ED هند رمزهای بیشتری را در پرونده پولشویی E-Nuggets مسدود می کند

آژانس مبارزه با جرایم مالی هند، ارزهای دیجیتال اضافی به ارزش حدود 58,000 دلار آمریکا را به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد پولشویی علیه برنامه بازی موبایل E-Nuggets و مدیر سابق آن مسدود کرده است.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید:  گزارش می‌گوید مقامات هندی پرونده‌های پولشویی 125 میلیون دلاری مربوط به رمزارز را بررسی می‌کنند.

حقایق سریع

• رمزارزهای اضافی شامل WRX، توکن ابزار صرافی هندی وزیرX و USDT استیبل کوین، اداره اجرا (ED) در a بیانیه روز جمعه.
• ED گفت که دارایی های اضافی در یک کیف پول وزیر ایکس که ظاهراً متعلق به عامر خان رئیس سابق E-Nuggets و "همکاران" است، پیدا شده است. 

• به گفته ED، اپلیکیشن E-Nuggets ظاهراً عموم مردم را به مقدار قابل توجهی فریب داده است.

• این آژانس در اوایل این هفته گفت که در اطراف منجمد شد بیت کوین به ارزش 1.6 میلیون دلار که متهم ظاهراً از طریق WazirX و Binance پولشویی کرده است.
• هر دو صرافی همکاری خود را با تحقیقات ED تایید کردند چنگال. 

• در اوایل این ماه، ED حدود 2.1 میلیون دلار پول نقد از اقامتگاه خان ضبط کرد.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: واحد جرایم مالی هند در مورد ادعای کلاهبرداری رمزارز از "نهادهای تحت کنترل چین" استناد می کند.