کراکن 1.25 میلیون دلار جریمه برای پیشنهادات غیرقانونی دریافت می کند

صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده و بانک Kraken به دلیل فعالیت های تجاری غیرقانونی 1.25 میلیون دلار جریمه دریافت کردند. 

کراکن اکنون دارد جریمه بیش از یک میلیون دلار به دلیل یک حادثه تجارت غیرقانونی محصولات حاشیه. این تراکنش در طول یک سال از ژوئن 2020 تا ژوئیه 2021 انجام شد. در این مدت، صرافی معاملاتی را که معمولاً برای مشتریان مستقر در ایالات متحده ممنوع است مجاز دانست. 

با توجه به کالا آینده کمیسیون معاملات (CFTC) کراکن نیز نتوانست به عنوان تاجر کمیسیون آتی ثبت نام کند. وینسنت مک گوناگل، سرپرست اجرایی CFTC بر لزوم ثبت و تنظیم مجدد تاکید کرد. تجارت دارایی دیجیتال حاشیه دار، اهرمی یا تامین مالی شده که به مشتریان خرده فروشی ایالات متحده ارائه می شود باید در صرافی های به درستی ثبت شده و تنظیم شده مطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا انجام شود.

پس از دریافت جریمه کراکن، شرکت آنها را تکذیب نکرد و به آنها اعتراف نکرد. در عوض با همکاری کامل جریمه را تسویه کرد. صرافی همچنین در مورد تعهد خود به همکاری با تنظیم کننده ها و اجرای قوانین برای دارایی های دیجیتال اظهار نظر کرد. 

قوانین و مقررات

در حالی که آخرین جریمه کراکن نتیجه فعالیت خارج از مقررات است، این شرکت دارای سابقه پروتکل های داخلی سختگیرانه است. در اوایل سال جاری، کارکنان Kraken فاش کردند رژیم امنیتی سختگیرانه که شرکت اجرا می کند. 

در طول مدت زمانی که کراکن درگیر فعالیت های تجاری غیرقانونی بود، آنها نیز قوانین KYC را تشدید کرد برای ما تجارت حاشیه مشتریان با این وجود، فعالیت های این شرکت توجه رگولاتورها را به خود جلب کرد. 

با این حال، کراکن تنها سرمایه گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال نیست که توسط SEC جریمه شده است. بر اساس داده های صنعت کریپتو جریمه های تجمعی از ابتدای پیدایش بیت کوین حدود 2.5 میلیارد دلار است. اخیراً SEC ضربه خورد Poloniex با 10 میلیون دلار جریمه و BitConnect با 3.5 میلیون دلار علاوه بر این، BitConnect باید 190 BTC را تحویل دهد. 

با این حال یک وکیل از کراکن اخیراً اظهار نظر کرده است که رعایت و همکاری تنها راه برای مانور این مقررات جدید است.