گزارش تحلیل بازار (28 مارس 2023)

کمیسیون معاملات آتی کالا و کالاهای ایالات متحده (CFTC) شکایتی را علیه صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس و یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل آن، چانگ پنگ ژائو، تنظیم کرده است و مدعی است که این صرافی از قوانین ایالات متحده با درخواست کاربران از ایالات متحده فرار کرده است.

این شکایت از سوی یکی از تنظیم‌کننده‌های مالی ایالات‌متحده انجام می‌شود، که توانایی اجرایی اصلی‌اش این است که به دنبال دستور اخراج دائمی نهادها از شرکت در بازارهای مشتقات ایالات متحده، یا تجارت در ارزهای رمزنگاری شده که در دسته کالاها قرار می‌گیرند، است.

در شکایتی که در دادگاه فدرال شیکاگو تنظیم شد، CFTC به بیت کوین و اتر به عنوان کالا اشاره کرد و خواستار ممنوعیت دائمی برای ژائو و شرکت‌هایش شد. این ادعا می‌کند که یک الگوی طولانی‌مدت از تضاد منافع فاش نشده و فعالیت‌های غیرقانونی وجود دارد و می‌گوید ژائو و مدیر ارشد سابق انطباق بایننس، ساموئل لیم، از نقص‌های نظارتی آگاه بودند.

بایننس اقداماتی را برای اطمینان از انطباق قانونی در ایالات متحده انجام داده است، از جمله راه اندازی یک شرکت تابعه به نام Binance.US، که طیف محدودی از ارزهای دیجیتال را به کاربران در این کشور ارائه می دهد.

در بیانیه ای، ژائو، مدیرعامل بایننس، شکایت CFTC را "غیر منتظره و ناامیدکننده" خواند و افزود که صرافی "بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می کند."

در اقدام قانونی خود، CFTC چارچوب سازمانی بایننس را شبکه‌ای پیچیده از نهادهای شرکتی توصیف می‌کند که همه در نهایت تحت مالکیت و کنترل ژائو هستند و می‌گوید که قصد دارد مالکیت و مدیریت واقعی صرافی را پنهان کند. گرچن لو، یکی از مقامات ارشد CFTC که مسئول اجرای آن است، تلاش‌های ادعایی بایننس در راستای رعایت مقررات را «ساختگی» توصیف کرد.

CFTC ادعا می کند که ژائو با «تقریباً 300 حساب جداگانه بایننس» که در پلتفرم بایننس با هدف کسب سود معامله شده اند، ارتباط دارد. ژائو پاسخ داد که Binance.com "برای سود معامله نمی کند" یا بازار را دستکاری نمی کند، بلکه درآمدهای ارزهای دیجیتال را به فیات یا سایر ارزهای دیجیتال تبدیل می کند تا هزینه ها را پوشش دهد.

اتهامات CFTC علیه بایننس شامل هیچ گونه ادعای کلاهبرداری نمی شود و علیرغم تحقیقات طولانی وزارت دادگستری در مورد صرافی، هیچ اقدام رسمی اعلام نشده است.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/28/