IRS تجارت غیرقانونی بیت کوین در تلگرام را هدف قرار می دهد

درآمد خدمات داخلی (IRS) توجه خود را به این موضوع جلب کرده است بیت کوین. و وقتی صحبت از جرایم مالی به میان می‌آید، یک چیز وجود دارد که از نزدیک به آن توجه می‌شود: تلگرام. 

به گفته سازمان امور مالیاتی، چت های مخفی در تلگرام، یک برنامه چت حفظ حریم خصوصی که پیام های کاربران را رمزگذاری می کند، در حال حاضر یکی از نگران کننده ترین موارد برای مقامات مجری قانون است.   

دلیلش این است که همتا به همتا کریس یانچوسکی، مامور ویژه واحد جرایم سایبری IRS، گفت: صرافی‌های (P2P) که در برنامه پیام‌رسانی فوری محبوب کار می‌کنند، می‌توانند به سرعت و به راحتی وجوه کثیف یا سرقت شده را جابجا کنند. رمزگشایی کنید. 

IRS این روزها توجه بسیار بیشتری به جرایم رمزنگاری و به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال گسترده تر دارد. دولت پرزیدنت جو بایدن ماه گذشته از مالیات جدید رونمایی کرد طرحی که کسب‌وکارهایی را که انتقال ارزهای رمزنگاری شده 10,000 دلار یا بیشتر انجام می‌دهند مجبور می‌کند این معاملات را به IRS گزارش کنند. 

و هفته گذشته، چارلز رتیگ، کمیسر IRS خواسته برای اختیار صریح کنگره برای تنظیم ارزهای دیجیتال و نظارت دقیق‌تر و جمع‌آوری داده‌های کریپتو. وزارت خزانه داری آمریکا گفت: اخیراً "ارز رمزنگاری شده در حال حاضر با تسهیل فعالیت غیرقانونی یک مشکل شناسایی قابل توجه ایجاد می کند."

یانچوسکی، که در سال 2018 کمک کرد تخریب یک سایت بزرگ پورنو کودک با بررسی تراکنش های بیت کوین، گفت که کمتر نگران فعالیت غیرقانونی احتمالی در صرافی های استاندارد یا حتی پروتکل های مبادله سکه مانند است. ShiftShift، که مرکز الف بود وال استریت ژورنال پول شویی تحقیق در 2018. 

او گفت: «من شخصاً فکر نمی‌کنم که این [انواع صرافی‌ها] به اندازه این صرافی‌های P2P - معامله‌گران مستقر در چین که در صرافی‌های دیگر تودرتو هستند، تهدید بزرگی باشند». او افزود که اغلب «شبکه‌ای از افراد وجود دارد که می‌خواهند رمزارز را به فیات تبدیل کنند».

این گروه‌ها بسیار شبیه به بازار محبوب، LocalBitcoins.com هستند، که لیستی از پیشنهادات خرید یا فروش را تبلیغ می‌کند. بیت کوین یا سایر رمزارزها اگر جذاب به نظر می رسد، فقط به خریدار/فروشنده پیام می دهید و معامله انجام می شود. و هیچ واسطه‌ای از صرافی‌ها استفاده نمی‌کند، مانند Coinbase، Kraken یا Binance. 

این گروه‌ها که به معاملات خارج از بورس (OTC) معروف هستند، در تلگرام بسیار زیاد است. بسیاری از آنها رازدار هستند، اما اگر می دانید کجا باید نگاه کنید، دسترسی به آنها آسان است. رمزگشایی کنید پیشنهادهایی برای خرید رمزارز به ارزش 150,000 دلار در عرض چند دقیقه در برنامه پیدا کرد. (شایان ذکر است که کاربرانی که معاملات را در برنامه انجام می دهند لزوماً مجرم نیستند - بسیاری فقط به حریم خصوصی اهمیت می دهند یا به دنبال معاملات خوب هستند.)

Janczewski گفت که اغلب، خریداران در چین یا کشورهای دیگر با دسترسی به مبادلات با مقررات راحت‌تر شناخت مشتری (KYC) مستقر خواهند شد. سپس وجوه غیرقانونی می تواند از طریق صرافی ها حرکت کند و ذره ذره به فیات تبدیل شود یا بالعکس. 

او گفت: «آنها اغلب به سیستم بانکی دسترسی کامل دارند. "شما می توانید 100 میلیون دلار را به بانک منتقل کنید - اما آنها به شما اجازه نمی دهند 100 میلیون دلار در صرافی مبادله کنید." 

می توان مقادیر زیادی پول را جابه جا کرد: یانچوسکی به الف اشاره کرد مورد سال گذشته که دو شهروند چینی ادعا می‌کردند 105.5 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده دزدیده شده برای دولت کره شمالی را شستشو داده‌اند. ظاهراً این وجوه به حساب‌های بانکی چینی، کارت‌های هدیه iTunes پرداخت شده و از حداقل یک صرافی مستقر در ایالات متحده استفاده شده است. 

از قضا جنایتکارانی که اغلب معامله در بیت کوین ممکن است در نهایت با بیشترین دردسر مواجه شود. این به این دلیل است که بیت کوین، برخلاف تصور رایج، یک شبکه ارز دیجیتال شفاف است و ردیابی تراکنش ها در بلاک چین نسبتاً ساده است. این امر باعث می شود که فعالیت مجرمانه مرتبط با بیت کوین برای مجریان قانون آسان شود، همانطور که اخیراً توسط آن برجسته شده است نیویورک تایمز. 

منبع: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering