آیا بایننس در مشکل است؟ اقدامات نظارتی علیه Binance در سطح جهانی گزارش شده است

Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance امروز در توییتی نوشت که چگونه این غول صرافی ارز دیجیتال به حل مشکلات ناشی از شرکت در بحث یا دعوا اعتقاد دارد. با این حال، هیچ یک از مشکلات بایننس به راه حل نزدیک نیستند، در عوض، عرصه دردسر برای بایننس در حال گسترش است.

تعداد کشورهایی که نوعی هشدار نظارتی برای بایننس صادر کرده‌اند اکنون به 6 مورد رسیده است. بایننس در سطح جهان بزرگترین پلتفرم تجارت و مبادلات ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاران وفادار است، اما کاهش کریپتو در سال 2021 برای بایننس مسیر دشواری بوده است و نه از آن نوع شیرین. . ژاپن, UK، کانادا، سنگاپور, جزایر کیمنو تایلند; 6 کشور به بایننس پشت کرده اند. 

کشورهای آسیایی بایننس را رد می کنند

نگرانی های نظارتی بایننس با آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) آغاز شد. FSA به پلتفرم مبادلات و تجارت کریپتو در مورد وضعیت عدم انطباق آن در کشور هشدار داد. FSA اظهار داشت که Binance تحت دستورالعمل های جدید بدون ثبت در کشور کار می کند و به طور بالقوه می تواند به یک جرم جنایی متهم شود. بایننس در سال 2018 با مشکل مجوز مشابهی با ژاپن مواجه شد و شایعاتی مبنی بر هشدارهای سرویس های امنیتی ژاپن منتشر شد. با این وجود، این خبر به دلیل شایعات جزئی در مورد ارزهای دیجیتال توسط چانگپنگ ژائو بسته شد. 

چند روز پس از هشدار ژاپن، بایننس نیز خدمات خود را از کانادا خارج کرد انتاریو استان بایننس از ترس تبدیل شدن به طعمه گسترش جهانی سرکوب کریپتوها، موضع رادیکالی را اتخاذ کرد که به جای شکست در جنگ، از تاج و تخت کناره گیری کرد. این عقب نشینی بدون تشریفات به جای ادعاهای متعدد مبنی بر اعمال محدودیت های سخت بر تجارت و مبادلات ارزهای دیجیتال در کانادا، تعجب آور نبود.

سنگاپور به کشور آسیایی بعدی تبدیل شد که در سال 2021 به زنجیره «بلاک» بایننس می‌پیوندد. با شرکت مادر بایننس تحت بررسی‌های نظارتی متعدد، سنگاپور بازرسی از فعالیت‌های Binance Holdings Ltd. را در کشور اعلام کرد.

مقامات به بلومبرگ گفتند: "ما از اقدامات انجام شده توسط سایر مقامات نظارتی علیه Binance آگاه هستیم و در صورت لزوم پیگیری خواهیم کرد." 

تایلند امروز پس از دستور کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه بایننس، به باشگاه ضد بایننس پیوست. بایننس به دلیل ارائه غیرقانونی خدمات تجارت دیجیتال و مبادله با یافتن موارد مشابه و دعوت از سرمایه گذاران محلی تایلندی برای امضای قراردادهای تجارت دیجیتال و مبادله مورد بررسی قرار می گیرد. اگر اقدام جنایی علیه صرافی ثابت شود، چانگ پنگ ژائو به طور بالقوه با جریمه بیش از 500,000 بات زندانی می شود. 

سرکوب بلاتکلیف بایننس در بریتانیا

به بایننس دستور داده شد تا تمامی فعالیت های تجاری و مبادله ای را در پلتفرم خود در بریتانیا متوقف کند. این شرکت فقط می‌توانست از طریق تأیید کتبی FCA وظایف خود را انجام دهد. با این حال، این ممنوعیت شدید ظرف چند روز پس از اعلام FCA برداشته شد. سرمایه گذاران می توانند بار دیگر از خدمات بایننس برای برداشت و سپرده های ارزهای دیجیتال استفاده کنند. 

تعطیلات بایننس در جزایر کیمن به پایان می رسد

اداره پولی جزایر کیمن (CIMA) پس از انتشار اخباری مبنی بر وجود دفتر مرکزی غیرمجاز بایننس در این مکان، دستور تحقیقاتی را صادر کرد. با این وجود، بایننس تمام اتهامات را رد کرد و خود را به عنوان یک پلتفرم ارز دیجیتال «واقعاً غیرمتمرکز» بدون دفتر مرکزی مدعی شد. اخبار مشابهی در مورد تاسیس دفتر بدون مجوز بایننس در جزایر کیمن در سال 2017 منتشر شد که بعداً تعطیل شد.

درباره نویسنده

به صورت رایگان در خبرنامه ما مشترک شوید