آیا تتر با سرویس مخفی ایالات متحده و FBI همکاری می کند؟

نهاد پشتیبان استیبل کوین USDT گفت که حدود 435 میلیون دلار رمزارز را برای وزارت دادگستری، سرویس مخفی و FBI مسدود کرده است.

ناشر استیبل کوین تتر گفت که اخیراً سرویس مخفی ایالات متحده را در پلتفرم خود نصب کرده است و در حال حاضر در حال انجام همین کار برای اداره تحقیقات فدرال (FBI) است. 

در 15 دسامبر نامه پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر خطاب به سناتور سینتیا ام. لومیس و نماینده کنگره، جی فرنچ هیل، سیاست منجمد کردن کیف پول را که در اوایل ماه جاری توسط این شرکت راه اندازی شد، برجسته کرد، که برای تقویت ابزارهای موجود در اختیار سازمان های مجری قانون در هنگام مقابله با استفاده غیرقانونی طراحی شده است. از استیبل کوین ها 

تتر نامه های به اشتراک گذاشته شده با کمیته امور بانکی، مسکن، و امور شهری مجلس سنای ایالات متحده و کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده را منتشر می کند.

ادامه مطلب ⬇️https://t.co/wK9iU4ht6i

- اتصال به اینترنت (Tether_to) دسامبر 15، 2023

آردوینو نوشت: «همسویی ما با فهرست اتباع ویژه تعیین شده (SDN) دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) یک موضع پیشگیرانه در امنیت است، نه صرفاً یک اقدام انطباق. 

تتر اخیراً سرویس مخفی ایالات متحده را وارد پلتفرم ما کرد و در حال انجام همین کار با اداره تحقیقات فدرال (FBI) است. این روابط راهبردی تعهد ما را برای حمایت از اجرای قانون در مبارزه با فعالیت‌های شوم و کمک به بازیابی منابع مالی قربانیان تقویت می‌کند.» 

او خاطرنشان کرد که تتر به وزارت دادگستری، سرویس مخفی و اف‌بی‌آی در مسدود کردن 326 کیف پول که مجموعاً حدود 435 میلیون دلار USDT در اختیار داشتند، کمک کرده است.

این نامه ادامه نامه 31 صفحه ای دیگری بود که در ماه نوامبر ارسال شد، که در آن آردوینو خط مشی های مختلف ضد پول شویی (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC) که شرکت استیبل کوین اتخاذ کرده بود را تشریح کرد.

به نظر می رسد هر دو نامه در پاسخ به نگرانی اعضای کنگره در مورد استفاده ادعایی از استیبل کوین ها برای تامین مالی فعالیت های غیرقانونی، از جمله تامین مالی تروریسم باشد.

بیش از 100 عضو کنگره، از جمله سناتور الیزابت وارن، در 17 اکتبر قراردادی را امضا کردند. نامه به جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و برایان نلسون، معاون وزیر در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، و از آن‌ها می‌خواهند که «سریع و قاطعانه» برای محدود کردن فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

آنها به گزارش وال استریت ژورنال استناد کردند مبنی بر اینکه گروه ستیزه جوی جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) "عمدتاً از تتر استیبل کوین" برای تراکنش استفاده کرده و در صرافی ارز دیجیتال بایننس حساب داشته است. آردوینو در یک پست X از گزارش WSJ انتقاد کرد و گفت که منبع مقاله نه سخنگوی تتر بوده و نه یک کارمند.

شخصی که WSJ در مقاله خود به آن اشاره می کند، سخنگوی Tether نیست و در Tether کار نمی کند، همانطور که آن شخص بارها در مکاتبات خود با تبلوید گفته است. قلدرهای خالص از آنها غیر منتظره نیست.

بلومبرگ مثل همیشه مقالاتی را بر اساس اطلاعات تایید نشده منتشر می کند -…

— پائولو آردوینو 🍐 (@paoloardoino) سپتامبر 22، 2023