گزارش تحلیل بازار (19 ژانویه 2023)

وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات متحده، صرافی ارز دیجیتال Bitzlato مستقر در هنگ کنگ را به پولشویی متهم کرده و بنیانگذار آن، آناتولی لگکودیموف را در میامی دستگیر کردند.

مقامات صرافی ارزهای دیجیتال را توقیف کردند و گفتند که بیش از 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی را پردازش کرده است و قوانینی را که به منظور جلوگیری از پولشویی انجام می شود، زیر پا گذاشته است. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) این شرکت را "نگرانی های اولیه پولشویی" نامید که یکی از جدی ترین تحریم ها در زرادخانه دولت است.

معاون وزیر خزانه داری، Wally Adeyemo، گفت که این برچسب به طور موثر صرافی را "یک نافرمان بین المللی" اعلام می کند. به گفته مقامات وزارت دادگستری، این صرافی که کمتر شناخته شده است، خدمات همتا به همتا را ارائه می دهد و میزبان کیف پول مجرمان خرید و فروش کالاهای غیرقانونی است.

به گفته FinCEN، Bitzlato در پردازش تراکنش‌های غیرقانونی برای بازیگران باج‌افزار در روسیه، از جمله برخی مرتبط با دولت روسیه، نقش داشته است. این شرکت همچنین به معاملات معمولی با Hydra Market مستقر در روسیه وابسته بود، یک بازار تاریک شبکه که سال گذشته توسط مقامات مورد هدف قرار گرفت.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/