قاضی تسویه رکورد 2.7 میلیارد دلاری CFTC با بایننس را تأیید کرد. ژائو 150 میلیون دلار جریمه پرداخت می کند

قاضی تسویه رکورد 2.7 میلیارد دلاری CFTC با بایننس را تأیید کرد. ژائو 150 میلیون دلار جریمه پرداخت می کند

تمبر زمان: 19 دسامبر 2023، 7:02 بعد از ظهر

مدیر عامل سابق بایننس CZ ضربه خورد زیرا قاضی می گوید فعلا نمی تواند از ایالات متحده به امارات برگردد

تبلیغات    

یک دادگاه ایالات متحده تقریباً یک ماه پس از مدیر عامل سابق Changpeng 'CZ' Zhao، توافقی را بین صرافی دارایی های دیجیتال بایننس و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) رسمی کرد. متهم به گناه به اتهامات مربوط به تخلفات مبارزه با پولشویی. این نشان دهنده پایان پرونده ای است که در سراسر رمزارز طنین انداز شده است.

تسویه بین بایننس و CFTC تایید شد

یک قاضی فدرال تسویه حساب چند میلیارد دلاری قبلی بین بایننس و CFTC را تایید کرده است.

بر اساس یک دسامبر 18 اطلاعیه مطبوعاتی از CFTC، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینویز این تسویه حساب را تأیید کرد، که بایننس را ملزم به پرداخت 1.35 میلیارد دلار جریمه به CFTC و همچنین پرداخت 1.35 میلیارد دلار دیگر از "هزینه های تراکنش های غیرقانونی" می کند. ژائو باید 150 میلیون دلار بپردازد که یک سوم آن در 30 روز آینده تحویل داده خواهد شد.

CFTZ بیان کرد که بایننس، تحت هدایت CZ، به طور فعال از مشتریان مستقر در ایالات متحده دعوت کرد و به آنها کمک کرد تا با پنهان کردن حضور آنها در پلت فرم معاملات، از کنترل های انطباق اجتناب کنند.

به عنوان بخشی از تسویه حساب، هر دو CZ و Binance توافق کرده‌اند که اقدامات بیشتری را برای اطمینان از پیروی از رویه‌های مشتری خود در صرافی انجام دهند، و همچنین از بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان با توجه به حجم معاملات، باید یک ساختار حاکمیت شرکتی رسمی ایجاد کند. شامل هیئت مدیره با اعضای مستقل، کمیته انطباق و کمیته حسابرسی است.

تبلیغاتCoinbase   

توافق بایننس با CFTC نشان دهنده پایان یک پرونده چند ماهه علیه CZ و Binance است. ژائو و تبادل او بودند توسط CFTC به دادگاه برده شد اوایل امسال به دلیل فرار آگاهانه از قوانین فدرال ایالات متحده و راه اندازی یک بورس اوراق بهادار مشتقه ثبت نشده. 

در 21 نوامبر، ژائو به تخلفات ضد پولشویی اعتراف کرد. CZ نیز موافقت کرد از سمت خود به عنوان رئیس بایننس استعفا داد به عنوان بخشی از یک توافق گسترده تر با وزارت دادگستری ایالات متحده، وزارت خزانه داری، و CFTC. با این وجود، این صرافی هنوز با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایت معلق دارد. متهم Binance، Binance.US، و CZ برای نقض قوانین اوراق بهادار در ژوئن.

ژائو در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می کند زیرا او در انتظار صدور حکم خود در فوریه 2024 پس از قاضی منطقه ریچارد جونز است. دستور داد او در این کشور بماند زیرا او یک خطر پرواز بود. این میلیاردر ارز دیجیتال با 18 ماه زندان مواجه است.

تمبر زمان:

بیشتر از ZyCrypto