- Infrawatch PH از BSP می خواهد که بایننس را مجدداً ممنوع کند و همچنین به Coinbase به دلیل هزینه های تنظیم کننده های ایالات متحده اشاره کرد.
- Infrawatch خطرات مدل P2P بایننس را برجسته میکند و پیشنهاد میکند بانکهای محلی از پردازش پرداختها به این پلتفرم جلوگیری کنند.
- Infrawatch نسبت به حضور مستمر فیلیپین در لیست خاکستری FATF هشدار داد.
به روز رسانی - 26 ژوئن 2023 در ساعت 1:30 بعد از ظهر: Infrawatch ایمیل جدیدی با BitPinas با آدرس نامه آن به کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین ارسال کرده است. مقاله برای انعکاس این موضوع به روز شده است.
به روز رسانی: BitPinas برای نظرات با Binance و Coinbase تماس گرفته است.
اندیشکده سیاست Infrawatch PH درخواستهای خود را از بانک مرکزی بانک Pilipinas (BSP) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) برای ممنوعیت تبادل جهانی ارز دیجیتال Binance در فیلیپین تجدید کرده است. در نامه جدید به دست آمده توسط BitPinas، این اندیشکده اطلاعات بیشتری در مورد فراخوان های خود برای ممنوعیت بایننس، کوین بیس و سایر شرکت های ثبت نشده ارائه کرده است.
حقایق سریع
تری ریدون، عضو Infrawatch، شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (US SEC) علیه Binance و Coinbase را برجسته کرد.
- در مورد Binance، تنظیم کننده آمریکایی متهم آن را با اختلاط مشترک وجوه و اینکه ساکنان ایالات متحده مجاز به تجارت در پلت فرم جهانی هستند.
- برای کوین بیس، در درجه اول بود در باره به کاربران امکان داد و ستد می دهد توکن هایی که به عنوان اوراق بهادار برچسب گذاری می کندs.
علاوه بر این، نامه ریدون به نیاز به پاسخ قوی تر از سوی تنظیم کننده ها اشاره کرد و چندین دلیل برای انجام این کار را برجسته کرد:
- ریدون گفت که اقدامات چندین حوزه قضایی در مقابل Binance به تنظیمکنندهها «انگیزه کافی برای اقدام قویتر علیه VASPهای ثبتنشده فعال در کشور» ارائه میدهد.
ریدون از تلاش های BSP و SEC خود کشور تمجید کرد:
- SEC دارد تصدیق شده در پاسخ نامه ای به ریدون مبنی بر اینکه بایننس در کشور ثبت نشده است.
- BSP دارد صادر شده توصیه ای برای عموم برای خودداری از درگیر شدن با VASP های ثبت نشده.
- BSP نیز دارد به حالت تعلیق تمام برنامه های کاربردی برای مجوزهای جدید VASP.
مدل بایننس P2P خطراتی دارد - Infrawatch
Infrawatch خاطرنشان کرد که مدل همتا به همتا (P2P) بایننس، معاملات نقطه ای و حاشیه، و معاملات آتی و اختیارات دارای ریسک هستند.
ریدون گفت: «این راهاندازی (P2P) افراد را قادر میسازد تا در سطح جهانی فعالیت کنند در حالی که در مقایسه با صرافیهای مجاز ارزهای دیجیتال مشمول مقررات صفر هستند. در بایننس
در تصاویر به اشتراک گذاشته شده توسط Ridon در BSP، کاربران Binance در فیلیپین می توانند P2P را با کاربران خارج از کشور انجام دهند. در تصویر زیر، ریدون اشاره کرد که چگونه یک کاربر محلی بایننس میتواند کریپتو را به طرف دیگری بخرد یا بفروشد که ممکن است فردی غیر فیلیپین باشد.
