسه آینده موسمی پارلمان است.

تنظیم کننده های هند موضع قهقرایی نسبت به رمزنگاری حفظ کرده و ادعا می کنند که ابزاری برای فعالیت های غیرقانونی است و اگر این مورد زمینه ای را حفظ کند ، می تواند در برابر تغییرات مثبت تنظیم کننده استفاده شود. دیروز برخی منابع داخلی نشان دادند که دولت ممکن است تغییری در موضع خود ایجاد کند و گزارش ها حاکی از آن است که هندی ها ممکن است بیت کوین را به عنوان یک کلاس دارایی طبقه بندی کنند.

WazirX یکی از محبوب ترین صرافی های رمزنگاری هند با بیشترین حجم معاملات در این کشور است. این صرافی توسط Binance در نوامبر 2019 خریداری شد.

پست‌های مرتبط

درباره نویسنده

پراشانت فارغ التحصیل مهندسی ، در بازارهای انگلستان و هند تمرکز دارد. منافع وی به عنوان یک روزنامه نگار رمزنگاری شده در پذیرش فناوری بلاکچین در اقتصادهای نوظهور است.