مقام IRS: موارد فرار مالیاتی ایالات متحده مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2023 افزایش یافت

در 4 دسامبر، واحد تحقیقات جنایی (CI) خدمات درآمد داخلی متحد (IRS) گزارش داد افزایش دادن در تعداد پرونده های مربوط به فرار مالیاتی از طریق دارایی های دیجیتال.

در گزارش سالانه جدید، آژانس اعلام کرد که بیش از 2,676 پرونده را آغاز کرده است که بیش از نیمی از تحقیقات مربوط به جرایم مالیاتی و مالی مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2023 بوده است.

IRS شاهد افزایش تخلفات مالیاتی رمزنگاری بود

در سال مالی 2023، IRS 2,676 پرونده را علیه افرادی که قوانین مالیاتی و مالی ایالات متحده را نقض کرده بودند، بررسی کرد که مجموعاً 37 میلیارد دلار بود. بیشتر این تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال بود.

به ویژه این آژانس تصریح کرد که افراد را به شرح زیر مجازات کرده است:

• اگر نتوانستند سود سرمایه خود را از مقیاس دارایی های دیجیتال گزارش کنند. 
• اگر درآمد آنها از استخراج ارز دیجیتال حاصل شده باشد. 
• اگر آنها درآمدهایی را به صورت نماد از دستمزد، اجاره یا برنده قمار دریافت می کردند.

در همین رابطه: السالوادور با Tether برای راه اندازی برنامه ویزای آزادی شریک می شود

CI همچنین شاهد فرار از تخلفات پرداخت است، جایی که مالیات‌دهنده در تلاش برای محافظت از دارایی‌ها، مالکیت ارز دیجیتال را فاش نمی‌کند. گزارش را بیان می کند. 

همانطور که مقامات IRS می گویند، چنین افزایشی بیشتر ناشی از افزایش کلی استفاده از ارزهای دیجیتال است.

یک تنظیم کننده دیگر نیز سال 2023 بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است. در اواسط نوامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) گزارش داد که در طول 5 اقدام اجرایی، 784 میلیارد دلار را بازیابی کرده است. 

چگونه IRS مبارزه با فرار مالیاتی ارزهای دیجیتال را آغاز کرد

آژانس IRS در سال 2019 شروع به درخواست مالیات دهندگان آمریکایی برای گزارش تراکنش های ارزهای دیجیتال کرد. سپس، اداره مالیات ایالات متحده مقررات مربوطه را تصویب کرد.

مشخص است که از زمانی که IRS شروع به تحقیق در مورد جرایم مربوط به رمزنگاری کرده است، بیش از 10 میلیارد دلار دارایی دیجیتال را مصادره کرده است. تنها در سال 2021، 3.5 میلیارد دلار را ضبط کرد که بیشتر آن در جریان پرونده جاده ابریشم به دست آمده بود.

پیش از این، این آژانس از صرافی کریپتو کراکن خواسته بود که در مورد 42,017 مشتری گزارش دهد تا بداند آیا مالیات پرداخت می کنند یا خیر. IRS می خواهد به طور خاص آن دسته از مشتریانی را که تراکنش های آنها از 20,000 دلار در دوره 2016 تا 2020 فراتر رفته است، بررسی کند.