وزارت دادگستری کو کوین و دو بنیانگذار آن را به "توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری" متهم کرد

KuCoin، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزنگاری جهان، و دو تن از بنیان‌گذاران آن روز سه‌شنبه به اتهام توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی از طریق ناتوانی در حفظ یک برنامه منطبق بر ضد پولشویی و اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، متهم شدند.

KuCoin قوانین ضد پولشویی را زیر پا گذاشت

وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی را علیه KuCoin مطرح کرده است.

در 26 مارس محکومیتKuCoin و بنیانگذاران آن چون گان و که تانگ، هر دو شهروند چینی، متهم به اداره صرافی مرکزی سیشل به عنوان یک تجارت انتقال پول با بیش از 30 میلیون مشتری شدند، اما عمدا نتوانستند برنامه مبارزه با پولشویی را اجرا کنند، که منجر به این پلتفرم برای "پولشویی و تامین مالی تروریسم" استفاده می شود.

همانطور که گفته شد، متهمان در اجرای نکردن سیاست‌های اساسی مبارزه با پولشویی، به KuCoin اجازه دادند تا در سایه بازارهای مالی فعالیت کند و به عنوان پناهگاهی برای پولشویی غیرقانونی استفاده شود، با دریافت بیش از 5 میلیارد دلار و ارسال بیش از 4 دلار از KuCoin. دمیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: میلیاردها میلیارد وجوه مشکوک و مجرمانه.

تا جولای 2023، KuCoin مشتریان را ملزم به ارائه هیچ گونه جزئیات شناسایی نمی کرد و حتی پس از فعال کردن برنامه شناخت مشتری (KYC) فقط برای مشتریان جدید اعمال می شد و نه برای مشتریان فعلی خود.

تبلیغات

 

ویلیامز ادامه داد: «در واقع، ظاهراً KuCoin از پایگاه مشتریان بزرگ خود در ایالات متحده برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مشتقات ارزهای دیجیتال و مبادلات نقدی جهان با میلیاردها دلار معاملات روزانه و تریلیون ها دلار حجم تجارت سالانه استفاده کرد.

دادستان ها ادعا کردند که متهمان KuCoin را به عنوان یک تجارت خدمات پولی در شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده ثبت نکرده اند. آنها افزودند که KuCoin مشتریان آمریکایی خود را از شناسایی خود در هنگام ایجاد حساب منع کرد و حداقل به یکی از سرمایه گذاران خود در مورد نداشتن مشتری مستقر در ایالات متحده دروغ گفت. دولت می گوید که بنیانگذاران بورس همچنان آزاد هستند.

هزینه های CFTC

کمیسیون معاملات کالا و آتی نیز آغاز یک شکایت موازی اجرای مدنی علیه KuCoin در روز سه شنبه. CFTC ادعا کرد که KuCoin که هم خدمات معاملاتی نقدی و هم معاملات آتی را ارائه می دهد، نتوانست به عنوان یک تاجر کمیسیون آتی ثبت نام کند. علاوه بر این، آژانس ادعا کرد که KuCoin معادل برنامه KYC CFTC را از جولای 2019 تا ژوئن 2023 اجرا نکرده است. 

مامور ویژه مسئول دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک می‌گوید: «امروز، ما یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهانی را برای آنچه که تحقیقات ما نشان داده است که واقعاً آن است: یک توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری را افشا کردیم. HSI)، دارن مک کورمک.

CFTC گفت KuCoin همچنین با استناد به کمپین های تأثیرگذار و کنفرانس های صنعتی، از جمله Consensus 2022 و Mainnet 2022، برای سرمایه گذاران آمریکایی نیز بازاریابی کرد.

سرکوب بازیگران بد Crypto توسط نیروی انتظامی

CFTC به دنبال مجازات های پولی مدنی، ممنوعیت تجارت و ثبت نام، و همچنین دستور دائمی است، در حالی که DOJ به دنبال ضبط در کنار مجازات های کیفری است.

سرکوب کوکوین و بنیانگذاران آن در روز سه‌شنبه، تنها یک روز دیگر از روی کار آمدن مقامات ایالات متحده است. بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان از نظر حجم معاملات، در نوامبر 2023 اعتراف به گناه و موافقت با پرداخت 4.3 میلیارد دلار. موسس و مدیر عامل سابق صرافی جهانی، چانگ‌پنگ «سی‌زی» ژائو نیز به نقض عمدی قانون اسرار بانکی و استعفا داد. CZ در حال حاضر در ایالات متحده منتظر است صدور حکم در 30 آوریل.

به همین ترتیب، سام بنکمن-فرید، موسس صرافی FTX که اکنون منحل شده است، در تاریخ 28 مارس محکوم خواهد شد. عقیده در هفت مورد جنایت

در صورت محکومیت، گان و تانگ از KuCoin ممکن است به ازای هر اتهام توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی و توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز با حداکثر پنج سال زندان روبرو شوند.

توکن بومی KuCoin، KCS، پس از افشای اخبار و هزینه‌های اخذ شده توسط DOJ و CFTC، به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. توکن KCS در زمان انتشار به 12.40 دلار سقوط کرد که نشان دهنده کاهش 14.24 درصدی در عرض چند ساعت است.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/