بانکهای بزرگ در یک دادگاه لندن درمورد یک پرونده جعل و معامله فارکس با جلسات دادرسی روبرو می شوند

JPMorgan، Citigroup، Barclays، UBS، NatWest و MUFG Bank قرار است در دادگاهی در لندن در روز دوشنبه در دادگاهی در لندن در یک دعوای دسته جمعی چند میلیارد پوندی بر سر یک پرونده ادعایی تقلب در بازار ارز شرکت کنند. به گزارش رویترز، دادگاه استیناف رقابت لندن (CAT) که یک دادگاه تخصصی در این زمینه است، مجموعه ای از جلسات پنج روزه را برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این اقدام قانونی ادامه دارد یا خیر برگزار خواهد کرد.

این اولین مورد از نوع خود است که در بریتانیا اتفاق می‌افتد، زیرا موسسات بانکی بزرگ متهم به مشارکت در کارتل‌هایی به نام «Essex Express» و «Three Way Banana Split» هستند. اما کمیسیون اروپا قبلاً همه بانک‌های درگیر در این پرونده را جریمه کرده است، به جز UBS که قبلاً پرچم قرمز کارتل‌ها را برافراشته است. مجازات ها بیش از 1.2 میلیارد دلار بود، در سال 2019 تحمیل شد.

مایکل اوهیگینز، رئیس سابق رگولاتور بازنشستگی، پیش از این اظهار داشت: «این اقدام قانونی تضمین می‌کند که همه نهادهای آسیب‌دیده – بزرگ و کوچک، مستقر در بریتانیا و خارج از کشور – قادر به دریافت غرامتی هستند که بدهکار هستند. این جلسه، که همراه با فیلیپ ایوانز، رئیس سابق تحقیق در سازمان بازارهای رقابت، رهبری دعوای دسته جمعی علیه بانک ها را بر عهده خواهند داشت.

11 میلیارد دلار جریمه توسط بانک های سرمایه گذاری در سطح جهان

در زمان انتشار، جریمه‌هایی در سال 2019 وضع شد، زیرا JPMorgan، NatWest و UBS ادعا کردند که از آن زمان تغییراتی در کنترل‌های خود ایجاد کرده‌اند. CAT قبلاً دستور داده بود که یک نماینده برای شکایت بریتانیا وجود داشته باشد. در ارقام، بانک‌های سرمایه‌گذاری در سطح جهان بیش از 11 میلیارد دلار تسویه حساب با نهادهای نظارتی به اتهام دستکاری معامله‌گران در بازارهای ارز پرداخت کرده‌اند.

اخیرا گروه ECU بانک سرمایه گذاری چند ملیتی را متهم کرد، HSBC، از کلاهبرداری و سوء رفتار در میز معاملات فارکس خود بین سال های 2004 و 2006. گروه ECU ادعا می کند که HSBC مسئول انجام تقلب در ارتباط با 52 معامله فارکس است که در آن سال ها با بانک انجام داده است. این غول بانکی تمامی ادعاهای مدیر ارزی را تکذیب کرد.