ریدون تصاویر زیر را با BSP به اشتراک گذاشته است که در آن «کاربران بایننس PH همچنین میتوانند USDT را با روسی روبل از طریق Binance P2P خریداری کنند و کاربران بایننس نیز میتوانند بیت کوین را با روسی روبل از طریق Binance P2P بفروشند».
Infrawatch همچنین اشاره کرد که بایننس گزینه های پرداخت محلی را فعال کرده است که "وضعیت را پیچیده تر می کند." ریدون به SEC و BSP توصیه می کند که بانک های محلی و موسسات مالی غیربانکی را از پردازش پرداخت ها به Binance منع کنند.
یادداشت سردبیر: BSP دستورالعمل های به روز شده برای VASP ها قبلاً توجه داشته باشید که VASPهای دارای مجوز فقط باید تراکنش با موارد دارای مجوز را بپذیرند.
ادامه مطلب: فهرست شرکتهای دارای مجوز VASP و پول الکترونیکی در فیلیپین
فیلیپین همچنان در لیست خاکستری FATF - Ridon قرار دارد
Infrawatch گفت که فیلیپین به دلیل "ناکامی این کشور در اعمال تحریم ها علیه اپراتورهای غیرقانونی و اجرای نامطلوب الزامات ثبت نام" در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی مانده است.
فهرست خاکستری FATF نشان میدهد که کشوری در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای کمبودهای استراتژیک است. این فهرست نظارت بین المللی را افزایش می دهد و ممکن است باعث تحریم های اقتصادی شود. همچنین از کشور میخواهد که این نواقص را تحت نظارت FATF اصلاح کند.
ریدون توضیح داد: «اگر تنظیمکنندههای ما نسبت به نهادهایی مانند بایننس، کوینبیس و دیگر صرافیهای رمزنگاریشده ثبتنشده همچنان نرمش نشان دهند، ما در خطر باقی ماندن در این فهرست هستیم.
بایننس در فیلیپین
با وجود اخبار نامطلوب در خارج از کشور، بایننس در فیلیپین پیشرفت کرده است.
این اولین باری نیست که Infrawatch از BSP می خواهد بایننس را تعلیق کند.
- Infrawatch PH می پرسد DTI به دلیل تبلیغات غیرقانونی فروش بایننس را تعلیق و ممنوع می کند
- SEC هشدار صرافی می گوید شکایت Infrawatch گمراه کننده است
- BSP خواست بایننس را به دلیل فعالیت غیرقانونی در فیلیپین ممنوع کنید
- زیرساعت گزارش ها Binance به BSP برای عملیات بدون مجوز در میان ویژگی Crypto to Bank، جلسات انجمن
این مقاله در BitPinas منتشر شده است: Infrawatch از BSP مجدداً در مورد اینکه چرا باید Binance، Coinbase را ممنوع کند، درخواست کرد
سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- 1
- 2023
- ٪۱۰۰
- 30
- a
- قادر
- پذیرفتن
- عمل
- اقدامات
- فعالیت ها
- فعالیت
- اضافه
- نشانی
- نصیحت
- مشاوره
- در برابر
- معرفی
- اتهامات
- اجازه دادن
- قبلا
- همچنین
- امریکایی
- در میان
- an
- و
- دیگر
- برنامه های کاربردی
- هستند
- مقاله
- مقالات
- AS
- دارایی
- At
- بان کی مون
- بانکو بتونی پیلپیناس
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- بانک
- بانک
- BE
- بوده
- بودن
- در زیر
- خارج از
- بنیان
- مدیر عامل شرکت Binance
- بایننس P2P
- BitPinas
- هر دو
- BSP
- BTC
- کسب و کار
- خرید
- by
- تماس ها
- CAN
- مورد
- علت
- مدیر عامل شرکت
- CFTC
- بار
- را انتخاب کنید
- coinbase
- نظرات
