رهنمودهای اداری کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) در مورد مقررات مبادلات ارز دیجیتال تا پایان سال تمدید شده است.
دوره اعتبار «دستورالعملهای پیشگیری از پولشویی مرتبط با ارز مجازی» FCS از 9 جولای تا 31 دسامبر تمدید شد. و دستورالعمل بانک ها و سایر شرکت های مالی را ملزم به نظارت دقیق تراکنش های مالی در مبادلات ارز مجازی می کند.
این امر مستلزم طبقه بندی شرکت های مالی است که مشاغل مربوط به ارزهای دیجیتال را به عنوان ریسک بالای پولشویی طبقه بندی می کنند. این امر مستلزم تقویت بیشتر شناسایی مشتری و نظارت بر تراکنش های مالی است.
الزامات FIU برای مبادلات رمزنگاری
بر اساس قانون اطلاعات مالی خاص، شرکت های مالی موظفند معاملات مشکوک را به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش کنند. اگر مشتریان از تأیید هویت خود امتناع کنند، شرکت های مالی باید آن معاملات را رد کنند.
یکی از مقامات FIU توضیح داد: "زمانی که یک اپراتور دارایی مجازی (صرافی ارز مجازی) گزارشی را تکمیل می کند، توسط کمیسیون خدمات مالی مدیریت می شود، اما قبل از آن، ممکن است مناطقی وجود داشته باشد که اعمال قانون ویژه اصلاح شده دشوار باشد، بنابراین ما باید با دستورالعمل ها مشورت کرد.»
صرافی های مجازی باید تا 24 سپتامبر گزارشی را به FIU ارسال کنند که نشان دهد شرایط لازم را دارند. این موارد شامل تأیید نام واقعی برای حساب های افتتاح شده و همچنین گواهی سیستم مدیریت حفاظت اطلاعات است. پس از گزارش، آنها تحت نظارت و بازرسی توسط FIU قرار می گیرند. FSC انتظار دارد که فرآیند گزارش دهی کسب و کار دارایی مجازی تا پایان سال تکمیل شود. این به این دلیل است که بررسی این گزارش حدود سه ماه طول می کشد.
نیاز به حساب های تأیید شده با نام واقعی
انتظار می رود بسیاری از صرافی های ارز مجازی بدون ملاقات با آنها از کار بیفتند گزارش مورد نیاز بر اساس قانون ویژه طبق اعلام FSC، تا 20 می، حدود 60 صرافی دارایی مجازی در حال فعالیت هستند. از این تعداد، تنها چهار مورد در حال حاضر با حساب های تایید شده با نام واقعی صادر شده توسط بانک ها کار می کنند. به همین دلیل است که FIU جلسه ای برگزار کرد سازمانهای بازرسی در 9 ژوئن. در این جلسه، قصد خود را برای تقویت حسابهای نظارتی اپراتورهای دارایی مجازی که از حسابهای تایید شده با نام واقعی استفاده نمیکنند، اعلام کرد.
حساب تایید شده با نام واقعی سرویسی است که امکان واریز و برداشت را فقط بین حساب بانکی یک معامله گر تایید شده و همان حساب بانکی در صرافی ارز مجازی می دهد و شناسایی هویت کاربر و جزئیات تراکنش را آسان می کند. طبق گفته FSC، حسابی که یک حساب تایید شده با نام واقعی نباشد، خطر بیشتری برای پولشویی دارد.
سلب مسئولیت
تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.
منبع: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- حساب
- عمل
- معرفی
- AML
- علم تجزیه و تحلیل
- دارایی
- بانک
- بانک
- بهترین
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- کسب و کار
- کسب و کار
- گواهی
- کمیسیون
- ارتباط
- شرکت
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- واحد پول
- مشتریان
- داده ها
- دانشمند داده
- اقتصادی
- اقتصاد (Economics)
- تبادل
- مبادلات
- انتظار می رود
- مالی
- خدمات مالی
- سوالات عمومی
- خوب
- دستورالعمل ها
- زیاد
- HTTPS
- شناسایی
- شناسایی
- هویت
- اطلاعات
- اطلاعات
- IT
- جولای
- کره ای
- ساخت
- مدیریت
- پول
- پول شویی
- نظارت بر
- ماه
- رسمی
- عملیاتی
- دیگر
- پیشگیری
- حفاظت
- خواننده
- مقررات
- گزارش
- مورد نیاز
- این فایل نقد می نویسید:
- خطر
- علم
- خدمات
- So
- جنوب
- سیستم
- پیشرفته
- معامله
- معاملات
- تایید
- مجازی
- پول مجازی
- سایت اینترنتی
- WHO
- نوشته
- سال