ژاپن قوانین را برای جلوگیری از پولشویی از طریق رمزارز تا ماه می 2023 تشدید می کند

به گزارش نیکی آسیا، دولت ژاپن به دنبال معرفی قوانین انتقال ارز دیجیتال در ماه مه 2023 برای ردیابی نقل و انتقال پول توسط مجرمان است. گزارش در سپتامبر 27

بر اساس این گزارش، دولت قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری را برای مقابله با پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال اصلاح خواهد کرد. پیش نویس اصلاحیه قانون قرار است به جلسه بعدی پارلمان که از 3 اکتبر آغاز می شود ارائه شود. این قانون ارزهای دیجیتال را به قوانین انتقال پول به نام قوانین سفر اضافه می کند.

طبق پیش نویس، در مورد انتقال ارز رمزنگاری شده به مبادله، اپراتورهای صرافی ملزم خواهند بود اطلاعات مشتریان از جمله نام و آدرس را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. بر اساس گزارش Nikkei Asia، ایده این است که انتقال پول مجرمان را برای تعیین زمان و مکان ارسال ارزهای دیجیتال ردیابی کنیم.

گردانندگان بورس در صورت عدم رعایت قوانین جدید، راهنمایی های اداری و دستورات اصلاحی دریافت خواهند کرد. طبق این گزارش، تخلف از دستورات اصلاحی ممکن است منجر به مجازات کیفری شود.

قانون جدید در مورد استیبل کوین‌ها نیز اعمال می‌شود که صدور آن از سال آینده و با اجرایی شدن اصلاحیه قانون تسویه وجوه نیاز به ثبت نام دارد. بر اساس قانون تسویه وجوه، که در ژوئن 2022 تصویب شد، تنها شرکت‌های اعتماد، بانک‌های دارای مجوز، و نمایندگی‌های انتقال پول ثبت‌شده می‌توانند استیبل کوین صادر کنند.

دولت ژاپن همچنین به دنبال تجدید نظر در دو قانون دیگر تا ماه مه سال آینده است - قانون ارز و تجارت خارجی و قانون بین‌المللی انسداد دارایی‌های تروریستی - که هر دو نیز به پولشویی مربوط می‌شوند.

بازنگری قانون مبادلات خارجی و تجارت خارجی، استیبل کوین ها را به لیست دارایی های تحت نظارت اضافه می کند. ایده این است که انتقال استیبل کوین ها به اهداف تحریم شده در روسیه و کره شمالی متوقف شود.

بر اساس گزارش نیکی آسیا، اگرچه دولت ژاپن طرف‌های درگیر در توسعه هسته‌ای ایران و کره شمالی را تحریم کرد، قانون بین‌المللی انسداد دارایی‌های تروریستی قبلاً آنها را تحت پوشش قرار نمی‌داد. گروه ویژه اقدام مالی خواهان اصلاحات در قانون بود و معتقد بود که این قانون می تواند به عنوان خللی برای تامین مالی توسعه هسته ای عمل کند. بر اساس این گزارش، انتظار می رود اصلاحات این قانون تا پایان سال اجرایی شود.

دولت ژاپن بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرف های درگیر در توسعه هسته ای در کره شمالی و ایران را به عنوان طرف های تحریم شده معرفی کرده است، اما قانون بین المللی انسداد دارایی های تروریستی آنها را پوشش نمی دهد. FATF به دنبال بهبود این قانون بود و استدلال می کرد که این قانون می تواند به عنوان خللی برای تامین مالی توسعه هسته ای عمل کند.