- کمیسیون
- کالا
- انجمن
- مقایسه
- شکایت
- محتوا
- ادامه دادن
- میتوانست
- کشور
- کشور
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- Binance Exchange Crypto
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- ارائه
- خواسته
- do
- DTI
- دو
- پول الکترونیکی
- اقتصادی
- تلاش
- پست الکترونیک
- فعال
- را قادر می سازد
- اجرای
- جذاب
- اشخاص
- تبادل
- مبادلات
- نمایش دادن
- توضیح داده شده
- خارجی
- FATF
- ویژگی
- مالی
- کارگروه اقدام مالی
- مشاوره مالی
- موسسات مالی
- تامین مالی
- شرکت ها
- نام خانوادگی
- بار اول
- برای
- استحکام
- از جانب
- بودجه
- آینده
- معاملات آتی
- جهانی
- رمزنگاری جهانی
- در سطح جهانی
- خاکستری
- دستورالعمل ها
- آیا
- برجسته
- های لایت
- چگونه
- HTTPS
- غیر مجاز
- غیرقانونی
- تصویر
- تصاویر
- تحمیل
- in
- افزایش
- افزایش
- مستقل
- نشان می دهد
- افراد
- اطلاعات
- زیرساعت
- Infrawatch PH
- محرم راز
- تجارت خودی
- موسسات
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- IT
- ITS
- JPG
- ژوئن
- حوزه قضایی
- برچسب ها
- لباسشویی
- رهبری
- نامه
- مجاز
- مجوزها
- پسندیدن
- فهرست
- فهرست
- محلی
- بانک های محلی
- عشق
- ساخت
- حاشیه
- تجارت حاشیه
- ماده
- ممکن است..
- ذکر شده
- مدل
- پول
- پول شویی
- نظارت بر
- بیش
- انگیزه
- نیاز
- جدید
- اخبار
- اشاره کرد
- به دست آمده
- of
- on
- آنهایی که
- مداوم
- فقط
- کار
- عملیاتی
- عملیات
- اپراتور
- گزینه
- گزینه ها در معامله
- or
- دیگر
- ما
- خارج
- روی
- نظارت
- خود
- p2p
- حزب
- پرداخت
- مبلغ پرداختی
- همکار برای همکار
- همتا به همتا (P2P)
- مربوط
- فیلیپین
- فیلیپین
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- حضور
- جلوگیری
- در درجه اول
- در حال پردازش
- ارائه
- ارائه دهندگان
- عمومی
- منتشر شده
- رسیده
- دلایل
- توصیه می کند
- بازتاب
- ثبت نام
- ثبت
- تنظیم
- تنظیم کننده
- رگولاتور
- باقی مانده
- بقایای
- تجدید
- پاسخ
- مورد نیاز
- ساکنان
- پاسخ
- خطر
- خطرات
- روسی
- s
- سعید
- حراجی
- تحریم ها
- می گوید:
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- فروش
- فروش کریپتو
- فرستاده
- خدمت
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- برپایی
- چند
- به اشتراک گذاشته شده
- باید
- وضعیت
- So
- برخی از
- کسی
- Spot
- استراتژیک
- قوی
- موضوع
- ارسال
- چنین
- معلق
- گرفتن
- مخزن
- کار
- نیروی کار
- تیم
- مدت
- تروریسم
- تأمین مالی تروریسم
- تری ریدون
- که
- La
- فیلیپین
- اینها
- فکر می کنم
- فکر می کنم مخزن
- این
- از طریق
- زمان
- به
- نسبت به
- تجارت
- تجارت
- معاملات
- ما
- SEC آمریکا
- اوراق بهادار ایالات متحده
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار
- زیر
- ثبت نشده
- به روز شده
- میل
- USDT
- کاربر
- کاربران
- VASP
- واسپس
- نقض
- مجازی
- دارایی مجازی
- ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی
- vs
- هشدارها
- بود
- we
- که
- در حین
- WHO
- چرا
- اراده
- با
- زفیرنت
- صفر