گزارش تحلیل بازار (14 دسامبر 2022)

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) سام بنکمن-فرید، موسس صرافی ارزهای دیجیتال FTX را به سازماندهی طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام در صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال متهم کرده است.

دوشنبه شب، بانکمن-فرید در خانه اش در باهاما دستگیر شد. او متهم به گمراه کردن سرمایه‌گذاران بزرگی است که در سال‌های اخیر نزدیک به ۲ میلیارد دلار به این صرافی تعهد کرده‌اند، در رابطه با سلامت مالی پلتفرم معاملاتی و پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال آن، Alameda Research.

SEC گفت که در نمایندگی های خود برای سرمایه گذاران، Bankman-Fried FTX را به عنوان یک "پلتفرم معاملاتی دارایی های رمزنگاری ایمن و مسئولانه" تبلیغ کرد و به طور خاص از "اقدامات ریسک پیچیده و خودکار آن برای محافظت از دارایی های مشتری" استفاده کرد.

در حقیقت، شکایت ادعا می‌کند که موسس FTX «یک کلاهبرداری سال‌ها را ترتیب داده است تا از سرمایه‌گذاران FTX انحراف نامعلوم وجوه مشتریان FTX به Alameda Research و «رفتار ویژه‌ای که در پلتفرم FTX با Alameda صورت گرفته است، پنهان کند».

این رفتار ویژه شامل یک خط اعتباری تقریبا نامحدود بود که توسط مشتریان FTX تامین می شد و شرکت تجاری را از اقدامات کلیدی کاهش ریسک معاف می کرد.

FTX قرار گرفتن خود در معرض "دارایی قابل توجه دارایی های غیر نقدشونده و بیش از حد ارزش گذاری شده Alameda مانند توکن های وابسته به FTX" را افشا نکرد.

شکایت SEC همچنین ادعا می‌کند که Bankman-Fried از وجوه کاربران در Alameda برای انجام «سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز، خریدهای هنگفت املاک و مستغلات و کمک‌های سیاسی بزرگ» استفاده کرده است.