IRS شروع به هدف قرار دادن تجارت غیرقانونی بیت کوین در تلگرام کرد

به گفته مامور ویژه کریس یانچوسکی، IRS شروع به هدف قرار دادن تجارت غیرقانونی بیت کوین در تلگرام کرد، زیرا چت های محرمانه در مورد پول دیجیتالی کثیف ظاهر شد، بنابراین بیایید در ادامه مطلب بیشتر بخوانید. آخرین اخبار بیت کوین امروز.

برخی از مجرمان از رمزنگاری برای پولشویی و مبهم کردن مسیرهای خود استفاده می کنند. سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد که چت های بدون نسخه در تلگرام روش ترجیحی برای برخی مجرمان برای جابجایی وجوه کثیف است. IRS درآمد خدمات داخلی شروع به هدف قرار دادن تجارت غیرقانونی بیت کوین کرد و وقتی صحبت از جرایم مالی به میان می‌آید، یک چیز وجود دارد که آن‌ها به دقت زیر نظر دارند و آن تلگرام است.

به گفته سازمان امور مالیاتی، چت های مخفیانه در تلگرام یکی از نگران کننده ترین موارد برای مقامات انتظامی است. به این دلیل است که صرافی‌های همتا به همتا که در برنامه پیام‌رسانی کار می‌کنند، می‌توانند به راحتی وجوه کثیف یا دزدیده شده را جابه‌جا کنند، همان‌طور که نماینده ویژه واحد جرایم سایبری IRS Chirs Janczweski گفت. IRS توجه بیشتری به جرایم رمزنگاری و بازاریابی عمومی دارد. دولت جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن ماه گذشته از طرح مالیاتی جدیدی رونمایی کرد که مشاغلی را که انتقال ارزهای دیجیتال تا سقف 10 هزار دلار یا بیشتر انجام می دهند مجبور می کند معاملات را به آژانس گزارش دهند.

هفته گذشته، چارلز رتیگ، کمیسر IRS از مقامات صریح کنگره برای تنظیم ارزهای دیجیتال و نظارت و جمع‌آوری داده‌های رمزنگاری درخواست کرد. وزارت خزانه داری ایالات متحده اخیراً اعلام کرد که امنیت سایبری با تسهیل فعالیت های غیرقانونی یک مشکل بزرگ است. مامور ویژه ای که در سال 2018 با بررسی تراکنش های بیت کوین به تخریب یک سایت بزرگ پورنو کودک کمک کرد، گفت که او کمتر نگران فعالیت غیرقانونی در صرافی های استاندارد یا حتی پلتفرم های مبادله سکه مانند Shapeshift است که مرکز تحقیقات پولشویی وال استریت ژورنال بود. در سال 2018. او گفت:

«من شخصاً فکر نمی‌کنم که این [انواع صرافی‌ها] به اندازه این صرافی‌های P2P تهدید بزرگی باشند - معامله‌گران مستقر در چین که در صرافی‌های دیگر مستقر هستند.»

این گروه‌ها مشابه بازارهای محبوبی مانند LocalBitcoins کار می‌کنند که لیستی از پیشنهادات خرید یا فروش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را تبلیغ می‌کنند و اگر جذاب به نظر می‌رسند، مردم اغلب به خریدار یا فروشنده پیام می‌دهند و معامله انجام می‌شود. هیچ واسطه ای مورد نیاز نیست که در مورد صرافی هایی مانند Kraken، بایننس یا کوین بیس.

معاملات خارج از بورس شامل گروه هایی از این دست در تلگرام می شود. بیشتر آنها مخفیانه هستند اما اگر بدانید کجا باید جستجو کنید، می توانند یک پلت فرم به راحتی در دسترس باشند. Janczweski گفت که اغلب، خریداران در چین یا کشورهای دیگر مستقر هستند که به صرافی‌هایی با مقررات KYC راحت‌تر دسترسی دارند و وجوه غیرقانونی می‌تواند از طریق صرافی‌ها جابجا شده و به فیات تبدیل شود.

منبع: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/