پلیس هند به دنبال موسس Bitconnect پس از کیفرخواست ایالات متحده برای کلاهبرداری است

پس از دریافت شکایت از بسیاری از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین مبنی بر سرقت وجوه آنها توسط یک کلاهبرداری پونزی در سراسر جهان، مقامات هند تحقیقاتی را در مورد Bitconnect آغاز کرده‌اند و خالق این شرکت را دستگیر کرده‌اند.

طبق گزارش مقامات ایالات متحده، این کلاهبرداری در اوج خود ارزش بازاری 3.4 میلیارد دلاری داشت. ظاهراً بنیانگذار شرکت و همدستانش توانسته اند حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کنند.

دولت هند در جستجوی بنیانگذار Bitconnect است

پس از کیفرخواست وی در ایالات متحده به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران، خالق Bitconnect که یکی از شناخته شده ترین طرح های سرمایه گذاری تقلبی با استفاده از ارزهای دیجیتال است، در حال حاضر در لیست تحت تعقیب پلیس هند در شهر پونا، ماهاراشترا قرار دارد.

پس از ثبت اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) توسط یک وکیل محلی در روز سه‌شنبه، اداره پلیس پونا تحقیقاتی را در مورد کلاهبرداری چند کرور کریپتو آغاز کرد و متعاقباً مبتکر این طرح، ساتیش کومبانی را رزرو کرد.

وی علاوه بر آن به شش نفر دیگر نیز اشاره کرد که در این کلاهبرداری شرکت داشتند. در گزارش پلیس، وکیل ادعا کرد که نزدیک به 220 بیت کوین از او کلاهبرداری شده است.

متهم در حال حاضر توسط پلیس هند تحت تعقیب است، اما در حال حاضر کسی بازداشت نشده است. آنها همچنین در حال بررسی این احتمال هستند که همان افراد از سرمایه گذاران دیگر کلاهبرداری کرده باشند.

تحقیقات علیه کومبانی، که شهروند هند است، قبلاً توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) آغاز شده است. در ماه فوریه، دولت ایالات متحده به او متهم شد که مغز متفکر عملیات جعلی ارزهای دیجیتال است.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) بیت کانکشن را به عنوان یک پلتفرم سرمایه گذاری تقلبی بیت کوین تعریف کرد که به اوج ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار دست یافت. هنگامی که DOJ این توضیحات را ارائه کرد، از Bitconnect به عنوان یک طرح جهانی Ponzi یاد کرد.

یک کلاهبرداری خوب برنامه ریزی شده که کومبانی را میلیاردها به ارمغان آورد

طبق توضیحات وزارت دادگستری، کومبانی، 36 ساله، اهل همال، هند، سرمایه گذاران را در مورد طرح تامین مالی ارائه شده توسط Bitconnect فریب داده است.

آنها ادعا کردند که از فناوری انحصاری، به‌ویژه ربات تجاری Bitconnect و نرم‌افزار نوسان، برای ایجاد سود قابل توجه و بازده تضمین شده با استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای تجارت بر روی نوسانات بازارهای مبادلات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند.

این سود و بازده ظاهراً با استفاده از پول سرمایه گذاران برای تجارت بر روی نوسانات بازارهای مبادله ارزهای دیجیتال ایجاد شده است. مقامات تاکید کردند که Bitconnect به عنوان یک طرح Ponzi با جبران خسارت سرمایه گذاران اولیه Bitconnect با پول سرمایه گذاران بعدی کار می کند.

این کار به منظور قانونی جلوه دادن کلاهبرداری انجام شد. بر اساس اطلاعات اضافی ارائه شده توسط وزارت دادگستری، کومبانی و همدستانش حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران مختلف سرقت کردند.

ادامه مطلب

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

رتبه ما

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• عرضه سقفی 2 میلیاردی، سوزاندن توکن
• بازی متاورس مبتنی بر NFT
• پیش فروش زنده اکنون - tamadoge.io