Nischal Shetty ، مدیرعامل صرافی رمزگذاری برتر هند ، WazirX در توییتر خود توضیحات رسانه های در حال انجام درباره اعلامیه علت نمایش را با 38 میلیون دلار توضیح داد. پول شویی تحقیق و بررسی. شتی گفت که آنها هنوز هیچ اخطار رسمی از ناظر مالی هند، اداره اجرا (ED) دریافت نکرده اند. او همچنین ادعا کرد که وزیرکس با تمام دستورالعمل های AML و قوانین قابل اجرا مطابقت دارد.
1/3
وزير X هنوز هيچگونه اعلاميه علت نمايش را از سوي اداره اجرا ، همانطور كه در گزارش هاي امروز رسانه ها ذكر شده ، دريافت نمي كند.
WazirX با تمام قوانین موجود مطابقت دارد.
- Nischal (WazirX) (NischalShetty) ژوئن 11، 2021
شتی گفت ،
ما با پیروی از فرایندهای شناخت مشتری خود (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) فراتر از تعهدات قانونی خود هستیم و همیشه اطلاعات را در صورت لزوم در اختیار مقامات اجرای قانون قرار داده ایم.
اوایل امروز ED در بیانیه رسمی گفت که آنها یک اعلامیه علت-علنی را به صرافی رمزنگاری در مورد تحقیقات در حال انجام پولشویی در برنامه شرط بندی آنلاین غیرقانونی چینی صادر کرده اند.
ED ادعا کرد کاربران چینی برای انتقال 12 میلیون دلار به حساب Wazirx و انتقال 19 میلیون دلار به حساب Binance از مبادلات Wazirx و Binance استفاده کرده اند. جزئیات این انتقالهای ادعا شده توسط نهاد ناظر مالی نه در بلاکچین و نه در سوابق شرکت تأیید نمی شود. ED گفت ،
"هیچ یک از این معاملات در بلاکچین برای هرگونه حسابرسی / تحقیق در دسترس نیست"
Wazirx یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری با بیش از 2 میلیون کاربر ثبت شده است. مبادله رمزنگاری در این فصل گاو نر جذابیت زیادی را به خود دید با رشد 5,000،XNUMX درصدی کاربر.
تحقیقات کنونی چگونه بر مقررات رمزنگاری تأثیر می گذارد؟
هند هنوز هیچ گونه قانون یا مقرراتی را در مورد فضای کریپتو رسمی نکرده است و صرافی های ارزهای دیجیتال موجود از یک سیاست خود تنظیمی پیروی می کنند. بانک مرکزی هند RBI در سال 2018 بخشنامه ای برای اعمال ممنوعیت بانکی صادر کرده بود که بعداً توسط دادگاه عالی در سال 2020 لغو شد. با این حال، علیرغم حکم دادگاه عالی و درخواست برای یک سیاست نظارتی رسمی، دولت هند هنوز قوانین جدید را نهایی نکرده است.
گزارش های اخیر از منابع داخلی نشان می دهد که دولت هند به دنبال این است دسته بندی کردن بیتکوین بهعنوان یک طبقه دارایی و یک لایحه رسمی میتواند در جلسه آتی مجلس موسمی ارائه شود.
- 11
- 2020
- حساب
- اتخاذ
- معرفی
- AML
- نرم افزار
- دور و بر
- دارایی
- نماد
- بان کی مون
- بانک
- بانکداری
- ورزش ها
- لایحه
- بنیان
- بیت کوین
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- علت
- بانک مرکزی
- مدیر عامل شرکت
- چینی
- انطباق
- محتوا
- دادگاه
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- مبادلات رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- جاری
- تقاضا
- مهندسی
- تبادل
- مبادلات
- مالی
- کامل
- دولت
- فارغ التحصیل
- رشد
- دستورالعمل ها
- نگه داشتن
- HTTPS
- غیر مجاز
- تأثیر
- اطلاعات
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- مسائل
- مشتری خود را بشناسید
- KYC
- قانون
- اجرای قانون
- قوانین
- قانونی
- بازار
- تحقیقات بازار
- بازارها
- رسانه ها
- میلیون
- پول
- پول شویی
- رسمی
- آنلاین
- نظر
- سیاست
- سوابق
- تنظیم
- مقررات
- گزارش ها
- تحقیق
- قوانین
- اشتراک گذاری
- فضا
- بیانیه
- عالی
- دیوان عالی کشور
- پیشرفته
- بالا
- معاملات
- توییتر
- Uk
- کاربران
- WazirX