مقامات مکزیکی 12 صرافی غیرقانونی رمزنگاری محلی را پیدا کردند

مقامات مکزیکی 12 صرافی غیرقانونی رمزنگاری محلی را پیدا کردند که ممکن است با کارتل مواد مخدر Jalisco ارتباط داشته باشد. آخرین صرافی ارزهای دیجیتال امروز.

واحد اطلاعات مالی مکزیک اطلاعاتی را در مورد 12 مکان تجارت رمزنگاری دریافت کرد که بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند و بسیاری از کارشناسان این مبادلات را مربوط به کارتل مواد مخدر Jalisco Nueva Generacion می دانستند. پس از دریافت اطلاعات از منابع دیگر، واحد اطلاعات مالی مکزیک، مقامات مکزیکی 12 صرافی رمزنگاری محلی را که تجارت خود را به صورت غیرقانونی اداره می‌کنند، پیدا کردند. در سمیناری اخیر، نیتو کاستیلو که رئیس FIU است، اطمینان داد که مقامات برای حل این مشکل تلاش خواهند کرد:

12 بستر وجود دارد که ثبت نشده اند و می دانیم در حال حاضر غیرقانونی فعالیت می کنند... ما در حال تشکیل پرونده هستیم تا دادستانی کل بتواند در این زمینه فعالیت کند.

کاستیو این ظن را مطرح کرد که مبادلات ممکن است با مجرمانی مرتبط باشد که از دارایی های دیجیتالی در عملیات پولشویی استفاده می کنند و احتمال ارتباط این پلتفرم ها با کارتل مواد مخدر را رد نکرد:

"یک مسئله اساسی تجزیه و تحلیل ارزهای رمزنگاری شده و ارتباط آنها با گروه های جنایتکار است. من از این واقعیت تعجب می کنم که بسیاری از سیستم عامل های ارز رمزنگاری شده در چندین شهرداری در ایالت خالیسکو نصب شده اند. "

طبق قوانین مکزیک، هر یک از 12 مکان تجارت غیرقانونی تا 15,000 دلار جریمه خواهند شد. تاکنون، FIU سه پرونده جنایی احتمالی را با استفاده از دارایی‌های دیجیتال شناسایی کرده است و یکی از آنها مربوط به یک شهروند نیجریه‌ای در مکزیکوسیتی است که از قربانیان مکزیکی کریپتو تخلیه می‌کرد و آنها را به کشورشان می‌فرستاد. این اولین بار نیست که کارتل های مواد مخدر و رمزارزها در یک سبد قرار می گیرند. گزارش ها نشان می دهد که پلیس اسپانیا یک فروشنده مواد مخدر هلندی با تبار کلمبیایی را که شش میلیون یورو از دارایی های دیجیتالی پولشویی کرده بود دستگیر کرد و این جنایتکار بخشی از کارتل کالی که نماینده یک سندیکا در اروپا بود. هنگامی که مقامات قاچاقچی را در ویلای مارابلا دستگیر کردند، او توسط چندین اقلام مجلل، اتومبیل، ساعت، جواهرات و 85,000 دلار پول نقد محاصره شد و پلیس تمام دارایی ها را به همراه کارت های اعتباری متصل به حساب های رمزنگاری، تلفن های همراه و رایانه ضبط کرد.

منبع: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/