اداره اجرای هند اعلامیه تحقیق در مورد مبادله WazirX را صادر می کند

اداره اجرای هند (ED) - آژانس جرایم مالی این کشور - اخطار علنی به ارز ارز رمزگذاری شده WazirX و بنیانگذاران آن Nischal Shetty و Sameer Hanuman Mhatre داده است. 

اخطار علت نمایشی حکم دادگاه است که از گیرنده می خواهد چیزی را به دادگاه روشن و اثبات کند. 

در این مورد ، این اطلاعیه طبق قانون مدیریت ارز (FEMA) - که بر رویکرد هند در مبادلات ارزی و پرداخت های خارجی نظارت می کند - برای معاملات ادعا شده با ارزهای رمزپایه به ارزش 27.90 میلیارد روپیه (381 میلیون دلار) صادر شده است.

ED ابتدا شروع تحقیقات را از طریق توییتر اعلام کرد. ED یک را به اشتراک گذاشت آزادی مطبوعات رسمی از اطلاعیه با رسانه ها، که رمزگشایی کنید دیده شده.

WazirX ، یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری هند ، توسط Binance در سال 2019 خریداری شد. طبق 24 ساعت گذشته ، 115 میلیون دلار در این سیستم عامل معامله کرده است. coingecko.

پریانکا شارما ، مدیر ارتباطات وزیرکس ، به این خبر گفت رمزگشایی کنید که صرافی هنوز اخطار را از ED دریافت نکرده است. 

شرما گفت: "به محض دریافت هرگونه اعلان رسمی یا ارتباط از طرف ED ، می توانیم در مورد آنچه از ما خواسته می شود ، وضوح داشته باشیم." "ما هنوز هیچ اعلان رسمی یا ارتباطی از طریق ایمیل یا پست دریافت نخواهیم کرد." 

کاریشما آسودانی ، خبرنگار بازرگانی اخبار بازرگانی و امور مالی انگلیسی زبان ، ET اکنون، گفت رمزگشایی کنید این "معمول است و قبلاً اتفاق افتاده است که ED در حالی که اخطارها هنوز منتقل می شوند ، اعلامیه رسمی می کند."

آسودانی بیانیه مطبوعاتی رسمی ED را با رمزگشایی کنید از طریق ایمیل. 

تحقیقات وزیرخ 

طبق بیانیه مطبوعاتی رسمی ED ، اتباع چین "جرایم خود را با 57 کرور (7,800,000 میلیون و XNUMX هزار دلار) پولشویی کرده اند." 

ED گفت که این اتباع چینی این کار را با تبدیل سپرده های روپیه به افسار (USDT) ، سپس Tether را به کیف پول Binance منتقل کنید. 

در بیانیه ED آمده است: "وزیر X اسناد لازم را با نقض آشکار اجباری اساسی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی هنجارهای احتیاط تروریسم و ​​دستورالعمل های FEMA جمع آوری نمی کند." 

آژانس جرایم مالی همچنین افزود: "مشتریان WazirX می توانند ارزهای رمزنگاری شده" ارزشمند "را بدون در نظر گرفتن موقعیت و ملیت به هر شخصی بدون هیچ گونه اسناد و مدارکی مناسب منتقل کنند ، و این امر آن را به پناهگاهی امن برای کاربرانی تبدیل می کند که به دنبال پولشویی / سایر فعالیت های نامشروع هستند." 

اعلامیه عمومی وزیر ایکس با بیان اینکه مبادله ارز رمزنگاری شده "مطابق با تمام قوانین قابل اجرا است" این ادعاها را مورد اختلاف قرار داد. 

گزارش اضافی توسط لیام جی کلی.

منبع: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directory-issues-investigation-to-wazirx-exchange