دادستان های کره ای حکم جستجو و توقیف بانک Woori را اجرا کردند

• مقامات کره جنوبی به دفتر مرکزی Woori Bank یورش بردند.
• یک خبرگزاری محلی می گوید که متهمان شرکت های فانتوم را اداره می کردند.
• اعتقاد بر این است که کلاهبرداران سعی کرده اند از "Kimchi Premium" سوء استفاده کنند.

مقامات کره جنوبی با استناد به چندین حواله ارزی تقلبی در 21 سپتامبر 2022 به دفتر مرکزی Woori Bank حمله کردند. یونهاپ، یک خبرگزاری محلی گزارش داد که اداره تحقیقات مبارزه با فساد دادستانی منطقه دایگو در حال اجرای حکم تفتیش و توقیف مقر Woori Banks در سئول است.

علاوه بر این، یونهاپ توضیحاتی در مورد دلایل صدور حکم داد و بیان کرد: 

دادستان‌ها قبلاً ثابت کرده بودند که متهمان چندین شرکت فانتوم را اداره می‌کردند و دارایی‌های دیجیتالی را بدون گزارش آن‌ها معامله می‌کردند و مدارک نادرستی برای پرداخت 400 میلیارد وون ارز خارجی به بانک ارائه کردند.

متعاقباً، این گزارش می افزاید که دادستان های اداره تحقیقات مبارزه با فساد دادستانی ناحیه دایگو از فردی که مدیر شعبه آن زمان بود و گمان می رود در این معامله غیرقانونی دست داشته است، تحقیق می کردند. 

گزارش ها حدس می زدند که کلاهبرداران این جنایت را در تلاش برای بهره برداری از "کیمچی پریمیوم" مرتکب شده اند. Kimchi Premium شکاف قیمتی است که در آن رخ می دهد مبادلات رمزنگاری جایی که قیمت کریپتو در صرافی های کره جنوبی با نرخ های گزافی در مقایسه با صرافی های خارجی به فروش می رسد.  

قابل ذکر است، وقوع حمله به بانک Woori تنها چند هفته پس از دستگیری سه نفر رخ داد. گفته شد که افراد مذکور گزارش و استفاده از اطلاعات معاملات مالی خاص و قانون کنترل ارز را نقض کرده اند.

در حین انجام تحقیقات مربوط به پولشویی کریپتو از طریق بانک‌ها بین ماه مه 2021 تا ژوئن 2022، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) و سرویس نظارت مالی دریافتند که تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو به 3.4 میلیارد دلار انباشته شده است. 

اگرچه کره جنوبی در دو سال گذشته به بازار ارزهای دیجیتال پیشرو تبدیل شده است، گزارش شده است که 75 درصد از تراکنش‌های غیرقانونی ارز خارجی به رمزارز مرتبط هستند.

نمایش پست ها:
8