Kraken قوانین KYC را برای مشتریان معاملات تجاری حاشیه در آمریکا سخت می کند

کراکن اعلام کرده که متوقف خواهد شد تجارت حاشیه خدمات برای کاربرانی که سطوح بالاتری از تأیید هویت را ندارند.

صرافی کریپتوکارنسی کراکن خدمات معاملات حاشیه ای را برای معامله گران آمریکایی که طیف کاملی از تأیید هویت را انجام نمی دهند، متوقف می کند. تبادل یک پست وبلاگ را منتشر کرد با بیان اینکه از 23 ژوئن، کاربرانی که فقط تا مرحله استارت تایید کرده اند، نمی توانند از معامله حاشیه استفاده کنند. افرادی که در سطح متوسط ​​یا بالاتر هستند و همچنین کاربران بین المللی همچنان می توانند از این سرویس استفاده کنند.

کراکن قوانین تجارت حاشیه را سخت تر می کند

این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که قانون‌گذاران در آمریکای شمالی، از جمله کانادا، صرافی‌ها را به دلیل عدم رعایت استانداردهای انطباق سرکوب می‌کنند. BitMEX، در یکی از پرمخاطب ترین پرونده ها، با یک شکایت بزرگ از سوی US Commodity مواجه است. آینده کمیسیون تجارت (CFTC) و وزارت دادگستری (DOJ) برای طیف وسیعی از اتهامات.

دیگر تعاملات ، جای تعجب نیست ، اقدامات انجام شده علیه BitMEX را یادداشت کرده و متعاقباً نیازهای KYC خود را دو برابر کرده اند. نهادهای نظارتی استدلال کرده اند که بدون فرآیندهای KYC / AML و ثبت نام ، سیستم عامل ها ممکن است برای فعالیت های غیرقانونی استفاده شوند و / یا بر ایمنی مالی سرمایه گذاران تأثیر بگذارند.

این صرافی اظهار داشت که این تغییرات "با توجه به راهنمایی نظارتی در مورد معاملات دارایی دیجیتال اهرمی" در حال انجام است. افرادی که شرایط لازم را تا 23 ژوئن برآورده نکنند فقط مجاز به مواجهه با حاشیه فعال هستند و کسانی که در مهلت مقرر بسته نشده اند 28 روز بعد منقضی می شوند.

دولتها اقدامات نظارتی را افزایش می دهند

ایالات متحده در حال حاضر به ویژه در مورد آن فعال است تنظیم. مقامات در بالاترین سطح دولت اکنون در حال بررسی موضوع مقررات ارزهای دیجیتال هستند. برخی خواستار مقرراتی هستند که اجازه برخی نوآوری ها را می دهد، در حالی که برخی دیگر در اظهارات خود سختگیرتر هستند.

کانادا نیز بازی خود را افزایش داده است و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو هر دو را هدف قرار داده است Poloniex و KuCoin در هفته های اخیر این نهاد مالی در ماه آوریل اخطاریه ای به صرافی ها ارسال کرد و از آنها خواست که با آنها تماس بگیرند، اما عدم انجام این کار منجر به اقدامات جدی تری شده است. OSC مشتاق است تاکید کند که هر پلتفرمی که قوانین را زیر پا بگذارد با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد.

این تغییرات در مقررات در سراسر جهان رخ می دهد، زیرا بازار بیشتر در جریان اصلی قرار می گیرد. کره جنوبی یک سری مقررات برای صرافی ها وضع کرده است که به دنبال آن وضعیت کاملاً تنظیم شده به آنها اعطا می شود. برخی از صرافی ها شکایت کرده اند که این مطالبات بر درآمد تأثیر می گذارد، اما آنها چاره ای جز رعایت کردن ندارند.